정기주주총회결과 2023-03-29 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802712
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 31,703,576 | - 매출액 | 15,476,036 | |
| - 부채총계 | 20,668,459 | - 영업이익 | 386,226 | ||
| - 자본금 | 141,444 | - 당기순이익 | -318,692 | ||
| - 자본총계 | 11,035,117 | *주당순이익(원) | -11,772 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,731,774 | - 매출액 | 8,814,417 | |
| - 부채총계 | 15,464,184 | - 영업이익 | 337,599 | ||
| - 자본금 | 141,444 | - 당기순이익 | -371,210 | ||
| - 자본총계 | 9,267,590 | *주당순이익(원) | -13,131 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 93,293,112,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 : 제 53기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건 →원안대로 가결 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2 - 1호 : 사내이사 강성현 선임의 건 - 제2 - 2호 : 사외이사 전미영 선임의 건 →원안대로 가결 제 3 호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김도성 선임의 건 →원안대로 가결 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 계속영업기본주당이익(손실) 기준임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성현 | 1970-01 | 2 | 재선임 | 2015 ~ 2018 롯데쇼핑 H&B사업본부 롭스 대표 2018 ~ 2020 롯데네슬레코리아 대표이사 2020 ~ 2021 롯데쇼핑㈜ 롯데마트사업부 대표 2021 ~ 롯데쇼핑㈜ 대표이사 / 마트사업부 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전미영 | 1981-04 | 2 | 재선임 | 2013 ~ 2015 중앙이코노미 고정 칼럼리스트 2012 ~ 2016 서울대 생활과학대 소비자학과 연구교수 2016 ~ 서울대 소비트렌드 분석센터 연구위원 2020 ~ 트렌드코리아컴퍼니 주식회사 대표이사 2023 ~ 동아일보 고정 칼럼니스트 | 트렌드코리아컴퍼니주식회사 대표이사 |
| 김도성 | 1966-12 | 2 | 재선임 | 2011 ~ 2017 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 2011 ~ 서강대학교 경영대학 경영학전공 교수 2020 ~ 한국거래소 분쟁조정심의위원 2023 ~ 한국 FP학회 회장 2023 ~ 서강대 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 원장 | ㈜에스엘 사외이사 / 감사위원회 위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도성 | 1966-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011 ~ 2017 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 2011 ~ 서강대학교 경영대학 경영학전공 교수 2020 ~ 한국거래소 분쟁조정심의위원 2023 ~ 한국 FP학회 회장 2023 ~ 서강대 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802712
