주주총회소집결의 2023-03-15 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901735
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실(둔산동, KTGO빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제34기 재무제표 승인(안) 제2호의안 : 사내이사 선임(안) 후보자 정상철 제3호의안 : 기타비상임이사 선임(안) 후보자 윤성모 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(안) 4-1 사외이사 후보자 문형철 4-2 사외이사 후보자 황동하 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인(안) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상철 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 영남대학교 행정학과 전) 대동은행 융자부, 인사부 행원 전) 국민은행 부산·울산지역 본부장 전) 국민은행 영등포지역영업그룹 대표 전) KB캐피탈 기업금융본부 전무 전) KB캐피탈 기업금융본부 부사장 전) KB캐피탈 경영자문역(고문) 현) 영안그룹 사업관리실 사장 |
| 윤성모 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | 전) 공군사관학교 경영학과 졸업 전) 목원대 경영학 석사 전) 공본 예산편성과장, 감사과장 전) 공본 기획관리참모 예산차장 현) 군인공제회 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문형철 | 1965-07 | 2년 | 신규선임 | 원광대학교 경영학과 졸업 단국대학교 행정법무대학원 부동산법졸업(법학석사) 단국대학교 대학원 법학과(행정법) 졸업(법학 박사) 전) ㈜대한토지신탁 사업2팀장 전) 중앙건설㈜ 민간사업본부장 전) ㈜SH자산운용 대표이사 전) 서해종합건설 상무이사 현) 케이엠파트너스 대표 현) 한국토지공법학회 연구위원 현) 한국사회서비스정책연구원 운영이사 | 해당사항없음 |
| 황동하 | 1959-10 | 2년 | 신규선임 | 한국외국어대학교 경영학과 졸업 미국 Vanderbilt University 대학원 졸업(경제학 석사) 한성대학교 대학원 졸업(회계학) (경영학 박사) 전) 한국은행 은행검사역(은행검사1국 등) 전) 은행감독원 기획조정실 조사역 전) 금융감독원 부국장 - 저축은행검사2국, 여전상호감독국, 여신전문검사실, 상호금융검사국 등 전) 청주대학교, 동남보건대 겸임교수 전) 국민대학교 겸임교수 현) 서정대학교 교수(회계학) | 해당사항없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문형철 | 1965-07 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 원광대학교 경영학과 졸업 단국대학교 행정법무대학원 부동산법졸업(법학석사) 단국대학교 대학원 법학과(행정법) 졸업(법학 박사) 전) ㈜대한토지신탁 사업2팀장 전) 중앙건설㈜ 민간사업본부장 전) ㈜SH자산운용 대표이사 전) 서해종합건설 상무이사 현) 케이엠파트너스 대표 현) 한국토지공법학회 연구위원 현) 한국사회서비스정책연구원 운영이사 |
| 황동하 | 1959-10 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 경영학과 졸업 미국 Vanderbilt University 대학원 졸업(경제학 석사) 한성대학교 대학원 졸업(회계학) (경영학 박사) 전) 한국은행 은행검사역(은행검사1국 등) 전) 은행감독원 기획조정실 조사역 전) 금융감독원 부국장 - 저축은행검사2국, 여전상호감독국, 여신전문검사실, 상호금융검사국 등 전) 청주대학교, 동남보건대 겸임교수 전) 국민대학교 겸임교수 현) 서정대학교 교수(회계학) |
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