주주총회소집결의 2024-03-13 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313801381
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 376 KBS스포츠예술과학원 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제53기 정기주주총회 회의 목적사항] 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인 선임) 제2-1호 의안: 사내이사 김건우 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 형진우 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 홍원화 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건우 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 現)에쓰씨엔지니어링㈜ 대표이사 前)MSA커뮤니케이션 이사 |
| 형진우 | 1991-03 | 3 | 재선임 | 現)에쓰씨엔지니어링㈜ 신사업본부장 現)(주)우앤컴퍼니 대표이사 現)셀론텍㈜ 대표이사 前)KR&PARTNERS 자문 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍원화 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 現)제19대 경북대학교 총장 現)과학기술정보통신부 제4기 기초연구사업추진위원회 위원 現)한국대학교육협의회 교육편제단위 표준분류심의위원회 공학계열 위원장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313801381
