의결권대리행사권유참고서류 2024-06-11 15:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240611000354
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 6월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 메이슨캐피탈주식회사 주 소: 전북 전주시 완산구 기린대로 213, 전주대우빌딩 14층 전화번호: 063-287-5305 |
| 작 성 자: | 성 명: 권남규 부서 및 직위: 경영기획팀 부장 전화번호: 02-3440-1653 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 메이슨캐피탈주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 06월 11일 | 라. 주주총회일 | 2024년 06월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 06월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제35기 주주총회의 원활한 진행 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메이슨캐피탈주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캑터스바이아웃제6호사모투자합자회사 | 최대주주 | 보통주 | 72,000,000 | 47.31 | 최대주주 | - |
| 조재형 | 특수관계인 | 보통주 | 100,000 | 0.07 | 대표이사 | - |
| 계 | - | 72,100,000 | 47.38 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김두원 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김기태 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 장상동 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 06월 11일 | 2024년 06월 14일 | 2024년 06월 25일 | 2024년 06월 26일 |
나. 피권유자의 범위
주주명부 기준일(2024년 3월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
제35기 주주총회의 원활한 진행 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 메이슨캐피탈 | http://mason-capital.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
직접 또는 우편 교부 받는 방법 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 6월 26일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 KG하모니홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
업무상 연락처 및 담당자 : (성명) : 권남규 (부서 및 직위) : 경영기획팀 팀장 (연락처) : 02-3440-1653 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 투자자산확대 및 안정적 조직구조 확립을 위해 지속적인 노력을 전개하고 있습니다. 충분한 담보를 통하여 안정성이 확보된 여신업무를 확대하고, 유망벤처기업의 신기술사업에도 꾸준히 투자를 하고 있습니다. 아울러 기존의 저마진 리스영업을 탈피하고 고수익을 실현할 수 있는 새로운 영업시장을 부단히 발굴해 나가고 있습니다.
특히 미얀마에 현지법인을 설립하여 소액대출사업(Microfinance Business)을 시작하였습니다. 2018년 4월 18일 미얀마 금융당국으로부터 소액금융대출 영업임시인가를 취득하고 2020년 1월 22일 정식인가를 취득함으로써 해외금융사업을 통한 신규사업기회의 교두보를 마련하였습니다.
또한, 2021년 4월 22일 최대주주(캑터스바이아웃제6호사모투자합자회사)가 변경되며 신규 경영진이 구성되었습니다. 신규 경영진은 대체 투자, 신기술금융, 사모펀드 운용 등으로 사업영역을 확장하여, IB 전문 캐피탈사로의 전환을 계획하고 있습니다.
또한 2023년 9월 8일 나라신용정보(주)의 인수를 완료함에 따라 사업의 다각화를 도모하고 투자 수익성을 기대할 수 있게 되었습니다.
2) 공시대상 사업부문의 구분
「여신전문금융업법」상 현재 등록되어 영위중인 업종은 아래와 같습니다.
- 시설대여업무 (자금대출, 팩토링금융등 부수업무 포함)
- 신기술사업금융업무
- 할부금융업
- 여신성 금융업
- 종속회사가 영위중인 업무
| 상호 | 주요사업 |
| MASON Microfinance Company | 기타 금융업 |
| 나라신용정보 | 채권추심 및 신용조사 |
나. 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요
[주요 취급 업무 및 서비스 개요]
| 구분 | 내용 |
| 시설대여업 (리스) | - 기업 등의 설비투자시 이에 소요되는 자금을 대여하거나 기계, 설비 등을 취득하여 이를 대여하는 물적 금융 업무 |
| 신기술사업금융 | - 신기술사업자에 대한 투ㆍ융자 및 신기술사업자에 투자하기 위한 투자조합결성 및 이의 관리 등의 업무 |
| 할부금융업 | -고가의 내구재(전자제품, 자동차 등)를 금융회사가 물품을 구매하여 소비자에게 물품대금을 일정기간 분납받는 일종의 소비자금융 |
| 여신성 금융업 | - 자금대출업무 - 어음할인 또는 팩토링 금융업무 - 기타 여신전문금융업법상 허용된 부수업무 등 |
기타 투자업 | - IPO(기업공개)투자 등 유가증권 투자업무 |
다. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 2017년 12월 20일 기존 사업 이외에 여신전문금융사의 주요 취급업무인 할부금융업을 추가 등록 하였습니다. 또한 사업영역의 다각화를 위해 2018년 6월 28일렌탈업 및 관련 부대사업 등을 사업목적에 추가 하였습니다.
미얀마 현지법인(소액대출사업)은 2018년 4월 18일 미얀마 금융당국으로부터 소액금융대출영업(Microfinance Business) 임시인가를 취득하고, 2020년 1월 정식영업인가를 취득하였습니다. 2020년 정식인가에 맞추어 추가 증자를 하는 등 해외금융사업의 교두보를 마련하고 있습니다. 다만 현지 코로나 및 정치 불안정으로 인한 불확실성이 여전히 존재하는 상황입니다.
당사는 2021년 4월 22일 최대주주(캑터스바이아웃제6호사모투자합자회사)가 변경되고 신규 경영진이 구성되었습니다. 신규 경영진은 대체 투자, 신기술금융, 사모펀드 운용 등으로 사업영역을 확장하여, IB 전문 캐피탈사로의 전환을 계획하고 있습니다.
또한 2023년 9월 8일 나라신용정보(주)의 인수를 완료함에 따라 사업의 다각화를 도모하고 투자 수익성을 기대할 수 있게 되었습니다.
당사는 시장의 고금리 기조 유지 전망에 따른 경기 침체, 펀딩 어려움 지속 등이 예상되나, 이를 극복하고 회사의 지속성장을 위하여 다음과 같은 사항에 모든 경영노력을 집중해 나갈 계획입니다.
- 우량 운용사와의 Co-GP를 통한 신규 조합 결성을 우선적으로 추진
- 단독 GP역량 배양하여 단독 GP 조합 순차적 증대
- 스팩발기인 투자 지속 및 스팩 합병 대상 기업 발굴/ 합병 추진
- 우량 Pre-IPO 종목 분산 투자
- 신용정보회사 인수를 통한 회사 수익창출의 다변화 모색 및 시너지 효과 기대
라. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 당사의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제35(당)기말 2024년 3월 31일 현재 | |
| 제34(전)기말 2023년 3월 31일 현재 | |
| 메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제35(당)기말 | 제34(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,8,40 | 18,963,145,907 | 14,432,440,991 | ||
| 예치금 | 4,5,6,9,10 | - | 500,000,000 | ||
| 대출채권 | 4,5,6,13 | 4,477,535,595 | 3,194,947,346 | ||
| 기타수취채권 | 4,5,6,19 | 14,990,508,181 | 11,092,387,964 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,5,6,11 | 9,488,206,918 | 8,071,361,569 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 4,5,6,12 | 10,001,000 | 10,001,000 | ||
| 관계기업 및 공동기업투자 | 14 | 13,999,157,023 | 15,388,466,809 | ||
| 유형자산 | 16 | 3,054,918,535 | 1,593,222,794 | ||
| 무형자산 | 17 | 4,415,009,032 | 90,237,472 | ||
| 투자부동산 | 18,21 | 10,691,798,720 | 10,691,798,720 | ||
| 기타자산 | 20 | 66,026,034 | 15,074,366 | ||
| 당기법인세자산 | 14,589,440 | 10,443,912 | |||
| 이연법인세자산 | 445,330,975 | - | |||
| 순확정급여자산 | 8,997,818 | - | |||
| 자 산 총 계 | 80,625,225,178 | 65,090,382,943 | |||
| 부 채 | |||||
| 차입부채 | 4,5,6,22 | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | ||
| 확정급여채무 | 23 | - | 4,715,513 | ||
| 기타지급채무 | 4,5,6,24 | 4,426,768,196 | 1,666,014,105 | ||
| 기타부채 | 25 | 1,759,561,573 | 357,564,034 | ||
| 당기법인세부채 | 36 | 227,580,986 | - | ||
| 부 채 총 계 | 15,413,910,755 | 11,028,293,652 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 지배기업 소유주지분 | 60,292,183,770 | 54,062,030,715 | |||
| 자본금 | 26 | 76,092,204,000 | 76,092,204,000 | ||
| 기타자본구성요소 | 27 | 2,676,957,560 | 2,676,957,560 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 28 | (2,111,751,521) | (1,000,249,140) | ||
| 이익잉여금(결손금) | 29 | (16,365,226,269) | (23,706,881,705) | ||
| II. 비지배지분 | 1 | 4,919,130,653 | 58,576 | ||
| 자 본 총 계 | 65,211,314,423 | 54,062,089,291 | |||
| 부채와 자본 총계 | 80,625,225,178 | 65,090,382,943 | |||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제35(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지 | |
| 제34(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지 | |
| 메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제35(당)기 | 제34(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업이익(손실) | 4,281,429,810 | (3,938,903,200) | |||
| 1. 영업수익 | 20,232,631,489 | 4,315,281,301 | |||
| 이자수익 | 30 | 1,359,444,249 | 984,614,201 | ||
| 수수료수익 | 32 | 12,463,147,153 | 603,508,376 | ||
| 배당금수익 | 239,004,076 | 338,842,245 | |||
| 당기손익-공정가치금융상품관련 수익 | 31 | 3,347,601,682 | 1,538,908,201 | ||
| 금융상품자산손상차손 환입 | 33 | 189,831,695 | 60,734,951 | ||
| 외환거래수익 | - | 100,500 | |||
| 지분법이익 | 14 | 2,497,971,418 | 786,104,925 | ||
| 기타영업수익 | 32 | - | 2,450,000 | ||
| 관계기업투자주식처분이익 | 135,631,216 | 17,902 | |||
| 2. 영업비용 | (15,951,201,679) | 8,254,184,501 | |||
| 이자비용 | 30 | 606,336,988 | 452,506,581 | ||
| 수수료비용 | 32 | 98,770,881 | 26,713,688 | ||
| 당기손익-공정가치금융상품관련 비용 | 31 | 832,124,092 | 3,019,341,748 | ||
| 금융상품자산손상차손 | 33 | 16,265,167 | 323,269,784 | ||
| 외환거래비용 | 13,168,600 | 4,219,368 | |||
| 지분법손실 | 14 | 775,292,812 | 1,118,885,099 | ||
| 기타영업비용 | 32 | - | 2,550,000 | ||
| 관계기업투자주식처분손실 | - | 6,982,325 | |||
| 일반관리비 | 34 | 13,609,243,139 | 3,299,715,908 | ||
| Ⅱ. 영업외손익 | 128,270,090 | 102,582,570 | |||
| 1. 기타영업외손익 | 35 | 128,270,090 | 102,582,570 | ||
| Ⅲ. 법인세차감전순이익(손실) | 4,409,699,900 | (3,836,320,630) | |||
| IV. 법인세비용(수익) | 36 | (244,871,936) | (1,587,163) | ||
| V. 연결당기순이익(손실) | 4,654,571,836 | (3,834,733,467) | |||
| VI. 연결기타포괄손익 | 1,727,418,211 | 917,741,052 | |||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,656,075,525 | 1,137,812,014 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (8,347,672) | 61,450,009 | |||
| 지분법자본변동 | 1,664,423,197 | 1,076,362,005 | |||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 71,342,686 | (220,070,962) | |||
| 해외사업환산손익 | 71,342,686 | (220,070,962) | |||
| VII. 연결당기총포괄이익(손실) | 6,381,990,047 | (2,916,992,415) | |||
| VIII. 연결당기순이익(손실)의 귀속 | 4,654,571,836 | (3,834,733,467) | |||
| 지배기업 소유주지분 | 4,502,736,826 | (3,834,723,860) | |||
| 비지배지분 | 151,835,010 | (9,607) | |||
| IX. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속 | 6,381,990,047 | (2,916,992,415) | |||
| 지배기업 소유주지분 | 6,230,153,055 | (2,916,976,696) | |||
| 비지배지분 | 151,836,992 | (15,719) | |||
| X. 주당이익(손실) | 37 | ||||
| 1. 기본주당이익(손실) | 30 | (25) | |||
| 2. 희석주당이익(손실) | 30 | (25) | |||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제35(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지 | |
| 제34(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지 | |
| 메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금(결손금) | 지배지분 계 | |||
| 2022.04.01 | 75,592,204,000 | 2,710,042,819 | (1,856,546,295) | (19,933,607,854) | 56,512,092,670 | 74,295 | 56,512,166,965 |
| 총 포괄이익: | |||||||
| (1) 당기순이익 | - | - | - | (3,834,723,860) | (3,834,723,860) | (9,607) | (3,834,733,467) |
| (2) 기타포괄손익 | |||||||
| 1.재측정요소 | - | - | - | 61,450,009 | 61,450,009 | - | 61,450,009 |
| 2.해외사업외환차이 | - | - | (220,064,850) | - | (220,064,850) | (6,112) | (220,070,962) |
| 3.지분법자본변동 | - | - | 1,076,362,005 | - | 1,076,362,005 | - | 1,076,362,005 |
| 소유주와의 거래 등: | |||||||
| (1) 전환사채의 전환 | 500,000,000 | - | - | - | 500,000,000 | - | 500,000,000 |
| (2) 전환사채의 상환 | - | (33,085,259) | - | - | (33,085,259) | - | (33,085,259) |
| 2023.03.31 | 76,092,204,000 | 2,676,957,560 | (1,000,249,140) | (23,706,881,705) | 54,062,030,715 | 58,576 | 54,062,089,291 |
| 2023.04.01 | 76,092,204,000 | 2,676,957,560 | (1,000,249,140) | (23,706,881,705) | 54,062,030,715 | 58,576 | 54,062,089,291 |
| 총 포괄이익: | |||||||
| (1) 당기순이익 | - | - | - | 4,502,736,826 | 4,502,736,826 | 151,835,010 | 4,654,571,836 |
| (2) 기타포괄손익 | |||||||
| 1.재측정요소 | - | - | - | (8,347,672) | (8,347,672) | - | (8,347,672) |
| 2.해외사업외환차이 | - | - | 71,340,704 | - | 71,340,704 | 1,982 | 71,342,686 |
| 3.지분법자본변동 | - | - | (1,182,843,085) | 2,847,266,282 | 1,664,423,197 | - | 1,664,423,197 |
| 소유주와의 거래 등: | |||||||
| (1) 사업결합 | - | - | - | - | - | 5,742,235,085 | 5,742,235,085 |
| (2) 연차배당 | - | - | - | - | - | (975,000,000) | (975,000,000) |
| 2024.03.31 | 76,092,204,000 | 2,676,957,560 | (2,111,751,521) | (16,365,226,269) | 60,292,183,770 | 4,919,130,653 | 65,211,314,423 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제35(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지 | |
| 제34(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지 | |
| 메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제35(당)기 | 제34(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 40 | 10,268,905,511 | (610,657,103) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 5,773,213,100 | (1,219,396,732) | |||
| (1) 당기순이익(손실) | 4,654,571,836 | (3,834,733,467) | |||
| (2) 손익조정항목 | (3,366,348,748) | 1,675,562,417 | |||
| 법인세비용(수익) | (244,871,936) | (1,587,163) | |||
| 당기손익인식금융상품관련 손익 | (1,089,240,771) | 1,480,433,547 | |||
| 파생상품관련 손익 | - | 100,000 | |||
| 금융상품자산손상관련 손익 | (100,379,728) | 262,534,833 | |||
| 이자수익 | (1,359,444,249) | (984,614,201) | |||
| 이자비용 | 606,336,988 | 452,506,581 | |||
| 배당금수익 | (239,004,076) | (338,842,245) | |||
| 소송충당부채환입 | (13,156,704) | - | |||
| 퇴직급여 | 79,285,769 | 138,826,070 | |||
| 감가상각비 | 608,961,267 | 232,116,064 | |||
| 무형자산상각비 | 239,499,324 | 112,395,526 | |||
| 유형자산처분손실 | 87,879 | 16,046,276 | |||
| 무형자산손상차손 | 3,065,976 | - | |||
| 복구충당부채전입액 | 1,223,047 | 891,258 | |||
| 지분법이익 | (2,497,971,418) | (786,104,925) | |||
| 지분법손실 | 775,292,812 | 1,118,885,099 | |||
| 관계기업투자주식처분이익 | (135,631,216) | (17,902) | |||
| 관계기업투자주식처분손실 | - | 6,982,325 | |||
| 사채상환이익 | - | (33,085,259) | |||
| 잡이익 | (401,712) | (2,009,993) | |||
| 잡손실 | - | 106,526 | |||
| (3) 자산 및 부채의 증감 | 4,484,990,012 | 939,774,318 | |||
| 대출채권의 감소(증가) | (1,136,976,976) | 883,153,360 | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 4,672,395,422 | 1,821,063,511 | |||
| 관계기업투자주식의 감소(증가) | 1,500,000,000 | (946,363,159) | |||
| 공동기업투자주식의 증가 | - | (700,000,000) | |||
| 리스자산의 감소 | - | 82,858,378 | |||
| 매출채권의 감소 | 108,389,673 | - | |||
| 미수금의 증가 | (395,905,034) | (5,757,210) | |||
| 선급금의 감소(증가) | 45,524,209 | (4,737,200) | |||
| 선급비용의 감소(증가) | (29,460,778) | 6,710,316 | |||
| 미지급금의 증가 | 21,425,095 | 14,793,619 | |||
| 선수금의 감소 | (161,715,941) | (172,362,730) | |||
| 예수금의 증가 | 107,608,547 | 37,873,948 | |||
| 미지급비용의 증가(감소) | (11,170,265) | 56,326,410 | |||
| 충당부채의 감소 | (133,777,168) | - | |||
| 퇴직금의 지급 | - | (127,954,785) | |||
| 사외적립자산의 증가 | (101,346,772) | (5,830,140) | |||
| 2. 이자의 수취 | 1,455,513,669 | 731,224,084 | |||
| 3. 이자의 지급 | (562,815,237) | (467,105,661) | |||
| 4. 배당금의 수취 | 3,651,046,881 | 349,046,734 | |||
| 5. 법인세의 납부 | (48,052,902) | (4,425,528) | |||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | 40 | (4,346,863,540) | 1,157,920,211 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,531,403,190 | 2,678,503,687 | |||
| 장기대여금의 감소 | 19,512,440 | - | |||
| 장기금융상품의 감소 | 500,000,000 | 1,736,150,000 | |||
| 기타보증금의 감소 | - | 821,190,000 | |||
| 임차보증금의 감소 | 661,890,750 | 117,380,400 | |||
| 현금공탁금의 감소 | - | 3,783,287 | |||
| 이행보증금의 증가 | 350,000,000 | - | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (5,878,266,730) | (1,520,583,476) | |||
| 장기대여금의 증가 | 2,998,000 | - | |||
| 파생상품의 증가 | - | 100,000 | |||
| 사업결합으로인한 현금유출액 | 5,663,818,456 | - | |||
| 유형자산의 취득 | 16 | 64,315,274 | 119,817,000 | ||
| 무형자산의 취득 | 18 | 16,895,000 | 8,800,000 | ||
| 기타보증금의 증가 | 6,240,000 | 1,301,980,589 | |||
| 임차보증금의 증가 | 124,000,000 | 86,102,600 | |||
| 현금공탁금의 증가 | - | 3,783,287 | |||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | 40 | (1,422,616,170) | (690,456,438) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 500,000,000 | |||
| 전환사채의 발행 | - | 500,000,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,422,616,170) | (1,190,456,438) | |||
| 전환사채의 상환 | - | 1,000,000,000 | |||
| 리스부채의 상환 | 447,616,170 | 190,456,438 | |||
| 배당금의 지급 | 975,000,000 | - | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 31,279,115 | (67,927,975) | |||
| V. 현금의 증가(감소) | 4,530,704,916 | (211,121,305) | |||
| Ⅵ. 기초의 현금 | 14,432,440,991 | 14,643,562,296 | |||
| ⅥI. 기말의 현금 | 18,963,145,907 | 14,432,440,991 | |||
2. 별도재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제35(당)기말 2024년 3월 31일 현재 | |
| 제34(전)기말 2023년 3월 31일 현재 | |
| 메이슨캐피탈 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제35(당)기말 | 제34(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,8,40 | 14,653,732,185 | 13,081,722,393 | ||
| 예치금 | 4,5,6,9 | - | 500,000,000 | ||
| 대출채권 | 4,5,6,13 | 2,434,670,848 | 2,287,581,968 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,5,6,11 | 9,488,206,918 | 8,071,361,569 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 4,5,6,12 | 10,001,000 | 10,001,000 | ||
| 기타수취채권 | 4,5,6,20 | 10,698,839,872 | 11,034,510,713 | ||
| 종속기업투자주식 | 14 | 8,073,594,160 | 2,109,041,599 | ||
| 관계기업 및 공동기업투자주식 | 15 | 13,999,157,023 | 15,388,466,809 | ||
| 유형자산 | 17 | 1,342,558,380 | 1,546,827,570 | ||
| 무형자산 | 18 | 6,962,099 | 90,237,472 | ||
| 투자부동산 | 19,22 | 10,691,798,720 | 10,691,798,720 | ||
| 당기법인세자산 | 36 | - | 1,112,912 | ||
| 기타자산 | 21 | 1,857,534 | 7,618,379 | ||
| 확정급여자산 | 24 | 8,997,818 | - | ||
| 자 산 총 계 | 71,410,376,557 | 64,820,281,104 | |||
| 부 채 | |||||
| 차입부채 | 4,5,6,22,23 | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | ||
| 확정급여채무 | 24 | - | 4,715,513 | ||
| 기타지급채무 | 4,5,6,25 | 1,812,691,123 | 1,614,477,155 | ||
| 당기법인세부채 | 36 | 226,828,558 | - | ||
| 기타부채 | 26 | 78,673,106 | 139,057,721 | ||
| 부 채 총 계 | 11,118,192,787 | 10,758,250,389 | |||
| 자 본 | |||||
| 자본금 | 27 | 76,092,204,000 | 76,092,204,000 | ||
| 기타자본구성요소 | 28 | 3,178,459,975 | 3,178,459,975 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 28 | (2,145,583,991) | (1,034,601,533) | ||
| 이익잉여금(결손금) | 29 | (16,832,896,214) | (24,174,031,727) | ||
| 자 본 총 계 | 60,292,183,770 | 54,062,030,715 | |||
| 부채와 자본총계 | 71,410,376,557 | 64,820,281,104 | |||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제35(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 03월 31일까지 | |
| 제34(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 03월 31일까지 | |
| 메이슨캐피탈 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제35(당)기 | 제34(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업손익 | 4,629,590,408 | (3,938,948,063) | |||
| 1. 영업수익 | 9,370,452,473 | 4,059,929,181 | |||
| 이자수익 | 30 | 651,506,349 | 742,177,975 | ||
| 수수료수익 | 32 | 1,960,552,059 | 590,692,982 | ||
| 배당금수익 | 239,004,076 | 338,842,245 | |||
| 당기손익-공정가치금융상품관련 수익 | 31 | 3,347,601,682 | 1,538,908,201 | ||
| 금융상품자산손상차손 환입 | 33 | 178,008,816 | 60,734,951 | ||
| 지분법이익 | 14,15 | 2,858,148,275 | 786,104,925 | ||
| 기타영업수익 | 32 | - | 2,450,000 | ||
| 관계기업투자주식처분이익 | 135,631,216 | 17,902 | |||
| 2. 영업비용 | 4,740,862,065 | 7,998,877,244 | |||
| 이자비용 | 30 | 572,638,330 | 438,910,984 | ||
| 수수료비용 | 32 | 29,264,856 | 20,192,035 | ||
| 당기손익-공정가치금융상품관련 비용 | 31 | 832,124,092 | 3,019,341,748 | ||
| 금융상품자산손상차손 | 33 | 15,983,052 | 1,140,495 | ||
| 지분법손실 | 14,15 | 775,292,812 | 1,464,772,869 | ||
| 기타영업비용 | 32 | - | 2,550,000 | ||
| 관계기업투자주식처분손실 | 15 | - | 6,982,325 | ||
| 일반관리비 | 34 | 2,515,558,923 | 3,044,986,788 | ||
| Ⅱ.영업외손익 | 104,088,406 | 102,637,040 | |||
| 1. 기타영업외손익 | 35 | 104,088,406 | 102,637,040 | ||
| Ⅲ.법인세차감전순이익(손실) | 4,733,678,814 | (3,836,311,023) | |||
| Ⅳ.법인세비용(수익) | 36 | 230,941,988 | (1,587,163) | ||
| Ⅴ.당기순이익(손실) | 4,502,736,826 | (3,834,723,860) | |||
| VI.기타포괄손익 | 1,727,416,229 | 917,747,164 | |||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,656,075,525 | 1,137,812,014 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 24 | (8,347,672) | 61,450,009 | ||
| 지분법자본변동 | 14,15 | 1,664,423,197 | 1,076,362,005 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 71,340,704 | (220,064,850) | |||
| 지분법자본변동 | 14,15 | 71,340,704 | (220,064,850) | ||
| VII.당기총포괄이익(손실) | 6,230,153,055 | (2,916,976,696) | |||
| VIII.주당이익(손실) | 37 | ||||
| 1. 기본주당이익(손실) | 30 | (25) | |||
| 2. 희석주당이익(손실) | 30 | (25) | |||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제35(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 03월 31일까지 | |
| 제34(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 03월 31일까지 | |
| 메이슨캐피탈 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금(결손금) | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.04.01(전기초) | 75,592,204,000 | 3,211,545,234 | (1,890,898,688) | (20,400,757,876) | 56,512,092,670 |
| 총 포괄손익 | |||||
| (1) 당기순손실 | - | - | - | (3,834,723,860) | (3,834,723,860) |
| (2) 기타포괄손익 | |||||
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 61,450,009 | 61,450,009 |
| 2. 지분법자본변동 | - | - | 856,297,155 | - | 856,297,155 |
| 소유주와의 거래 등: | |||||
| (1) 전환사채의 전환 | 500,000,000 | - | - | - | 500,000,000 |
| (2) 전환사채의 상환 | - | (33,085,259) | - | - | (33,085,259) |
| 2023.03.31(전기말) | 76,092,204,000 | 3,178,459,975 | (1,034,601,533) | (24,174,031,727) | 54,062,030,715 |
| 2023.04.01(당기초) | 76,092,204,000 | 3,178,459,975 | (1,034,601,533) | (24,174,031,727) | 54,062,030,715 |
| 총 포괄손익 | |||||
| (1) 당기순이익 | - | - | - | 4,502,736,826 | 4,502,736,826 |
| (2) 기타포괄손익 | |||||
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (8,347,672) | (8,347,672) |
| 2. 지분법자본변동 | - | - | (1,110,982,458) | 2,846,746,359 | 1,735,763,901 |
| 소유주와의 거래 등: | |||||
| 2024.03.31(당기말) | 76,092,204,000 | 3,178,459,975 | (2,145,583,991) | (16,832,896,214) | 60,292,183,770 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제35(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 03월 31일까지 | |
| 제34(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 03월 31일까지 | |
| 메이슨캐피탈 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제35(당)기 | 제34(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 40 | 6,928,039,092 | (247,431,253) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 2,057,979,251 | (613,551,037) | |||
| (1) 당기순손실 | 4,502,736,826 | (3,834,723,860) | |||
| (2) 손익조정항목 | (3,109,442,296) | 2,742,192,817 | |||
| 법인세비용(수익) | 230,941,988 | (1,587,163) | |||
| 당기손익-공정가치금융자산관련 손익 | (1,089,240,771) | 2,310,221,207 | |||
| 파생상품관련 손익 | - | 100,000 | |||
| 금융상품자산손상관련 손익 | (88,838,964) | (59,594,456) | |||
| 이자수익 | (651,506,349) | (742,177,975) | |||
| 이자비용 | 572,638,330 | 438,910,984 | |||
| 배당금수익 | (239,004,076) | (338,842,245) | |||
| 퇴직급여 | 79,285,769 | 138,826,070 | |||
| 감가상각비 | 210,270,036 | 216,359,694 | |||
| 무형자산상각비 | 83,275,373 | 112,395,526 | |||
| 유형자산처분손실 | - | 16,046,276 | |||
| 사채상환이익 | - | (33,085,259) | |||
| 복구충당부채전입 | 1,223,047 | 891,258 | |||
| 잡이익 | - | (2,009,993) | |||
| 잡손실 | - | 106,526 | |||
| 지분법이익 | (2,858,148,275) | (786,104,925) | |||
| 지분법손실 | 775,292,812 | 1,464,772,869 | |||
| 관계기업투자주식처분이익 | (135,631,216) | (17,902) | |||
| 관계기업투자주식처분손실 | - | 6,982,325 | |||
| (3) 자산 및 부채의 증감 | 664,684,721 | 478,980,006 | |||
| 대출채권의 감소(증가) | (58,184,260) | 1,259,782,681 | |||
| 금융리스채권의 감소 | - | 82,858,378 | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가) | (327,604,578) | 991,275,851 | |||
| 관계기업투자주식의 감소(증가) | 1,500,000,000 | (946,363,159) | |||
| 공동기업투자주식의 감소(증가) | - | (700,000,000) | |||
| 미수금의 증가 | (326,646,850) | (5,757,210) | |||
| 선급금의 감소(증가) | 3,799,201 | - | |||
| 선급비용의 감소(증가) | 1,961,644 | 360,274 | |||
| 미지급금의 증가 | (48,323,516) | 13,338,630 | |||
| 선수금의 증가(감소) | (90,618,762) | (140,079,454) | |||
| 예수금의 증가 | 29,011,100 | 1,022,530 | |||
| 미지급비용의 증가(감소) | 82,637,514 | 56,326,410 | |||
| 퇴직금의 지급 | - | (127,954,785) | |||
| 사외적립자산의 감소(증가) | (101,346,772) | (5,830,140) | |||
| 2. 이자의 수취 | 819,868,795 | 460,329,509 | |||
| 3. 이자의 지급 | (572,855,317) | (443,730,710) | |||
| 4. 배당금의 수취 | 4,626,046,881 | 349,046,734 | |||
| 5. 법인세의 환급 | (3,000,518) | 474,251 | |||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | 40 | (5,164,145,411) | (565,684,789) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 850,000,000 | 942,353,687 | |||
| 장기금융자산의 감소 | 500,000,000 | - | |||
| 기타보증금의 감소 | - | 821,190,000 | |||
| 현금공탁금의 감소 | - | 3,783,287 | |||
| 임차보증금의 감소 | - | 117,380,400 | |||
| 이행보증금의 증가 | 350,000,000 | - | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (6,014,145,411) | (1,508,038,476) | |||
| 파생상품의 증가 | - | 100,000 | |||
| 종속기업투자주식의 취득 | 6,007,905,411 | - | |||
| 유형자산의 취득 | 17 | - | 107,272,000 | ||
| 무형자산의 취득 | 19 | - | 8,800,000 | ||
| 기타보증금의 증가 | 6,240,000 | 1,301,980,589 | |||
| 현금공탁금의 증가 | - | 3,783,287 | |||
| 임차보증금의 증가 | - | 86,102,600 | |||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | 40 | (191,883,889) | (690,456,438) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 500,000,000 | |||
| 전환사채의 재발행 | - | 500,000,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (191,883,889) | (1,190,456,438) | |||
| 전환사채의 상환 | - | 1,000,000,000 | |||
| 리스부채의 상환 | 191,883,889 | 190,456,438 | |||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | 1,572,009,792 | (1,503,572,480) | |||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 13,081,722,393 | 14,585,294,873 | |||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 14,653,732,185 | 13,081,722,393 | |||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
당기말과 전기말 현재 결손금처리계산서는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일 : 2024년 6월 26일 | 처리확정일 : 2023년 6월 29일 | |||
| 미처리결손금 | (32,460,896,214) | (39,802,031,727) | ||
| 전기이월결손금 | (39,802,031,727) | (36,028,757,876) | ||
| 당기순이익(손실) | 4,502,736,826 | (3,834,723,860) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (8,347,672) | 61,450,009 | ||
| 회계정책변경효과 | 2,846,746,359 | - | ||
| 결손금처리액 | - | - | ||
| 차기이월미처리결손금 | (32,460,896,214) | (39,802,031,727) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조재형 | 1972-03-29 | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 박창우 | 1976-08-29 | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 김지형 | 1976-12-18 | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 안시형 | 1967-01-28 | 해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 조상연 | 1975-05-04. | 해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조재형 | 메이슨캐피탈(주) 대표이사 | 2022.07.~ 현재 | 메이슨캐피탈(주) 대표이사 | - |
| 2022.05.~2022.07 | 메이슨캐피탈(주) 부사장 | |||
| 2019.01.~ 2021.05. | 대신증권 Coverage본부 본부장 | |||
| 2014.08.~ 2018.12. | 대신증권 IB본부 본부장 | |||
| 박창우 | 캑터스프라이빗에쿼티㈜ 전무이사 | 2021.04.~ 현재 | 메이슨캐피탈(주) 기타비상무이사 | - |
| 2020.05.~ 현재 | KG동부제철(주) 기타비상무이사 및 감사위원 | |||
| 2020.02.~ 현재 | 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사 | |||
| 2009.08.~ 2020.01. | 한국산업은행 파트장 | |||
| 2008.03.~ 2009.08. | ㈜메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) | |||
| 2002.11.~ 2008.02. | 삼일회계법인 Manager | |||
| 김지형 | 캑터스프라이빗에쿼티㈜ 상무이사 | 2022.06.~ 현재 | 메이슨캐피탈(주) 기타비상무이사 | - |
| 2022.06.~ 현재 | 캑터스프라이빗에쿼티㈜ 상무이사 | |||
| 2021.05.~ 2022.05. | 메이슨캐피탈(주) 상무이사 | |||
| 2017.02.~ 2021.05. | 한영회계법인 Director | |||
| 2014.11.~ 2015.10. | 네덜란드 TPA Global Associate | |||
| 안시형 | 숭실대학교 경제학과 교수 | 2021.04.~ 현재 | 메이슨캐피탈(주) 사외이사 | |
| 2017.04.~ 현재 | 숭실대학교 경제학과 교수 | |||
| 2011.03.~ 2017.04. | KDB생명 CIO | |||
| 1992.12.~ 2011.03. | 삼성생명 퇴직연금운용 부장 | |||
| 조상연 | 법무법인 대륙아주 변호사 | 2022.06.~ 현재 | 메이슨캐피탈(주) 사외이사 | |
| 2021.09.~ 현재 | 법무법인 대륙아주 변호사 | |||
| 2014.03.~ 현재 | 숭실대학교 금융경제학과 겸임교수 | |||
| 2018.04.~ 2021.09. | 서울지방국세청 송무국 송무3과장 | |||
| 2017.~ 2018. | 법무법인 대륙아주 변호사 | |||
| 2007.~ 2017. | 법무법인 충정 변호사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| ■ 안시형 사외이사 후보자 민간기업의 풍부한 업무 경험과 현 대학교 경제학과 교수의 전문성을 결합하여, 회사사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하고, 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. ■ 조상연 사외이사 후보자 법무법인 등에서 쌓아온 전문 업무 경험을 바탕으로, 회사 주요 의사결정에 참여하여, 회사의 이익을 보호하고 주주가치를 극대화하는데 역할을 다 하겠습니다. 또한, 이사회의 투명한 운영을 위해 노력하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ■ 조재형 사내이사 후보자 후보자는 대신증권 IB본부, Coverage 본부 등에서 20년 이상 근무한 경험이 있는 투자, 금융분야의 전문가입니다. 또한 후보자는 2022년 5월부터 회사의 경영관리본부장(부사장)으로 역할 수행을 하였으며, 2022년 7월부터 2년간 대표이사 역할을 수행하고 있습니다. 회사는 사내이사 후보자의 전문적인 경험을 회사 전략에 적극 반영하고, 이를 통한 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 역할을 수행 할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다. ■ 박창우 기타비상무이사 후보자 후보자는 삼일회계법인, 한국산업은행 등에서 20년 가까이 근무한 경력이 있는 투자, 금융분야의 전문가입니다. 이사후보자는 지난 3년간 기타비상무이사로서 적극적인 이사회 활동을 하였으며, 향후에도 회사는 이사후보자가 회사가 영위하는 사업 및 업무 전반에 대하여 주요역할을 수행 할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다. ■ 김지형 기타비상무이사 후보자 후보자는 네덜란드 TPA Global Associate, 한영회계법인, 등에서 10년 가까이 근무한 경력이 있는 법률 및 세무 분야의 전문가입니다. 또한 이사후보자는 회사에 1년이상 경영관리본부장으로 근무한 경험이 있는 자로서 지난 2년간 기타비상무이사로서 적극적인 이사회 활동을 하고 있습니다. 따라서 회사는 이사후보자가 회사가 영위하는 사업 및 업무 전반에 대하여 이해가 깊다고 판단하고 있습니다. 이에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다. ■ 안시형 사외이사 후보자 후보자는 삼성생명, KDB생명에서 20년 이상 근무하였으며, 현재는 숭실대학교 경제학과교수로 재직중인 금융전문가입니다. 이사후보자는 지난 3년간 사외이사로서 적극적인 이사회 활동을 하였으며, 향후에도 이사후보자가 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하고, 이를 통하여 이사회의 전문성 및 투명성을 높일 것으로 기대하여 추천합니다. ■ 조상연 사외이사 후보자 후보자는 법무법인 충정, 법무법인 대륙아주 등에서 15년 이상 근무하였으며, 현재는 법무법인 대륙아주 변호사로 재직하고 있습니다. 이사후보자는 지난 2년간 사외이사로서 적극적인 활동을 하였으며, 향후에도 이사후보자가 법률의 전문가로서 균형 잡힌 시각으로 회사의 법적 문제 해결 및 이사회의 법률적 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다. |
확인서
확인서_1조재형 |
확인서_2박창우 |
확인서_3김지형 |
확인서_4안시형 |
확인서_5조상연 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 신동국 | 1967.06.09 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신동국 | 크라운락자산운용 준법감시인 | 2020.12.~ 현재 2018.11.~2020.06. 2018.02.~2018.10. 2017.06.~2018.02. | 크라운락자산운용 준법감시인 메이슨캐피탈(주) 상무 참존생활건강 상무 아너스자산운용 상무/준법감시인 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ■ 신동국 감사 후보자 후보자는 금융분야에서 위험관리책임자, 준법감시인 등의 경험있는 자로 높은 전문성을 바탕으로 회사의 경영진의 업무집행을 감사하고 법률 업무 관련 지원 등을 통하여 회사의 감사역할을 충실히 수행하기에 적합하다고 기대되어 회사의 감사로 추천합니다. |
확인서
확인서(증발공)_신동국 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 95백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 40백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240611000354
