주주총회소집결의 2024-03-13 15:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900939
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로10. 화인빌딩 17층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제57기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 장재헌 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 도덕희 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김경호 신규선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재헌 | 1974-04 | 2 | 재선임 | . 부산대학교 경영대학원 석사 . 現)동일철강㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도덕희 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | . 동경대학 기계공학과 공학박사 . 現)한국해양대학교 기계공학부 교수 | - |
| 김경호 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | . 고려대학교 법과대학 졸업 . 現)법무법인 오륜 대표 변호사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24) 산업용 로봇 제조 및 부품 판매업 25) 로봇 자동화 설비 및 기계생산 및 판매업 26) 로봇 관련 첨단산업제품 생산 및 판매업 27) 산업용, 연구용, 군사용 전문서비스용, 로봇하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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