정기주주총회결과 2024-03-29 15:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902919
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,240,984 | - 매출액 | 1,909,592 | |
| - 부채총계 | 794,814 | - 영업이익 | 18,147 | ||
| - 자본금 | 107,000 | - 당기순이익 | 10,351 | ||
| - 자본총계 | 446,170 | *주당순이익(원) | 519 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,592,906,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 선임 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고, 내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 · 제1-1호 사내이사 심광주 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 · 제1-2호 사외이사 신호영 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 재무제표 이사회 승인일 : 24.03.14 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제35기(2023년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 130원])를 이사회(24.03.14)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고하였음. - 상기 3.임원 현황 이사총수에는 이창호 대표이사(사임일:24.03.29)는 제외됨. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심광주 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | 前 (주)케이씨씨건설 부사장 前 (주)케이씨씨건설 건축총괄임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신호영 | 1967-03 | 2년 | 재선임 | 現 고려대 법학전문대학원 교수 現 (주)오리콤 사외이사 現 (주)케이씨씨건설 사외이사 前 (주)국세청 납세자보호관 | (주)오리콤 사외이사 |
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