주주총회소집결의 2023-03-02 11:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302800235
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원빌딩 5층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제58기(2022년) 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 박미령 2-2. 사내이사 신동호 2-3. 사내이사 김태준 2-4. 사외이사 한철 2-5. 사외이사 박승빈 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박미령 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 화학과 졸업 前 미원상사(주) 구매팀장 前 미원상사(주) 생활화학사업부장 現 (주)동남합성 대표이사 |
| 신동호 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 경북대학교 회계학과 졸업 前 미원에스씨(주) 재경팀장 前 미원상사(주) 재경팀장 現 (주)동남합성 상무이사 |
| 김태준 | 1983-04 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 前 LG화학 고무/특수수지 사업부 前 미원에스씨(주) 충주공장 생산팀장 現 미원에스씨(주) GLOBAL TS/D |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한철 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 건축학과 석사 前 수목에이엔에이(주) 등록건축사 前 수목에이엔에이(주) 사외이사 現 수목에이엔에이(주) 대표이사 | 수목에이엔에이(주) 대표이사 |
| 박승빈 | 1954-09 | 3 | 재선임 | Purdue University 박사 前 KAIST 공과대학 학장 前 KAIST 대외부총장 前 KAIST 생명화학공학과 교수 現 KAIST 생명화학공학과 명예교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302800235
