주주총회소집결의 2024-03-13 09:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800065
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 군자천로 171(정왕동, 시화공단2다504호) 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제 46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 제 46기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건 제2호 의안 이사선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 정구용 - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 정혜승 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정 이오니 참고 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정구용 | 1945-07 | 3 | 재선임 | 現)인지컨트롤스(주) 대표이사 現)한국상장회사협의회 회장 |
| 정혜승 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 現)(주)인지디스플레이 대표이사 現)(주)싸이맥스 대표이사 |
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