정기주주총회결과 2023-03-30 13:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900773
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,656,570 | - 매출액 | 911,598 | |
| - 부채총계 | 735,488 | - 영업이익 | 22,115 | ||
| - 자본금 | 38,655 | - 당기순이익 | 37,374 | ||
| - 자본총계 | 921,082 | *주당순이익(원) | 533 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,030,422 | - 매출액 | 1,407,717 | |
| - 부채총계 | 1,092,826 | - 영업이익 | 54,720 | ||
| - 자본금 | 38,655 | - 당기순이익 | 31,132 | ||
| - 자본총계 | 937,596 | *주당순이익(원) | 407 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,766,356,710 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명(신규선임) -사외이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안 : 제39기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 1주당 170원 → 원안대로 가결 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 최재호 신규선임 건) → 원안대로 가결 (사외이사 김정렬 재선임 건) → 원안대로 가결 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재호 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | - 전북대학교 경제학과 - 유진기업(주) 경영지원담당 - 유진기업(주) 구매/리스크담당 - 현)유진기업(주) COO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정렬 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 - 삼성전자(주) 회계팀/국제조세팀 - Philip Morris International / Philip Morris Korea 재무담당 임원 - 옥산유통(주) 총괄임원 - 현)유진기업(주) 사외이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기계설비공사업 추가 | 기계설비공사업 면허취득 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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