정기주주총회결과 2023-03-31 14:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901675
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,621 | - 매출액 | 5,956 | |
| - 부채총계 | 36,179 | - 영업이익 | -46,113 | ||
| - 자본금 | 93,000 | - 당기순이익 | -28,912 | ||
| - 자본총계 | 106,443 | *주당순이익(원) | -846 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 540,498 | - 매출액 | 234,555 | |
| - 부채총계 | 429,139 | - 영업이익 | -41,773 | ||
| - 자본금 | 93,000 | - 당기순이익 | -16,631 | ||
| - 자본총계 | 111,359 | *주당순이익(원) | -473 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 662,414,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명,사외이사 1명,감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 의결사항 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 20원) ==> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사내이사 선임의 건(조덕호) - 2-2호 : 사내이사 선임의 건(김양수) - 2-3호 : 사외이사 선임의 건(김창재) ==> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(이회설) ==> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-23 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조덕호 | 1962-10 | 2년 | 재선임 | CNH(주) 이사 |
| 김양수 | 1962-12 | 2년 | 재선임 | CNH(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창재 | 1968-02 | 1년 | 재선임 | 한미리스 영업부장 (주)조이인베스트먼트 대표이사 | (주)조이인베스트먼트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이회설 | 1951-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | CNH(주) 감사 |
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