주주총회소집결의 2023-09-12 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230912800227
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-09-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 554 (주)세원정공 본사 지당1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안: 제34기(2022.07.01~2023.06.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병찬 | 1948-03 | 3 | 신규선임 | (현)대구행복한미래재단 이사장 (현)계명대학교 경영학과 명예교수 (현)대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 계명대학교 대학원장 | - |
| 이영환 | 1959-09 | 3 | 재선임 | (현)영남대학교 의과대학 전임교수 한국의학교육학회 회장 영남대학교 의과대학 부속병원장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병찬 | 1948-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)대구행복한미래재단 이사장 (현)계명대학교 경영학과 명예교수 (현)대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 계명대학교 대학원장 |
| 이영환 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)영남대학교 의과대학 전임교수 한국의학교육학회 회장 영남대학교 의과대학 부속병원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230912800227
