주주총회소집결의 2024-03-14 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901913
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화로 60 제이스코홀딩스(주) 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제60기(2023,01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 한상민 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이형복 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 최광범 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 김덕준 선임의 건 제3-5호 의안: 사내이사 차재호 선임의 건 제3-6호 의안: 사내이사 오성욱 선임의 건 제3-7호 의안: 사외이사 조용 선임의 건 제3-8호 의안: 사외이사 김명희 선임의 건 제3-9호 의안: 사외이사 이지희 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상민 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 전)트루윈창업투자(주) 대표이사 현)제이스코홀딩스(주) 대표이사 |
| 이형복 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 현)(주)캐디언스시스템 대표이사 전)기린시스템 근무 |
| 최광범 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 현)광흥에스피(주) 대표이사 전)광흥종합기계 대표 현)제이스코홀딩스(주) 사장 |
| 김덕준 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 현)트루윈창업투자(주) 이사 전)(주)지에스에이인터내셔널 |
| 차재호 | 1991-07 | 3 | 신규선임 | 전)제이스코홀딩스(주) 기획팀 현)(주)윌링스 기획팀 |
| 오성욱 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 현)(주)현대엠아이비인터내셔널 대표이사 전)(주)에스비엠인터내셔널 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 전)엔에스푸드 법정자금관리인 전)기업은행 전문감사역 전)기업은행 지점장 | - |
| 김명희 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 현)(주)엠엠씨코리아 | (주)엠엠씨코리아 |
| 이지희 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 현)(주)비플리끄 이사 | (주)비플리끄 |
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