정기주주총회결과 2024-03-29 14:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901730
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,829 | - 매출액 | 11,292 | |
| - 부채총계 | 51,494 | - 영업이익 | -16,433 | ||
| - 자본금 | 93,000 | - 당기순이익 | -18,859 | ||
| - 자본총계 | 86,334 | *주당순이익(원) | -572 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 457,595 | - 매출액 | 194,449 | |
| - 부채총계 | 367,038 | - 영업이익 | -9,760 | ||
| - 자본금 | 93,000 | - 당기순이익 | -19,402 | ||
| - 자본총계 | 90,557 | *주당순이익(원) | -579 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 의결사항 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김창재) ==> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정(안) 승인의 건 ==> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창재 | 1968-02 | 1년 | 재선임 | 한미리스 영업부장 (주)조이인베스트먼트 대표이사 | (주)조이인베스트먼트 대표이사 |
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