출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000623

주주총회소집공고

2023년 03월 10일
회   사   명 :	(주)대호특수강
대 표 이 사 :	강근욱
본 점 소 재 지 :	경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동)
	(전   화) 055-388-4001
	(홈페이지)http://www.dhstl.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책)이사	(성  명)변태용
	(전  화)055-388-4001

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

 상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의거 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음 하오니 양해하여 주시기 바랍니다.)

-     다     음     -

1. 일시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 11시

2. 장소 : 경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) 본사 대회의실

3. 회의 목적사항
 가. 보고 사항
   - 영업 보고
   - 감사 보고
   - 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의 안건
   - 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
      ① 3-1호 의안 : 사내이사 최영민 신규선임의 건
      ② 3-2호 의안 : 사내이사 변태용 신규선임의 건
   - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
   - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 
 금번 당사의 주주총회에는 "자본시장과금융투자업에관한법률" 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 간접행사 하실 수 있습니다.    
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 주식회사 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 주소
   - 인터넷 및 모바일 주소 : [https://vote.samsungpop.com]
 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일
   - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능
     (단, 마지막 날은 오후 17시까지 가능)
 다. 본인 인증 방법
   - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권       행사 또는 전자위임장 수여

6. 의결권 행사방법 및 준비물
  가. 직접 행사(본인 참석)
   - 지참물 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
   - 신분증 미지참시주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 나. 간접 행사(대리인 참석)
   - 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증(상동)
   - 위임장에 기재할 사항
      위임인의 성명, 보유 주식수, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호),
      대리인(수임인)의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인
      의 날인(※ 주주총회 참석장에 날인된 인영(印影)과 동일한 인영(印影)이어야           함)
   - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시        기 바랍니다.

7. 주주총회소집공고 및 경영참고사항 
 상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

2023년 03월 10일                           주식회사 대호특수강                     대표이사 강   근   욱       (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이강엽 (출석률: 0%)	곽상우 (출석률: 0%)
			찬 반 여 부
1	2023.01.10	멕시코법인 차입금 지급보증의 건	불참	불참
2	2023.02.23	산업은행 산업운영자금 기한 연장의 건	불참	불참
3	2023.02.27	부산은행 당좌대출 한도 갱신의 건	불참	불참
4	2023.02.28	제35기(2022년도) 재무제표 승인의 건	불참	불참
5	2023.02.28	제35기(2022년도) 정기주주총회 소집의 건	불참	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000	24	12	-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
상품 판매	(주)영흥 (최대주주)	2022.01.01~2022.12.31	38	2.1% (총자산대비)
원자재 구매	(주)포스코 (주요주주)	2022.01.01~2022.12.31	1,182	63.8% (총자산대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성   가) 선재부문      냉간압조용선(C.H.Q Wire)은 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품인 볼트,너트,    베아링볼, 스크류 등의 철강부품류의 소재로서 산업전반에 걸쳐 다양한 제품 구성을 이      루고있으며, 타산업과의 연계효과가 매우 큰 산업입니다.    동산업은 볼트, 너트 등의 철강부품류의 소재산업인 관계로 자동차산업, 전자산업, 일반     기계산업 등의 성장에 맞춰 생산성 향상과 제품의 고급화의 요구에 따라 생성·발전해       왔습니다.   나) CD-BAR 부문       마봉강(Cold Drawn Bar) 은 열간압연선재(Wire Rod)를 냉간인발하여 절단, 연마 및      교정처리한 제품으로 미려한 표면과 정밀 가공성이 요구되는 제품입니다.      자동차용 부품을 중심으로 기계용 부품, 전자 부품용 등 다양한 용도로 사용이 되고      있습니다.     2) 산업의 성장성   가) 선재부문       냉간압조용선의 수요처 구성은 자동차부문이 80%, 전자 및 OA가 10%, 산업기계 및 건      설이 각각 5%의 점유비를 구성하고 있습니다. 2022년 CHQ시장은 코로나19로 벗어나         점차 회복하는 추세로 전환하였으나, 대외 경제 문제로 인한 다소 어려움이 상존하고         있습니다. 2023년은 판가 인상효과와 판매량 증가, 원재료부담 완화 등으로 개선된      실적이 예상 됩니다.    나) CD-BAR 부문         국내 냉간인발봉강(CD-BAR) 산업 시장은 수요대비 공급이 많은 상태로 지난해      생산업체들의 설비증설로 인한 시장공급물량 증대, 저가 물량공세의 시장구조가      전개되고 있는 상황입니다. 지난해의 경우 내수시장 부진과 중국산 저가 물량공세로      인한 전반적인 시장침체기를 겪었고, 시장 유통구조에서도 일부 대형 유통업체들의      지배력이 약화되며 공급과잉의 시장기조를 유지해 갈 전망입니다. 3) 경기변동의 특성    가) 선재부문       냉간압조용선재(CHQ)산업의 경우 계절적 특성에 따른 경기변동은 크게 없으나 통상적       으로 자동차 판매가 증대되는 여름철 2분기 3분기가 성수기이고 1분기의 경우는 비수         기로 구분되고 있습니다. CHQ산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 최대         수요처인 자동차 산업의 경기와 원재료 수급에 따른 단가 변동입니다.              나) CD-BAR 부문         자동차산업, 전기,가전부문 등 전방산업의 성장 등 국내외 경제와 밀접한 관계가 있         으며, 향후 중국 등의 저급강종의 유입이 많은 사유로 단가의 변동이 심할 것으로 예상       됩니다.  4) 경쟁요소      가) 선재부문         냉간압조용선재(CHQ) 시장은 세아특수강,현대종합특수강과 당사를 포함 한 상위 3           사가  시장의 80% 가량을 점유하고 있습니다. 제품의 품질 개선을 통한 불량 율 감소          와 제품의 빠른 납기를 통해 시장우위를 점하기 위해 경쟁하고 있으며, 규모의 경제           를 통한 단가경쟁력 및 수익성 향상 증대가 중요한 경쟁력으로 자리하고 있습니다.        나) CD-BAR 부문       국내 냉간인발봉강(CD-BAR)의 경우 시장공급과잉과 중국산 저가물량공세로 경쟁이     치열한 상황입니다. 일부 생산업체들의 설비증설에 따른 물량증대와 유통가격의 지속적     인 하락, 그리고 유통업체의 시장주도권이 높아진 만큼 시장경쟁이 매우 치열한 상황입      니다. 당분간은 이와 같은 시장구조를 형성하며 생산업체의 가격인상에 따른 유통가격       으로의 전가율이 시장경쟁에 중요한 요소로 작용할 것으로 보입니다.   5) 자원조달상의 특성    가) 선재부문(CHQ) / CD-BAR 부문      냉간압조용선은 국내철강업체(포스코, 세아창원특수강 등)의 공급에 의존하고 있으며,       일부강종의 경우 일본 및 중국으로 부터 수입을 하고 있는 상황입니다. 수입의 비중은        평균 30% 내외이나 당사의 경우는 수입재 비중이 28%내외로 환율에 따른 수익성 변동        은 많은편이며, 국제 철강가격에 따른 국내 공급사들의 단가변동 및 해외시장의 환율변      동이 원재료 자원조달에 큰 영향을 미치고 있습니다.       6) 관계법령 또는 정부의 규제 등    해 당 사 항 없 음 7) 기       타    해 당 사 항 없 음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황    (1) 선재부문     당사는 1988년 냉간압조용 강선의 제조, 판매를 목적으로 설립되었으며, 이후 꾸준한 증    설을 통하여 성장하여 왔습니다. 년도별 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다.    2017년도 매출액 : 1,966억원(전년대비 10.9% 증가)    2018년도 매출액 : 2,034억원(전년대비   3.4% 증가)    2019년도 매출액 : 2,014억원(전년대비   0.1% 감소)    2020년도 매출액 : 1,378억원(전년대비 31.5% 감소)    2021년도 매출액 : 1,973억원(전년대비 43.1% 증가)    2022년도는 2,143억원의 매출액을 달성하였습니다.   (2) CD-BAR  부문      당사는 2012년 11월 동방금속공업의 인수합병으로 마봉강(CD-BAR) 사업부를 영위하      게 되었습니다. 마봉강의 시장상황은 선두업체들의 생산물량 증대로 인한 공급물량 증대    유통가격의 지속적인 하락으로 치열한 경쟁상황을  유지하고 있습니다.    제품 매출액 현황은 다음과 같습니다.     2017년도 매출액 : 20억원     2018년도 매출액 : 17억원     2019년도 매출액 : 19억원     2020년도 매출액 : 18억원     2021년도 매출액 : 23억원     2022년도는 12억원의 매출액을 달성하였습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분  (1) 선재부문    제1차금속 냉간압조용선(Cold Heading Quality Wire) 부문만 영위하고 있습니다.

 (2) 시장점유율 등

가) 선재부문   - 냉간압조용선재는 세아특수강, 현대종합특수강과 경쟁관계에 있으며 당사를 포함하여       국내 상위 3사가 시장의 85%~88% 를 점유하고 있으며 당사의 점유율은 20%내외입니다.   - [주요 동종업체의 시장점유율(2022년도)]     => - 세아특수강 :  ≒ 36%~38%   - 현대종합특수강 :  ≒ 28%~30%              - 당        사 :  ≒ 18%~20%    - 기    타 :  ≒ 13%~15% 나) CD-BAR 부문   - 마봉강 시장은 (주)세아특수강, 동부제철(주)가 국내 시장의 약 70%를 차지하고 있으며,     당사는 점유율은 미비합니다.

(3) 시장의 특성

가) 선재부문  당사의 거래처는 국내외 주요 철강부품업체(볼트, 너트, 베아링볼 등)이며 주요 영업지역은서울, 경기지역을 포함하여 전국에 걸쳐 있습니다. 관련산업인 자동차산업,일반기계산업, 전자산업 및 철강산업 등과 같은 주요 기간산업의 경기변동에 영향을 받는 특성이 있으며 내수와 수출의 비중은 약 80%대 약 20%정도입니다.

 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

  ; 해당사항없음

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

  가. 2022년도 매출액은 전년대비 약 9.3% 증가한 2,195억원이며, 영업이익은
      3억원, 당기순이익 (-)47억원 달성 하였습니다.

 나. 매출액 증가 요인은 당해년도(2022년)는 원소재 단가인상 영향으로 직전년도
      (2021년)대비 증가 하였습니다.

 다. 영업이익 및 당기순이익 감소는 2022년 4분기 원소재 수급불균형으로
      일시적인 원가 상승 원인으로 전년(2021년)대비 감소하였습니다.

※ 아래의 재무제표는 감사 (前) 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견    을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 연결/별도 감      사보고서 (2023년 3월 21일 공시예정)를 참조하시기 바랍니다.

2. 연결재무제표

  가. 연결 재무상태표

                                               <연결 재무상태표>

제 35 기 2022. 12. 31 현재

제 34 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목	제 35 기	제 34 기
Ⅰ. 유동 자산	135,427,996	131,603,486
Ⅱ. 비유동 자산	82,535,296	87,695,155
자산 총계	217,963,292	219,298,641
Ⅰ. 유동 부채	124,219,030	115,541,132
Ⅱ. 비유동 부채	40,999,293	47,854,506
부채 총계	165,218,323	163,395,639
Ⅰ. 납입자본	39,820,500	39,820,503
Ⅱ. 자본잉여금	29,471,780	29,471,780
Ⅲ. 이익잉여금	(-)11,608,223	(-)7,884,722
Ⅳ. 기타 포괄손익 누계액	118,203	67,466
Ⅴ. 기타 자본구성요소	(-)10,508,190	(-)9,100,257
Ⅵ. 비지배지분	5,450,898	3,528,232
자본 총계	52,744,969	55,903,002
부채와 자본총계	217,963,292	219,298,641

   나. 연결 손익계산서

                                               <연결 손익계산서>

제 35 기 (2022 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목	제 35 기	제 34 기
Ⅰ. 매출액	306,845,564	212,211,462
Ⅱ. 매출원가	(-)291,728,785	(-)190,173,879
Ⅲ. 매출총이익	15,116,780	22,037,583
Ⅳ. 판매비와 관리비	(-)14,215,067	(-)14,269,190
Ⅴ. 영업이익	901,712	7,768,393
Ⅵ. 기타 영업수익	1,464,835	500,908
Ⅶ. 기타 영업비용	647,206	(-)645,344
Ⅷ. 금융수익	5,086,965	1,808,969
Ⅸ. 금융비용	10,330,965	(-)4,595,961
Ⅹ. 지분법 이익	454,524	67,856
ⅩⅠ. 법인세비용 차감전 순손익	(-)3,070,136	4,904,821
ⅩⅡ. 법인세비용	1,148,835	(-)2,715,003
ⅩⅢ. 당기 순손익	(-)4,218,972	7,619,824
ⅩⅣ. 기타 포괄손익	473,919	723,374
ⅩⅤ. 총포괄 손익	(-)3,745,052	8,343,198
ⅩⅥ. 비지배지분순이익 귀속	494,831	322,534
ⅩⅦ. 비지배지분총포괄손익 귀속	554,115	324,325
ⅩⅧ. 지배지분순이익 귀속	(-)4,713,803	7,297,289
ⅩⅨ. 지배지분총포괄이익 귀속	(-)4,299,167	8,018,873

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                           <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목	제 35 기	제 34 기
Ⅰ. 미처리 결손금	11,608,223	7,884,722
1. 전기이월 미처리 결손금     (전기이월 미처분 잉여금)	7,884,722	15,836,129
2. 전기오류수정	(-)626,403	-
3. 당기순손실(이익)	4,713,803	(-)7,297,290
4. 확정급여부채의 재측정요소	(-)363,898	(-)652,327
5. 비지배지분총포괄손익	-	(-)1,790
Ⅱ. 결손금 처리액	11,608,223	7,884,722
Ⅲ. 차기이월 미처리 결손금	11,608,223	7,884,722

3. 별도재무제표

  가. 별도 재무상태표

                                               <별도 재무상태표>

제 35 기 2022. 12. 31 현재

제 34 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목	제 35 기	제 34 기
Ⅰ. 유동 자산	121,739,086	128,435,074
Ⅱ. 비유동 자산	63,551,132	62,229,547
자산 총계	185,290,218	190,664,621
Ⅰ. 유동 부채	104,398,616	96,473,947
Ⅱ. 비유동 부채	33,597,532	41,815,904
부채 총계	137,996,148	138,289,851
Ⅰ. 납입자본	39,820,500	39,820,503
Ⅱ. 자본잉여금	29,471,780	29,471,780
Ⅲ. 이익잉여금	(-)11,608,223	(-)7,884,722
Ⅳ. 기타 포괄손익 누계액	118,203	67,466
Ⅴ. 기타 자본구성요소	(-)10,508,190	(-)9,100,257
자본 총계	47,294,071	52,374,770
부채와 자본총계	185,290,218	190,664,621

 
나. 별도 손익계산서

                                               <별도 손익계산서>

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목	제 35 기	제 34 기
Ⅰ. 매출액	219,498,044	200,898,866
Ⅱ. 매출원가	(-)210,679,503	(-)183,772,837
Ⅲ. 매출총이익	8,818,541	17,126,029
Ⅳ. 판매비와 관리비	(-)8,483,623	(-)10,442,900
Ⅴ. 영업이익	334,918	6,683,129
Ⅵ. 기타 영업수익	374,833	334,265
Ⅶ. 기타 영업비용	575,230	(-)576,722
Ⅷ. 금융수익	4,972,117	1,871,826
Ⅸ. 금융비용	(-)9,446,910	(-)3,976,938
Ⅹ. 지분법 손실	1,176,651	327,298
ⅩⅠ. 법인세비용 차감전 순이익	(-)3,163,621	4,662,858
ⅩⅡ. 법인세비용	1,550,181	(-)2,634,432
ⅩⅢ. 당기 순이익	(-)4,713,803	7,297,290
ⅩⅣ. 기타 포괄손익	363,898	719,793
ⅩⅤ. 총포괄 이익	(-)4,299,167	8,017,083

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                           <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

 - 당기의 미처리 결손금계산서는 2023년 03월 29일 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일 : 2022년 03월 29일)

과 목	제 35 기	제 34 기
Ⅰ. 미처리 결손금	12,683,481	8,959,980
1. 전기이월 미처리 결손금     (전기이월 미처분 잉여금)	8,959,980	16,911,387
2. 전기오류수정	(-)626,403	(-)7,297,290
3. 당기순손실(이익)	4,713,803	(-)7,297,290
4. 확정급여부채의 재측정요소	(-)277,664	(-)652,327
5. 비지배지분총포괄손익	(-)86,234	(-)1,790
Ⅱ. 결손금 처리액	12,683,481	8,959,980
Ⅲ. 차기이월 미처리 결손금	12,683,481	8,959,980

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

; 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제38조의1 (이사의 보수와 퇴직금)     ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.        ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제38조의1 (이사의 보수와 퇴직금)     ① [현행과 동일]        ② [현행과 동일]	- "임원퇴직금 지급규정" 신설 (첨부 : "나-1 임원퇴직금 지급규정")

나-1 임원퇴직금 지급규정 내용

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최영민	1965.12.15	사내이사	-	최대주주 대표이사	이사회
변태용	1972.12.05	사내이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
최영민	(주)영흥 대표이사	1991.01~ 현재	(주)영흥 대표이사	-
변태용	(주)대호특수강 이사	1999.04~2020.05	(주)영흥 관리팀장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최영민	부	부	무
변태용	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최영민 : 다년간 (주)영흥 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 전문 경영인으로써               필요한 능력이 확인되어 신규선임하고자 함. - 변태용 : 당사 이사를 계속 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 관리 분야의               우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어               지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 선임하고자 함.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 (2)
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 (2)
실제 지급된 보수총액	488백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

 - 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	15백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항

 - 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사
   보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

  당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.dhstl.co.kr)의 "고객센터(공시정보)" 게재할 예정 입니다.

 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

♠  코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 - 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한    비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기    바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다. - 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서   주주총회에 참석 및 의결권 행사 가능합니다. - 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은    자제 부탁드립니다. ♠ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항  우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 주식회사 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.  가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 주소    - 인터넷 및 모바일 주소 : [https://vote.samsungpop.com]  나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능      (단, 마지막 날은 오후 17시까지 가능)  다. 본인 인증 방법    - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로       의결권행사 또는 전자위임장 수여 ♠주총 집중일 주총 개최 사유  - 해당사항없음 - 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금) 입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000623