정기주주총회결과 2023-03-28 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800651
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 606,910 | - 매출액 | 570,021 | |
| - 부채총계 | 400,689 | - 영업이익 | 17,051 | ||
| - 자본금 | 7,667 | - 당기순이익 | 11,708 | ||
| - 자본총계 | 206,221 | *주당순이익(원) | 947 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 407,279 | - 매출액 | 382,118 | |
| - 부채총계 | 212,140 | - 영업이익 | 12,137 | ||
| - 자본금 | 7,667 | - 당기순이익 | 8,267 | ||
| - 자본총계 | 195,139 | *주당순이익(원) | 563 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,938,542,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.78 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제45기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건 "원안대로 가결함" 제2호 의안 이사선임의 건(사내이사 1명) "원안대로 가결함" 제3호 의안 감사선임의 건(상근감사 1명) "원안대로 가결함" 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 "원안대로 가결함" 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 "원안대로 가결함" 제6호 의안 정관 일부 변경의 건 "원안대로 가결함" | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍집 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | - 현대자동차(주) 파워트레인개발 이사 - 현대위아(주) (파워&드라이브)트레인개발 상무이사 - 인지컨트롤스(주) 기술연구소 소장/부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최미영 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 스카우트 상무 - (주)헬로우파트너스 대표 - 인지컨트롤스(주) 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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