주주총회소집결의 2023-03-09 15:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900546
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고,내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호 사내이사 정몽열 선임의 건 · 제2-2호 사내이사 이창호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 · 제3-1호 감사 홍종팔 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제34기(2022년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 150원])를 이사회(23.03.09)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 해당사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-09 감사보고서 제출 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽열 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜케이씨씨건설 회장 前 ㈜케이씨씨건설 부회장 前 ㈜케이씨씨건설 사장 |
| 이창호 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜케이씨씨건설 부사장 前 ㈜케이씨씨건설 전무이사 前 ㈜케이씨씨건설 상무이사 前 ㈜케이씨씨건설 관리담당임원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종팔 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 신한회계법인 공인회계사 前 세포바이오 부사장 前 케이뱅크 사외이사 및 감사위원 회 위원장 前 한국거래소 유가증권시장 상장 공시위원 前 한미회계법인 파트너 前 삼일회계법인 파트너 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건설엔지니어링업 | 건설사업 관리분야 신규 등록 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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