주주총회소집결의 2023-03-13 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313800737
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 군자천로 171(정왕동, 시화공단2다504) 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제 45기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 제45기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건 제2호 의안 이사선임의 건(사내이사 1명) -제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김홍집 제3호 의안 감사선임의 건(상근감사 1명) -제3-1호 의안 : 상근감사 후보 최미영 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 정관 일부 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정 이오니 참고 바랍니다. ○ 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. ○ 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍집 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | - 前) 현대자동차(주) 파워트레인개발 이사 - 前) 현대위아(주) (파워&드라이브)트레인개발 상무이사 - 現) 인지컨트롤스(주) 기술연구소 소장/전무 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최미영 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 前) 스카우트 상무 - 現) (주)헬로우파트너스 대표 - 現) 인지컨트롤스(주) 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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