정기주주총회결과 2024-03-29 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903902
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 60기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,018 | - 매출액 | 55,349 | |
| - 부채총계 | 65,144 | - 영업이익 | -8,346 | ||
| - 자본금 | 25,587 | - 당기순이익 | -24,436 | ||
| - 자본총계 | 62,874 | *주당순이익(원) | -522 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,925 | - 매출액 | 55,349 | |
| - 부채총계 | 65,146 | - 영업이익 | 8,361 | ||
| - 자본금 | 25,587 | - 당기순이익 | -24,383 | ||
| - 자본총계 | 62,779 | *주당순이익(원) | -521 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사내이사 2명 신규선임, 사외이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제60기(2023,01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞부결(정족수 미달) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 한상민 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 이형복 선임의 건 ☞후보자 자진사퇴 제3-3호 의안: 사내이사 최광범 선임의 건 ☞부결 제3-4호 의안: 사내이사 김덕준 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-5호 의안:사내이사 차재호 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-6호 의안: 사내이사 오성욱 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-7호 의안: 사외이사 조용 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-8호 의안: 사외이사 김명희 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-9호 의안: 사외이사 이지희 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-22 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상민 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 전)트루윈창업투자(주) 대표이사 현)제이스코홀딩스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕준 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 현)트루윈창업투자(주) 이사 전)(주)지에스에이인터내셔널 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재호 | 1991-07 | 3 | 신규선임 | 전)제이스코홀딩스(주) 기획팀 현)(주)윌링스 기획팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성욱 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 현)(주)현대엠아이비인터내셔널 대표이사 전)(주)에스비엠인터내셔널 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용 | 1957-06 | 3 | 재선임 | )엔에스푸드 법정자금관리인 전)기업은행 전문감사역 전)기업은행 지점장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명희 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 현)(주)엠엠씨코리아 | (주)엠엠씨코리아 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지희 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 현)(주)비플리끄 이사 | (주)비플리끄 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903902
