의결권대리행사권유참고서류 2023-09-06 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230906000322
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 9 월 6 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)다우기술 주 소: 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 6층 전화번호: 070-8707-1000 |
| 작 성 자: | 성 명: 이희연 부서 및 직위: 기획팀 대리 전화번호: 070-8707-1549 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)다우기술 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 09월 06일 | 라. 주주총회일 | 2023년 09월 21일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 09월 11일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)다우기술 | 보통주 | 1,715,768 | 3.82 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)다우데이타 | 최대주주 | 보통주 | 20,278,000 | 45.20 | 최대주주 | - |
| (주)이머니 | 계열회사 | 보통주 | 343,000 | 0.76 | 계열회사 | - |
| 김익래 | 계열회사 임원 | 보통주 | 502,170 | 1.12 | 계열회사 임원 | - |
| 김형주 | 기타 | 보통주 | 40,000 | 0.09 | 기타 | - |
| 김윤덕 | 임원 | 보통주 | 17,000 | 0.04 | 임원 | - |
| 정래현 | 계열회사 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.02 | 계열회사 임원 | - |
| 김문기 | 계열회사 임원 | 보통주 | 6,604 | 0.01 | 계열회사 임원 | - |
| 신상범 | 임원 | 보통주 | 5,000 | 0.01 | 임원 | - |
| 최헌규 | 계열회사 임원 | 보통주 | 57,000 | 0.13 | 계열회사 임원 | - |
| 김재철 | 계열회사 임원 | 보통주 | 20,000 | 0.04 | 계열회사 임원 | - |
| 계 | - | 21,278,774 | 47.43 | - | - | |
※ 상기 소유주식수는 2023.08.24 기준임
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신인철 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 홍서연 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 09월 06일 | 2023년 09월 11일 | 2023년 09월 20일 | 2023년 09월 21일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 8월 24일 기준 주주명부상 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 9월 11일 오전9시 ~ 2023년 9월 20일 오후5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 행사 가능
(주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 다우기술 | www.daou.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : (16878) 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 다우디지털스퀘어 6층 (주)다우기술 기획팀 주주총회 담당자(070-8707-1549) - 우편접수 : 가능 - 접수기간 : 2023년 9월 11일 ~ 2023년 9월 21일 정기주주총회 개시전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 9 월 21 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 다우디지털스퀘어1층 새암홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 9월 11일 오전9시 ~ 2023년 9월 20일 오후5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 행사 가능
(주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증)
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ▷ 주주총회 직접 참석시 준비물 - 본인참석 : 신분증 - 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증 ▷ 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 부탁드립니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 당 회사는 본점을 경기도 용인시내에 둔다.
| 제 3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 당 회사는 본점을 경기도 성남시내에 둔다.
| 본점 소재지 변경 |
<신 설> | 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2023년 11월 4일부터 시행한다 | 시행일 : 본점 이전 예정일 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230906000322
