주주총회소집결의 2023-02-17 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217900805
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 포항시 남구 호동로 68 ㈜포스코아이씨티 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) ○ 제3-1호 사내이사 후보 : 정덕균 ○ 제3-2호 사내이사 후보 : 허종열 ○ 제3-3호 기타비상무이사 후보 : 김지용 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 3. 의안 주요내용 중 '제2호 의안 정관 일부 변경의 건'의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다. 1) 변경 전 상호 : 주식회사 포스코ICT(POSCO ICT COMPANY LTD.) 2) 변경 후 상호 : 주식회사 포스코DX(POSCO DX COMPANY LTD.) -상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정덕균 | 1962-10 | 1년 | 재선임 | 現 포스코ICT 사장 前 포스코 정보기획실장 前 포스코ICT Smart IT사업실장 前 포스코ICT SM본부장 |
| 허종열 | 1968-07 | 1년 | 신규선임 | 現 포스코ICT 경영기획실장 煎 포스코홀딩스 재무팀 부장 煎 포스코 경영전략실 재무전략그룹장 煎 POSCO-Asia 금융/재무담당 부장 |
| 김지용 | 1962-03 | 1년 | 신규선임 | 現 포스코홀딩스 미래기술연구원장 煎 포스코 안전환경본부장 煎 포스코 광양제철소장 煎 포스코 PT.KP법인장 등 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 23.별정통신업 | 23.기간통신사업 (회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매산업, 교환설비미보유 재판매 사업, 구내통신사업) | 신규사업 추진에 따른 목적업 명칭 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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