주주총회소집결의 2024-03-07 07:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800005
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 롯데마트맥스 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장 (서울 영등포구 영중로 125) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제 1 호 의안: 제 54기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건 ※ 배당금 지급예정액 : 1주당 3,800원 제 2 호 의안: 정관 변경의 건 제 3 호 의안: 이사 선임의 건 제3 - 1호: 사내이사 미합중국인 김사무엘상현 선임의 건 제3 - 2호: 사내이사 정준호 선임의 건 제3 - 3호: 사내이사 장호주 선임의 건 제3 - 4호: 사외이사 심수옥 선임의 건 제3 - 5호: 사외이사 조상철 선임의 건 제3 - 6호: 사외이사 한재연 선임의 건 제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4 - 1호: 감사위원회 위원 심수옥 선임의 건 제4 - 2호: 감사위원회 위원 한재연 선임의 건 제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였음. - 제2호 의안 정관 변경의 건과 관련하여, 당사는 배당절차 개선을 위해 의결권 기준일과 이익배당 기준일을 분리하고, 이사회 결의로 이익배당 기준일을 정하고자 합니다. 이에 따라, 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'의 '이익배당(결산배당) 기준일'은 '-'로 표기하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 미합중국인 김사무엘상현 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 2008~2015 P&G 아세안 총괄사장 2016~2018 홈플러스 대표이사 2018~2019 DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표 2022~ 롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장 |
| 정준호 | 1965-01 | 2 | 재선임 | 2010~2013 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장 2014~2018 조선호텔 면세사업부 부사장 2019~2021 롯데GFR 대표이사 2022~ 롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장 |
| 장호주 | 1960-08 | 2 | 재선임 | 2012~2014 롯데정책본부 재무담당 임원 2014~2018 롯데백화점 재무부문장 2019~2020 롯데쇼핑㈜ 쇼핑HQ 재무총괄본부장 2022~ 롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심수옥 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 2008~2011 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무 2011~2015 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장 2016~2018 성균관대학교 경영대학 산학교수 2018~ 성균관대학교 경영전문대학원 교수 | ㈜풀무원 사외이사 |
| 조상철 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 2018~2019 대전지방검찰청 검사장 2019~2020 서울서부지방검찰청 검사장 2020~2021 서울고등검찰청 검사장 2022~ 법무법인 삼양 변호사 | ㈜바이넥스 사외이사 |
| 한재연 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 2018~2018 국세청 소득지원국장 2019~2020 서울지방국세청 조사2국 국장 2020~2021 대전지방국세청장 2020~ BnH세무법인 회장 | ㈜휴스틸 사외이사 (예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심수옥 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2011 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무 2011~2015 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장 2016~2018 성균관대학교 경영대학 산학교수 2018~ 성균관대학교 경영전문대학원 교수 |
| 한재연 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~2018 국세청 소득지원국장 2019~2020 서울지방국세청 조사2국 국장 2020~2021 대전지방국세청장 2020~ BnH세무법인 회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800005
