정기주주총회결과 2023-03-29 11:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900393
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,283 | - 매출액 | 36,348 | |
| - 부채총계 | 3,591 | - 영업이익 | 4,092 | ||
| - 자본금 | 8,175 | - 당기순이익 | 3,479 | ||
| - 자본총계 | 83,692 | *주당순이익(원) | 214 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,338 | - 매출액 | 210,049 | |
| - 부채총계 | 78,478 | - 영업이익 | 9,058 | ||
| - 자본금 | 8,175 | - 당기순이익 | 6,529 | ||
| - 자본총계 | 79,860 | *주당순이익(원) | 402 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 975,005,340 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 2.부의 안건 (제1호의안) 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금:60원) ==> 원안대로 승인 (제2호의안) 정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 승인 (제3호의안) 이사 선임의 건 (제3-1호의안) 오봉균 이사 선임(사내이사. 재선임) ==> 원안대로 승인 (제3-2호의안) 이승용 이사 선임(사내이사, 재선임) ==> 원안대로 승인 (제3-3호의안) 조영우 이사 선임(사외이사, 신규선임) ==> 원안대로 승인 (제4호의안)감사 선임의 건 (제4-1호의안)양재원 감사선임(감사, 재선임) ==> 원안대로 승인 (제5호의안) 이사보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 (제6호의안) 감사보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-10 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승용 | 1968-11 | 2 | 재선임 | (주)케미그라스 대표이사 삼영무역(주) 대표이사 |
| 오봉균 | 1960-08 | 2 | 재선임 | 삼영무역(주) 상무 (주)한국큐빅 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영우 | 1975-07 | 2 | 신규선임 | 안진회계법인 근무 한영회게법인 근무 원진회계법인 이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재원 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)케미그라스 감사 삼영무역(주) 상무 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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