[기재정정]주주총회소집결의 2023-07-07 15:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230707800306
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-07-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-07-03 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인 선임) 제1-1호 의안: 윤병학 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 우종석 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: 신용섭 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안: 유수택 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임) 감사후보자: 공병권 감사 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2인 선임) 제1-1호 의안: 하정훈 사외이사 선임의 건 제1-2호 의안: 정진경 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임) 감사후보자: 김병주 감사 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-07-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 376 KBS스포츠예술과학원 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2인 선임) 제1-1호 의안: 하정훈 사외이사 선임의 건 제1-2호 의안: 정진경 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임) 감사후보자: 김병주 감사 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하정훈 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 前 국회부의장 보좌관 前 교육문화체육관광위원회 위원장 보좌관 前 국회의원 비서관 | - |
| 정진경 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 現 신한대학교 부총장 前 제55대 육군사관학교 학교장 前 대한민국 육군본부 인사참모부장 前 대한민국 육군 보병 제5사단 사단장 前 대한민국 육군 제2작전사령부 인사처장 | 주식회사 모션디바이스(감사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병주 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 법무법인(유한) 동인 변호사 前 삼성전자㈜ 법무팀 상무 前 삼성전자㈜ 법무팀 변호사 前 법무법인 광장 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230707800306
