의결권대리행사권유참고서류 2024-03-12 17:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000944
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 03 월 12 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한국캐피탈 주식회사 주 소: 대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305) 전화번호: 042-480-8000 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤지희 부서 및 직위: 경영기획팀 대리 전화번호: 02-6206-0110 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 한국캐피탈(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인(자사주) |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 12일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제35기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국캐피탈(주) | 기명식 보통주 | 3,000,001 | 0.25 | 본인(자사주) | 의결권 제한 주식 |
※ 소유비율(%)
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군인공제회 | 최대주주 | 보통주 | 253,782,660 | 80.41 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 253,782,660 | 80.41 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤종환 | 보통주 | 3,600 | 직원 | 직원 | - |
| 박병현 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김지민 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 윤지희 | 보통주 | 90 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 주주 중 권유자 및 권유자의 특별관계자를 제외한 주주 전원 |
| 제35기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024.03.18 ~ 2024.03.27 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 직접 교부 받는 방법 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실 (둔산동, KTGO빌딩) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024.03.18 ~ 2024.03.27 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 윤지희 (부서 및 직위) 경영기획팀 팀원 (연락처) 02-6206-0110 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
제35기 주주총회 소집공고 내 Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참조
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 참고사항
| 1) 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분 계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
제35(당)기 2023년 12월 31일 현재 | |
제34(전)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 한국캐피탈주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제35(당)기 | 제34(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
1. 현금및예치금 | 309,625,702,97 | | 297,533,217,36 | |
2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 227,333,817,95 | | 249,398,416,94 | |
3. 대출채권 | 2,535,360,582,02 | | 2,228,298,279,154 | |
4. 할부금융자산 | 240,121,705,220 | | 166,955,855,487 | |
5. 리스자산 | 459,748,770,193 | | 445,335,479,070 | |
6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 807,922,110 | | 1,999,766,023 | |
7. 기타금융자산 | 37,326,322,180 | | 34,276,785,192 | |
8. 관계기업투자자산 | 53,977,903,348 | | 14,927,250,836 | |
9. 유형자산 | 7,043,649,599 | | 8,637,661,602 | |
10. 무형자산 | 2,570,028,214 | | 3,507,940,524 | |
11. 투자부동산 | 19,710,280,724 | | 2,786,385,557 | |
12. 이연법인세 | 2,601,552,694 | | 7,226,689,379 | |
13. 기타자산 | 3,979,885,945 | | 7,444,305,507 | |
| 자 산 총 계 | 3,900,208,123,178 | | 3,468,328,032,644 | |
| 부 채 | ||||
1. 파생상품부채 | 190,230,657 | | - | |
2. 차입부채 | 671,178,533,881 | | 504,370,198,936 | |
3. 사채 | 2,410,409,786,573 | | 2,327,144,073,361 | |
4. 기타금융부채 | 46,112,441,937 | | 38,260,828,576 | |
5. 충당부채 | 871,029,987 | | 726,790,572 | |
6. 기타부채 | 159,412,106,381 | | 141,177,866,961 | |
| 부 채 총 계 | 3,288,174,129,416 | | 3,011,679,758,406 | |
| 자 본 | ||||
| 1. 자본금 | 157,804,788,000 | | 157,804,788,000 | |
| 2. 신종자본증권 | 149,943,960,000 | | 49,974,480,000 | |
| 3. 자본잉여금 | 697,630,640 | | 686,874,640 | |
| 4. 자본조정 | (1,661,663,731) | | (1,690,471,731) | |
| 5. 기타포괄손익누계액 | (9,142,554,252) | | (10,920,613,845) | |
| 6. 이익잉여금 | 314,391,833,105 | | 260,793,217,174 | |
| 자 본 총 계 | 612,033,993,762 | | 456,648,274,238 | |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 3,900,208,123,178 | | 3,468,328,032,644 | |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
제35(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제34(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한국캐피탈주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제35(당)기 | 제34(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업이익 | | 82,139,916,795 | | 88,878,740,608 |
| 1. 순이자손익 | | 208,777,321,865 | | 178,976,127,830 |
| (1) 이자수익 | 336,627,954,379 | | 266,785,498,927 | |
| (2) 이자비용 | 127,850,632,514 | | 87,809,371,097 | |
| 2. 순수수료손익 | | 16,098,587,125 | | 7,458,173,889 |
| (1) 수수료수익 | 19,485,011,942 | | 11,092,719,279 | |
| (2) 수수료비용 | 3,386,424,817 | | 3,634,545,390 | |
| 3. 당기손익인식금융자산 관련손익 | | 3,044,671,552 | | (1,751,612,591) |
| 4. 금융상품자산손상차손 | | (115,943,504,350) | | (61,972,964,255) |
| (1) 대손상각비 | 115,743,504,350 | | 61,972,964,255 | |
| (2) 기타금융상품손상차손 | 200,000,000 | | - | |
| 5. 파생상품관련손익 | | (213,922,709) | | - |
| 6. 외환거래손익 | | 27,633,263 | | 8,774,773 |
| 7. 일반관리비 | | (42,078,551,363) | | (44,812,385,776) |
| (1) 종업원관련비용 | 26,983,034,601 | | 29,244,099,271 | |
| (2) 기타일반관리비 | 15,095,516,762 | | 15,568,286,505 | |
| 8. 기타영업손익 | | 12,427,681,412 | | 10,972,626,738 |
| Ⅱ. 영업외손익 | | 2,687,491,142 | | (1,781,678,643) |
| 1. 영업외수익 | 5,136,835,209 | | 197,480,003 | |
| 2. 영업외비용 | 2,449,344,067 | | 1,979,158,646 | |
| Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 | | 84,827,407,937 | | 87,097,061,965 |
| Ⅳ. 법인세비용 | | 18,642,337,441 | | 22,002,468,952 |
| Ⅴ. 당기순이익 | | 66,185,070,496 | | 65,094,593,013 |
| Ⅵ. 기타포괄손익 | 1,778,059,593 | 638,818,022 | ||
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | 2,400,969,457 | (487,551,377) | ||
| 2. 지분법자본변동 | ||||
| 3. 보험수리적손익 | (622,909,864) | 1,126,369,399 | ||
| Ⅶ. 총포괄이익 | 67,963,130,089 | 65,733,411,035 | ||
| Ⅷ. 주당이익 | ||||
| 1. 기본주당순이익 | 199 | 200 | ||
(2) 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
제35(당)기 2023년 12월 31일 현재 | |
제34(전)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 한국캐피탈주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제35(당)기 | 제34(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
1. 현금및예치금 | 292,304,327,699 | | 287,097,492,281 | |
2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 225,333,689,246 | | 249,398,416,946 | |
3. 대출채권 | 2,515,360,582,025 | | 2,228,298,279,154 | |
4. 할부금융자산 | 240,121,705,220 | | 166,955,855,487 | |
5. 리스자산 | 459,748,770,193 | | 445,335,479,070 | |
6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 807,922,110 | | 1,999,766,023 | |
7. 기타금융자산 | 53,460,570,187 | | 44,712,489,690 | |
8. 관계기업투자자산 | 76,377,453,528 | | 14,927,250,936 | |
9. 유형자산 | 7,043,649,599 | | 8,637,661,602 | |
10. 무형자산 | 2,570,028,214 | | 3,507,940,524 | |
11. 투자부동산 | 19,710,280,724 | | 2,786,385,557 | |
12. 이연법인세자산 | 2,601,552,694 | | 7,226,689,379 | |
13. 기타자산 | 3,979,885,945 | | 7,444,305,507 | |
| 자 산 총 계 | 3,899,420,417,384 | | 3,468,328,012,156 | |
| 부 채 | ||||
1. 파생상품부채 | 190,230,657 | | - | |
2. 차입부채 | 832,122,862,939 | | 578,138,366,012 | |
3. 사채 | 2,248,690,904,863 | | 2,253,375,906,285 | |
4. 기타금융부채 | 46,099,288,795 | | 38,260,808,676 | |
5. 충당부채 | 871,029,987 | | 726,790,572 | |
6. 기타부채 | 159,412,106,381 | | 141,177,866,961 | |
| 부 채 총 계 | 3,287,386,423,622 | | 3,011,679,738,506 | |
| 자 본 | ||||
1. 자본금 | 157,804,788,000 | | 157,804,788,000 | |
2. 신종자본증권 | 149,943,960,000 | | 49,974,480,000 | |
3. 자본잉여금 | 697,630,640 | | 686,874,640 | |
4. 자본조정 | (1,661,663,731) | | (1,690,471,731) | |
5. 기타포괄손익누계액 | (9,142,554,252) | | (10,920,613,845) | |
6. 이익잉여금 | 314,391,833,105 | | 260,793,216,586 | |
| 자 본 총 계 | 612,033,993,762 | | 456,648,273,650 | |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 3,899,420,417,384 | | 3,468,328,012,156 | |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
제35(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제34(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한국캐피탈주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제35(당)기 | 제34(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업이익 | | 81,109,730,399 | | 88,878,740,020 |
| 1. 순이자손익 | | 208,668,361,229 | | 178,976,127,242 |
| (1) 이자수익 | 336,554,796,805 | 266,785,498,339 | ||
| (2) 이자비용 | 127,886,435,576 | | 87,809,371,097 | |
| 2. 순수수료손익 | | 15,188,511,445 | | 7,458,173,889 |
| (1) 수수료수익 | 18,485,011,942 | | 11,092,719,279 | |
| (2) 수수료비용 | 3,296,500,497 | | 3,634,545,390 | |
| 3. 당기손익인식금융자산관련손익 | | 3,044,671,552 | | (1,751,612,591) |
| 4. 금융자산손상차손 | | (115,943,504,350) | | (61,972,964,255) |
| (1) 대손상각비 | 115,743,504,350 | | 61,972,964,255 | |
| (2) 기타금융상품손상차손 | 200,000,000 | | - | |
| 5. 파생상품관련손익 | | (213,922,709) | | - |
| 6. 외환거래손익 | | 27,633,263 | | 8,774,773 |
| 7. 일반관리비 | | (42,078,551,363) | | (44,812,385,776) |
| (1) 종업원관련비용 | 26,983,034,601 | | 29,244,099,271 | |
| (2) 기타일반관리비 | 15,095,516,762 | | 15,568,286,505 | |
| 8. 기타영업손익 | | 12,416,531,332 | | 10,972,626,738 |
| Ⅱ. 영업외손익 | | 3,717,678,126 | | (1,781,678,643) |
| 1. 영업외수익 | 6,202,389,242 | | 197,480,003 | |
| 2. 영업외비용 | 2,484,711,116 | | 1,979,158,646 | |
| Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 | | 84,827,408,525 | | 87,097,061,377 |
| Ⅳ. 법인세비용 | | 18,642,337,441 | | 22,002,468,952 |
| Ⅴ. 당기순이익 | | 66,185,071,084 | | 65,094,592,425 |
| Ⅵ. 기타포괄손익 | 1,778,059,593 | 638,818,022 | ||
| 1. 기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가손익 | 2,400,969,457 | 1,126,369,399 | ||
| 2. 지분법자동변동 | ||||
| 3. 보험수리적손익 | (622,909,864) | (487,551,377) | ||
| Ⅶ. 총포괄이익 | 67,963,130,677 | 65,733,410,447 | ||
| Ⅷ. 주당이익 | ||||
| 1. 기본주당순이익 | 200 | 168 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안))
| 이익잉여금처분계산서(안) |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제35(당)기 | 제34(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2024년 3월 28일 | 처분확정일: 2023년 3월 31일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 62,350,228,619 | 62,591,092,425 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | - | - | ||
| 2. 당기순이익 | 66,185,071,084 | 65,094,592,425 | ||
| 3. 신종자본증권 분배금 | (3,834,842,465) | (2,503,500,000) | ||
| II. 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 1. 임의적립금 | ||||
| 합 계 | 62,350,228,619 | 62,591,092,425 | ||
| III. 이익잉여금 처분액 | 62,350,228,619 | 62,591,092,425 | ||
| 1. 이익준비금 | 875,306,810 | 875,161,210 | ||
| 2. 대손준비금 | 15,618,757,118 | |||
| 3. 임의적립금 | 37,103,096,591 | 52,964,319,115 | ||
| 4. 배당금 | 8,753,068,100 | 8,751,612,100 | ||
| 현금배당 주당배당금(율) : 보통주(소액주주) 당기 : 28원(5.6%) 전기 : 28원(5.6%) 보통주(대주주) 당기 : 28원(5.6%) 전기 : 28원(5.6%) | 8,753,068,100 1,647,153,620 7,105,914,480 | 8,751,612,100 1,645,697,620 7,105,914,480 | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | - | - | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 과 목 | 제 35기(당기) | 제 34기(전기) |
| 주당배당금 | 28 | 28 |
| 시가배당률(%) | 4.7% | 3.6% |
| 배당기준일 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| 연간배당총금액 | 8,753,068,100 | 8,751,612,100 |
| 당기순이익 | 66,185,070,496 | 65,094,593,013 |
| 비 고 | 균등배당 | 균등배당 |
1) 시가배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.19 ~ 2023.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(599원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 기재하였습니다.
2) 배당 : 이사회에서 주당 28원의 배당결의를 하였으며, 배당총액은 총 발행주 315,609,576주에서 자기주식 3,000,001주를 제외하고 산정하였습니다.
3) 배당금지급 : 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
4) 배당액은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 4 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 568,721,310원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
주1) 실제지급된 보수총액 : 퇴직임원 포함, 경영진 성과급 이연금 포함
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000944
