에쓰씨엔지니어링 (023960) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-07-04	09 : 00
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 376 KBS스포츠예술과학원 세미나실
4. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-05-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정관 변경 내용은 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 이사 및 감사 후보자는 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.
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