의결권대리행사권유참고서류 2024-06-27 10:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627000087
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 06 월 27 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한국캐피탈 주식회사 주 소: 대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305) 전화번호: 042-480-8000 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤지희 부서 및 직위: 경영기획팀 대리 전화번호: 02-6206-0110 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 한국캐피탈(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인(자사주) |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 06월 27일 | 라. 주주총회일 | 2024년 07월 12일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 07월 02일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제36기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국캐피탈(주) | 기명식 보통주 | 2,869,001 | 0.91 | 본인(자사주) | 의결권 제한 주식 |
※ 소유비율(%)
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군인공제회 | 최대주주 | 보통주 | 253,782,660 | 80.41 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 253,782,660 | 80.41 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤종환 | 보통주 | 3,600 | 직원 | 직원 | - |
| 박병현 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김지민 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 윤지희 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 06월 27일 | 2024년 07월 02일 | 2024년 07월 11일 | 2024년 07월 12일 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 06월 13일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 주주 중 권유자 및 권유자의 특별관계자를 제외한 주주 전원 |
| 제36기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024.07.02 ~ 2024.07.11 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 직접 교부 받는 방법 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 07월 12일 오전 9시 |
| 장 소 | 대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실 (둔산동, KTGO빌딩) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024.07.02 ~ 2024.07.11 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 윤지희 (부서 및 직위) 경영기획팀 팀원 (연락처) 02-6206-0110 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김정한 | 1968.09.14 | 기타비상무이사 후보자 | 해당사항 없음 | 최대주주의 직원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김정한 | 군인공제회 투자전략실장 | 2019.03 ~ 현재 | 군인공제회 투자전략실 실장 | 해당사항 없음 |
| 2017.03 ~ 2019.03 | 군인공제회 채권운용팀 팀장 | |||
| 2011.03 ~ 2017.02 | 군인공제회 재무기획팀 팀장 | |||
| 2003.01 ~ 2011.03 | 대명회계법인 이사 | |||
| 1996.11 ~ 2002.12 | 삼일회계법인 매니저 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 한국캐피탈(주) 대표이사를 보좌하고, 대외 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함 - 후보자는 군인공제회에서 재무기획, 채권운용, 투자전략 등 다양한 경험을 바탕으로 한국캐피탈 경영의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함 |
확인서
확인서(이사후보자) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
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