주주총회소집결의 2023-05-30 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530900397
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 통일로 92 KG Tower 지하1층 KG하모니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 :제34기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :이사 선임의건 제2-1호 의안 : 사내이사(조재형) 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사(박창우) 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사(김지형) 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사(안시형) 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사(조상연) 선임의 건 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장이 제한 될 수 있으며, 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 변경 시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재형 | 1972-03 | 1 | 재선임 | 現)메이슨캐피탈(주) 대표이사(2022.07.~) 메이슨캐피탈(주) 부사장(2022.05.~2022.07.) 대신증권 Coverage본부 본부장 (2019.01.~2021.05.) 대신증권 IB 본부 본부장(2018.01.~2018.12.) 대신증권 IB1 본부 본부장(2014.08.~2017.12.) 부산대학교 무역학과 |
| 박창우 | 1976-08 | 1 | 재선임 | 現)메이슨캐피탈(주) 기타비상무이사(2021.04.~) 現)캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사(2020.02. ~) 한국산업은행 파트장(2009.08.~2020.01.) ㈜메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) (2008.03. ~ 2009.08.) 삼일회계법인 Manager (2002.11. ~ 2008.02.) 연세대학교 경영학과 |
| 김지형 | 1976-12 | 1 | 재선임 | 現) 메이슨캐피탈(주) 기타비상무이사(2022.06.~ ) 現)캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사(2022.06. ~) 메이슨캐피탈(주) 상무(2021.05.~2022.05.) 한영회계법인 Director (2017.02. ~ 2021.05.) 네덜란드 TPA Gobal Associate (2014.11. ~ 2015.10.) 네덜란드 라이덴대학교 Adv. LL.M. 미국 튤레인대학교 로스쿨 J.D. 서울대학교 서어서문학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안시형 | 1967-01 | 1 | 재선임 | 現)메이슨캐피탈(주) 사외이사 (2021.04.~) 現)숭실대학교 경제학과 교수(2017.4~) 前KDB생명 CIO (2011.3 ~ 2017. 4) 前) 삼성생명 퇴직연금운용 부장(1992.12~2011.3) 숭실대 경제학, 서강대 경제대학원, 숭실대 박사과정 수료 | - |
| 조상연 | 1975-05 | 1 | 재선임 | 現)메이슨캐피탈(주) 사외이사 (2022.06.~) 現)법무법인 대륙아주 변호사(2021.09.~) 現)숭실대학교 금융경제학과 겸임교수(2014.~) 서울지방국세청 송무국 송무3과장(2018.04.~2021.09.) 법무법인 대륙아주 변호사(2017.~2018.) 법무법인 충정 변호사(2007.~2017.) 서울대 법과대학 사법학과 서울대 대학원 석사과정 수료(세법 전공) University of Southern California 졸업(L.L.M.) 서울대학교 법과대학원 법학과 박사과정 수료(세법 전공) | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 03-31 | 03-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530900397
