주주총회소집결의 2023-02-27 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900913
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 431,3층(삼성동, 저스트코타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제34기 정기주주총회 보고사항 및 회의의 목적사항 1) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 ① 제1호 의안: 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 20원) ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건(조덕호) - 제2-2호: 사내이사 선임의 건(김양수) - 제2-3호: 사외이사 선임의 건(김창재) ③ 제3호 의안: 감사 선임의 건(이회설) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 23.02.27 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조덕호 | 1962-10 | 2년 | 재선임 | CNH(주) 이사 |
| 김양수 | 1962-12 | 2년 | 재선임 | CNH(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창재 | 1968-02 | 1년 | 재선임 | 한미리스 영업부장 | (주)조이인베스트먼트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이회설 | 1951-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | CNH(주) 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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