의결권대리행사권유참고서류 2024-01-08 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240108000393
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 01월 08일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 에쓰씨엔지니어링 주식회사 주 소: 서울특별시 강서구 공항대로396 7,8층 전화번호: 02-2167-9090 |
| 작 성 자: | 성 명: 황규빈 부서 및 직위: 인사총무팀 사원 전화번호: 02-2167-9118 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 에쓰씨엔지니어링 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 01월 08일 | 라. 주주총회일 | 2024년 01월 23일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 01월 11일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에쓰씨엔지니어링 주식회사 | 보통주 | 2 | 0.00 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김건우 | 등기임원 | 보통주 | 1,028,888 | 3.18 | 등기임원 | 대표이사 |
| (주)리셋헬스케어 | 특수관계인 | 보통주 | 100,000 | 0.31 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 1,128,888 | 3.49 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고형석 | 보통주 | 2,038 | 직원 | 직원 | - |
| 황규빈 | 보통주 | 244 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 와우에스앤에프(주) (한국경제TV주총지원사업단) | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 와우에스앤에프(주) (한국경제TV주총지원사업단) | 김경식 | 서울특별시 중구 청파로 463 3층 | 의결권 대리행사 권유 업무 | 02-2628-1702 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 01월 08일 | 2024년 01월 11일 | 2024년 01월 22일 | 2024년 01월 23일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 11월 10일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전체 |
| 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 에쓰씨엔지니어링(주) | https://www.sc-eng.com | 고객지원 → 전자공고 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시 확보 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강서구 공항대로396 8층 에쓰씨엔지니어링(주) 인사총무팀 (우편번호 07649) ·전화번호 : 02-2167-9090 ·팩스번호 : 02-2167-9360 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 01월 08일 ~ 01월 23일 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 01월 23일 오전 09시 |
| 장 소 | 서울특별시 강서구 공항대로376 KBS스포츠예술과학원 세미나실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 01월 13일 ~ 2024년 01월 22일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간중 24시간 이용가능, 마지막 날은 17시까지 이용가능 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신용섭 | 1971.12.30 | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 이대현 | 1974.08.15 | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 김승아 | 1981.08.14 | 해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신용섭 | 경영인 | 2019년 ~ 현재 | ㈜카나리아바이오엠 대표이사 | - |
| 2008년 ~ 2019년 | IBK투자증권㈜ | |||
| 2001년 ~ 2008년 | 한화투자증권㈜ | |||
| 이대현 | 경영인 | 2021년 ~ 2022년 | 샐바시온(주) 관리총괄이사 | - |
| 김승아 | 변호사 | 2022년 ~ 현재 | 법무법인 트리니티 파트너 변호사 | - |
| 2008년 ~ 2022년 | 법무법인 시공 변호사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 김승아 사외이사 후보자 1. 전문성 : 후보자는 10여년간 법률전문가로서 다양한 분야의 기업의 법률적 문제를 다루었으며 그 간의 법률적인 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여하고자 함. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함. 3. 직무수행 및 의사결정 : 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량을 갖추고 있어 심도 있는 통찰력으로 합리적 의사결정에 기여할 것임. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 우선으로 생각하고 회사의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 신용섭 사내이사 후보자 본 후보자는 10년 이상의 금융기관 근무 경험과 더불어 다양한 경영활동 경험을 바탕으로 회사의 경영 전반에 사내이사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. - 이대현 사내이사 후보자 본 후보자는 관리총괄이사로서 활동한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 경영 전반에 사내이사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. - 김승아 사외이사 후보자 본 후보자는 법률전문가로서 다양한 회사의 법률적 자문 경험을 바탕으로 회사의 경영 전반에 대하여 적절한 조언과 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
확인서
이사후보자 신용섭 확인서 |
이사후보자 이대현 확인서 |
이사후보자 김승아 확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김상훈 | 1972.03.05 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김상훈 | 경영인 | 2020년 ~ 2023년 | 씨에스컨설팅 관리총괄이사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 김상훈 감사 후보자 본 후보자는 기업경영 및 재무 전문가로서 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
확인서
감사후보자 김상훈 확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240108000393
