출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000556

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  3월  9일
권 유 자:	성 명: (주)케이씨씨건설 주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 587(잠원동) 전화번호: 02-513-5500
작 성 자:	성 명: 김찬수 부서 및 직위: 재정부 부서장 전화번호: 02-513-5623

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)케이씨씨건설	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 09일	라. 주주총회일	2023년 03월 24일
마. 권유 시작일	2023년 03월 14일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

                                                                    (단위 : 주,%)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)케이씨씨건설	보통주	1,454,564	6.80	본인	자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항                    (단위 : 주,%)

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)케이씨씨	최대주주	보통주	7,711,010	36.03	최대주주	-
정몽열	대표이사	보통주	6,417,017	29.99	대표이사	-
정도선	특수관계인	보통주	123,030	0.57	특수관계인	-
정다인	특수관계인	보통주	121,868	0.57	특수관계인	-
세우실업	계열회사	보통주	55,000	0.26	계열회사	-
계		-	14,427,925	67.42	-	-

주) 당사의 발행주식총수는 21,400,000주이며, 이중 자사주(1,454,564주)는 의결권이 제한됩니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김찬수	보통주	0	직원	직원	-
김지훈	보통주	0	직원	직원	-
정기호	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 09일	2023년 03월 14일	2023년 03월 23일	2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)케이씨씨건설	https://www.kccworld.net	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 송부할 예정이며, 이를 통해 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처  ·주      소 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 (우편번호 06526),                    케이씨씨건설 재정부 앞  ·전화번호 : 02-513-5623 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 3월 24일 오전 10시 30분
장 소	서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월13일 ~ 2023년 3월 23일
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능) - 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 해당사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~29. (생략) 30. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체	제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~29. (현행과 내용 동일) 30. 건설엔지니어링업 31. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체	건설사업 관리 분야 신규 등록
제 56 조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.	제 56 조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정몽열	1964.01.11	사내이사	해당사항 없음	계열회사 대표이사 (회장)	이사회
이창호	1964.10.09	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
정몽열	㈜케이씨씨건설 회장	2020.08 ~ 현재 2020.02 ~ 2020.07   2003.01 ~ 2020.01	現 ㈜케이씨씨건설 회장 前 ㈜케이씨씨건설 부회장 前 ㈜케이씨씨건설 사장	해당사항 없음
이창호	㈜케이씨씨건설 부사장	2022.12 ~ 현재 2022.01 ~ 2022.11 2019.02 ~ 2021.12 2011.02 ~ 2019.01	現 ㈜케이씨씨건설 부사장 前 ㈜케이씨씨건설 전무이사 前 ㈜케이씨씨건설 상무이사 前 ㈜케이씨씨건설 관리담당임원	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정몽열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이창호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 정몽열  해당 후보자는 ㈜케이씨씨건설의 대표이사이자 회장으로서 탁월한 경영능력을 발휘하였고, 회사 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 ㈜케이씨씨건설의 장기 전략을 수립하고 이를 수행하여 기업 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단됨. □ 사내이사 후보자 이창호  해당 후보자는 ㈜케이씨씨건설의 부사장으로서 30여년간 제조/건설 분야에서 재무/회계/인사/공사관리 등 관리분야의 핵심적인 직무를 수행하며 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 안정적인 경영에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
홍종팔	1963.04.03	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
홍종팔	공인회계사	2022 ~ 현재 2019 ~ 2021 2018 ~ 2021 2018 ~ 2021 2015 ~ 2020 2004 ~ 2015	現 신한회계법인 공인회계사 前 세포바이오 부사장 前 케이뱅크 사외이사 및 감사위원회위원장 前 한국거래소 유가증권시장상장공시위원 前 한미회계법인 파트너 前 삼일회계법인 파트너	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍종팔	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 고려대학교 경영학을 전공한 공인회계사로서 이론과 실무에 모두 능통하며, 특히 회계감사 관련 전문적 지식과 경험은 투명한 기업경영에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	2,975,575,000
최고한도액	4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60,000,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000556