정기주주총회결과 2023-03-29 13:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900576
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제70기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,676 | - 매출액 | 57,744 | |
| - 부채총계 | 3,353 | - 영업이익 | -1,922 | ||
| - 자본금 | 6,300 | - 당기순이익 | -572 | ||
| - 자본총계 | 124,323 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 190,755 | - 매출액 | 153,988 | |
| - 부채총계 | 24,524 | - 영업이익 | 3,766 | ||
| - 자본금 | 6,300 | - 당기순이익 | 5,480 | ||
| - 자본총계 | 166,231 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 756,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.47 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1, 사외이사1 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제70기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 #현금 배당:주당:60원(액면배당율:12%) →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 성춘태 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 장동희 선임 의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 상기 4 기타 결의 사항 중 '제2호 의안 정관 일부 변경의 건'의 상호변경 결의 내용은 다음과 같습니다. 1) 변경 전 상호 : 풍국주정공업주식회사 2) 변경 후 상호 : 풍국주정공업주식회사(Pungguk Ethanol Co., Ltd.) : 영문명 추가 ※본 영문명 추가 정관 개정 안건은 2022년 2월15일 변경상장공시(영문명 변경공시)에 대한 후속 조치로 영문명 변경이 아닌 정관에 영문명을 추가 기재하는 사항으로 따로 상호변경 안내 공시는 생략하겠습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-15 기타시장안내(약명 및 영문명)(영문상호 및 영문약명) 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성춘태 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 現.풍국주정공업주식회사 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동희 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 前. 서울 성동세무서장 現. 장동희세무회계세무사 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900576
