주주총회소집결의 2024-03-12 15:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900587
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 충주산단1로 95 (용탄동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업 보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) ① 제3-1호 의안 : 사내이사 강근욱 재선임의 건 ② 제3-2호 의안 : 사내이사 김대현 신규선임의 건 ③ 제3-3호 의안 : 사외이사 이강엽 재선임의 건 ④ 제3-4호 의안 : 사외이사 복규범 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 정상민 재선임의 건 (감사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이번 정기주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강근욱 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | (현)주식회사 영흥 대표이사 (현)주식회사 대호특수강 대표이사 |
| 김대현 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 주식회사 영흥철강 자동차부품사업부 주식회사 한영특수강 공장장 (현)주식회사 대호특수강 공장장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강엽 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 한국외환은행 주식회사 대산 주식회사 히즈윌 주식회사 온코파마텍 이사 (현)대호특수강 사외이사 | 주식회사 제이비케이랩 이사 |
| 복규범 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 보령시청 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상민 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼일회계법인 IBK투자증권 (현)현세무회계사무소 (현)주식회사 대호특수강 상근 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 소매업(편의점) 30. 화장품 및 주방 생활용품(상품종합) 유통 업, 공급업, 도소매업, 인터넷판매업 31. 가전 및 생활, 주방용품 수입업 32. 건강기능식품 및 일반가공 식품 판매업 33. 홈쇼핑 유통업 34. 각항에 관련된 도소매업 35. 각항에 관련된 수출입업 36. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 37. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 38. 소프트웨어개발 및 공급업 39. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 40. 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 41. 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 42. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개서비스업 43. 부동산업 44. 광고업 및 광고대행업 45. 시장조사 및 여론조사업 46. 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 47. 전문디자인업 48. 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 49. 인력공급 및 고용알선업 50. 기타 사업지원 서비스업 51. 사무지원 서비스업 52. 교육지원 서비스업 53. 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 54. 사업시설 관리 및 조경서비스 55. 건물 산업설비 청소 및 방제서비스업 | 신규사업 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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