정기주주총회결과 2024-03-26 17:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801651
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 30,644,699 | - 매출액 | 14,555,864 | |
| - 부채총계 | 19,808,249 | - 영업이익 | 508,405 | ||
| - 자본금 | 141,444 | - 당기순이익 | 169,180 | ||
| - 자본총계 | 10,836,450 | *주당순이익(원) | 5,794 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,439,306 | - 매출액 | 8,648,596 | |
| - 부채총계 | 14,010,715 | - 영업이익 | 482,219 | ||
| - 자본금 | 141,444 | - 당기순이익 | 324,058 | ||
| - 자본총계 | 9,428,591 | *주당순이익(원) | 11,463 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 107,428,432,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안: 제 54기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건 →원안대로 가결 제 2 호 의안: 정관 변경의 건 →원안대로 가결 제 3 호 의안: 이사 선임의 건 - 제3 - 1호: 사내이사 미합중국인 김사무엘상현 선임의 건 - 제3 - 2호: 사내이사 정준호 선임의 건 - 제3 - 3호: 사내이사 장호주 선임의 건 - 제3 - 4호: 사외이사 심수옥 선임의 건 - 제3 - 5호: 사외이사 조상철 선임의 건 - 제3 - 6호: 사외이사 한재연 선임의 건 →원안대로 가결 제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4 - 1호: 감사위원회 위원 심수옥 선임의 건 - 제4 - 2호: 감사위원회 위원 한재연 선임의 건 →원안대로 가결 제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 계속영업기본주당이익(손실) 기준임. - 상기 '4. 기타 결의내용'의 제2호 의안과 관련하여, 당사는 배당절차 개선을 위해 의결권 기준일과 이익배당 기준일을 분리하고, 이사회 결의로 이익배당 기준일을 정하고자 정관 변경을 결의하였습니다. 이에 따라, 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'의 '이익배당(결산배당) 기준일'은 '-'로 표기하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 미합중국인 김사무엘상현 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 2008~2015 P&G 아세안 총괄사장 2016~2018 홈플러스 대표이사 2018~2019 DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표 2022~ 롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장 |
| 정준호 | 1965-01 | 2 | 재선임 | 2010~2013 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장 2014~2018 조선호텔 면세사업부 부사장 2019~2021 롯데GFR 대표이사 2022~ 롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장 |
| 장호주 | 1960-08 | 2 | 재선임 | 2012~2014 롯데정책본부 재무담당 임원 2014~2018 롯데백화점 재무부문장 2019~2020 롯데쇼핑㈜ 쇼핑HQ 재무총괄본부장 2022~ 롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심수옥 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 2008~2011 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무 2011~2015 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장 2016~2018 성균관대학교 경영대학 산학교수 2018~ 성균관대학교 경영전문대학원 교수 | ㈜풀무원 사외이사 |
| 조상철 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 2018~2019 대전지방검찰청 검사장 2019~2020 서울서부지방검찰청 검사장 2020~2021 서울고등검찰청 검사장 2022~ 법무법인 삼양 변호사 | ㈜바이넥스 사외이사 |
| 한재연 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 2018~2018 국세청 소득지원국장 2019~2020 서울지방국세청 조사2국 국장 2020~2020 대전지방국세청장 2020~ BnH세무법인 회장 | ㈜휴스틸 사외이사(예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심수옥 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2011 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무 2011~2015 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장 2016~2018 성균관대학교 경영대학 산학교수 2018~ 성균관대학교 경영전문대학원 교수 |
| 한재연 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~2018 국세청 소득지원국장 2019~2020 서울지방국세청 조사2국 국장 2020~2020 대전지방국세청장 2020~ BnH세무법인 회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801651
