정기주주총회결과 2023-03-20 18:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320901366
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 831,839 | - 매출액 | 1,108,702 | |
| - 부채총계 | 424,768 | - 영업이익 | 61,635 | ||
| - 자본금 | 76,017 | - 당기순이익 | 43,463 | ||
| - 자본총계 | 407,071 | *주당순이익(원) | 286 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 851,594 | - 매출액 | 1,152,680 | |
| - 부채총계 | 437,601 | - 영업이익 | 64,668 | ||
| - 자본금 | 76,017 | - 당기순이익 | 45,851 | ||
| - 자본총계 | 413,993 | *주당순이익(원) | 300 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,385,563,775 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 기타비상무이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(3명) → 원안대로 승인 ○ 제3-1호 사내이사 후보 : 정덕균 ○ 제3-2호 사내이사 후보 : 허종열 ○ 제3-3호 기타비상무이사 후보 : 김지용 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제2호 의안 정관일부 변경의 건 상세내용 ■상호 변경 [현행]제1조(상호) 이 회사는 주식회사 포스코ICT (이하, “회사”라 한다)라 한다. 한글로는 주식회사 포스코아이씨티라 표기하며, 영문으로는 POSCO ICT COMPANY LTD. (약호 POSCO ICT)라 표기한다. →[변경]제1조(상호) 이 회사는 주식회사 포스코DX(이하, “회사”라 한다)라 한다. 한글로는 주식회사 포스코디엑스라 표기하며, 영문으로는 POSCO DX COMPANY LTD. (약호 POSCO DX)라 표기한다. ■사업목적 변경 [현행]제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 엔지니어링산업진흥법 및 관련 법령에 정한 엔지니어링활동 및 관련사업 (생략) 23. 별정통신업 →[변경]제2조(목적) 상동 23. 기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비미보유 재판매 사업, 구내통신사업) ■이사의 선임 및 직무 관련 기준 변경 [현행]제34조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사회의 결의에 의하여 사내이사 중 대표이사를 선임하고, 대표이사의 추천에 의해 이사회 결의로써 사내이사를 사장, 부사장, 전무이사, 또는 상무이사로 선임한다. 제38조(이사의 직무) (생략) ③ 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고 대표이사의 유고 시에는 등기된 사내이사가 위 순서로 그 직무를 대행한다. →[변경]제34조(이사의 선임) ① 상동 ② 대표이사는 이사회에서 선임한다. 제38조(이사의 직무) (상동) ③ 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다. ■이익배당 기준 변경 [현행]제59조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다. ② (생략) ③ 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 이익을 중간배당할 수 있다. ④ 제1항 및 제3항의 배당은 매결산기말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. →[변경]제59조(이익배당) ① 상동 ② (상동) ③ 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 삭제 제59조의 2(중간배당) ① 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회 결의를 통해 금전으로 이익을 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-17 주주총회소집공고 2023-02-17 참고서류 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-09 감사보고서 제출 2023-03-10 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정덕균 | 1962-10 | 1년 | 재선임 | 現 포스코ICT 사장 前 포스코 정보기획실장 前 포스코ICT Smart IT사업실장 前 포스코ICT SM본부장 |
| 허종열 | 1968-07 | 1년 | 신규선임 | 現 포스코ICT 경영기획실장 前 포스코홀딩스 재무팀 부장 前 포스코 경영전략실 재무전략그룹장 前 포스코 가치경영실 경영전략 리더 등 |
| 김지용 | 1962-03 | 1년 | 신규선임 | 現 포스코홀딩스 미래기술연구원장 前 포스코 안전환경본부장 前 포스코 광양제철소장 前 포스코 PT.KP법인장 등 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다. 1. 엔지니어링산업진흥법 및 관련 법령에 정한 엔지니어링활동 및 관련사업 (생략) 23. 별정통신업 | 제2조(목적) 좌동 23. 기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비미보유 재판매 사업, 구내통신사업) | 신규사업 추진에 따른 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320901366
