정기주주총회결과 2024-03-29 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803276
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 13,016,746 | - 매출액 | 7,623,348 | |
| - 부채총계 | 12,206,400 | - 영업이익 | 619,929 | ||
| - 자본금 | 372,059 | - 당기순이익 | 180,532 | ||
| - 자본총계 | 810,345 | *주당순이익(원) | 386 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,863,301 | - 매출액 | 6,532,127 | |
| - 부채총계 | 11,104,010 | - 영업이익 | 400,652 | ||
| - 자본금 | 372,059 | - 당기순이익 | 40,286 | ||
| - 자본총계 | 759,291 | *주당순이익(원) | -603 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 4명 - 감사위원 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제36기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이인형) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (원유석) - 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (임수성) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박해식) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이인형) ○ 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 각 호 의안 원안대로 의결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ○ 상기 1. 재무제표 가. 연결의 주당순이익(원)은 지배기업 소유주지분 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임. ○ 3. 임원 현황(선임일 현재), 나. 선임후 사외이사수(명)의 수치는 보고일 현재 旣선임된 사외이사 2명(윤창번, 강혜련) 을 포함한 이사의 총수임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-05 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원유석 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 現 아시아나항공 대표이사 사장 前 아시아나항공 화물본부장 前 아시아나항공 경영관리본부장 |
| 임수성 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 現 아시아나항공 전략기획본부장 前 아시아나항공 전략기획담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박해식 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 現 한국금융연구원 부원장 前 한국금융연구원 국제금융연구실장 | NH투자증권(사외이사) |
| 이인형 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 現 자본시장연구원 선임연구위원/실장 前 자본시장연구원 부원장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박해식 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국금융연구원 부원장 前 한국금융연구원 국제금융연구실장 |
| 이인형 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 자본시장연구원 선임연구위원/실장 前 자본시장연구원 부원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803276
