CNH (023460) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2024-02-28 17:41:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228901384

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전9시
2. 장소 서울특별시 강남구 테헤란로 431,3층(삼성동, 저스트코타워)
3. 의안 주요내용 □ 제35기 정기주주총회 보고사항 및 회의의 목적사항

1) 보고사항
     ① 영업보고
     ② 감사보고
     ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
     ④ 외부감사인 선임보고

2) 의결사항
     ① 제1호 의안: 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건
     ② 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(김창재)
     ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
     ④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
     ⑤ 제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정(안) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 24.02.28
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창재 1968-02 1년 재선임 한미리스 영업부장 (주)조이인베스트먼트 대표이사

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