[기재정정]주주총회소집결의 2023-06-19 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230619800573
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-15 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인 선임) 제1-1호 의안: 윤병학 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 우종석 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: 신용섭 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안: 유수택 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임) 감사후보자: 공병권 감사 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 | - 정관 변경 내용은 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 이사 및 감사 후보자는 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. | - 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-07-04 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 376 KBS스포츠예술과학원 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인 선임) 제1-1호 의안: 윤병학 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 우종석 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: 신용섭 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안: 유수택 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임) 감사후보자: 공병권 감사 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병학 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜카나리아바이오엠 바이오임상개발 CTO 前 ㈜세종메디칼 대표이사 前 ㈜엑세쏘바이오파마 대표이사 前 HLB생명과학㈜ 신약개발본부 이사 |
| 우종석 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜카나리아바이오 상무이사 前 ㈜카나리아바이오엠 부사장 前 ㈜효성티앤에스 前 독일 Forimex GmbH 대표이사 |
| 신용섭 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜카나리아바이오엠 상무이사 前 IBK투자증권㈜ 前 한화투자증권㈜ |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유수택 | 1941-03 | 3 | 신규선임 | 前 한국문화예술위원회 상임감사 前 삼성그룹고문 前 영암관광개발 대표이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공병권 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 ㈜카나리아바이오엠 최고재무총괄 CFO/ 전무이사 前 하이트진로홀딩스㈜ 관리총괄 前 ㈜태영건설 기획팀 前 ㈜씨제이홈쇼핑 재무팀 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230619800573
