정기주주총회결과 2023-09-27 13:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230927800383
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 674,081 | - 매출액 | 159,199 | |
| - 부채총계 | 92,873 | - 영업이익 | 12,038 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -31,272 | ||
| - 자본총계 | 581,208 | *주당순이익(원) | -949 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 394,035 | - 매출액 | 58,348 | |
| - 부채총계 | 55,317 | - 영업이익 | 7,707 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 15,161 | ||
| - 자본총계 | 338,718 | *주당순이익(원) | 1,516 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.16 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 선임 이병찬(신규) 이영환(재선임) -사외이사인 감사위원 선임 이병찬(신규) 이병찬(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제34기(2022.07.01~2023.06.30) 재무제표 승인의 건 ※배당기준 - 1주당 100원(액면가20%) -> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-09-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-09-12 주주총회소집결의 2023-09-12 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병찬 | 1948-03 | 3 | 신규선임 | (현)대구행복한미래재단 이사장 (현)계명대학교 경영학과 명예교수 (현)대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 계명대학교 대학원장 | - |
| 이영환 | 1959-09 | 3 | 재선임 | (현)영남대학교 의과대학 전임교수 한국의학교육학회 회장 영남대학교 의과대학 부속병원장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병찬 | 1948-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)대구행복한미래재단 이사장 (현)계명대학교 경영학과 명예교수 (현)대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 계명대학교 대학원장 |
| 이영환 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)영남대학교 의과대학 전임교수 한국의학교육학회 회장 영남대학교 의과대학 부속병원장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 06-30 | 06-30 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230927800383
