주주총회소집결의 2024-03-14 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901793
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고,내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 · 제1-1호 사내이사 심광주 선임의 건 · 제1-2호 사외이사 신호영 선임의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제35기(2023년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 130원])를 이사회(24.03.14)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심광주 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜케이씨씨건설 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신호영 | 1967-03 | 2년 | 재선임 | 現 고려대 법학전문대학원 교수 現 ㈜오리콤 사외이사 | (주)오리콤 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901793
