출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000514

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년   03 월  05 일
권 유 자:	성 명: 아시아나항공(주) 주 소: 서울시 강서구 오정로 443-83 전화번호: 02-2669-3114
작 성 자:	성 명: 조 혜 원 부서 및 직위: 자금팀 대리 전화번호: 02-2669-5220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	아시아나항공(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 05일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 08일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 기타주주총회의목적사항
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
아시아나항공(주)	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
금호건설(주)	최대주주	보통주	22,896,020	30.77	최대주주	-
박삼구	-	보통주	3,333	0.00	-	-
계		-	22,899,353	30.77	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정만길	보통주	0	직원	직원	-
민선규	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 05일	2024년 03월 08일	2024년 03월 29일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
아시아나항공(주) 홈페이지	https://www.flyasiana.com	(회사소개 → IR → 공고)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처  ㆍ주 소 : 서울시 강서구 오정로 443-83 아시아나항공 경영지원팀 주주총회 담당자앞  ㆍ전화번호 : 02-2669-3164 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 3월 8일 ~ 3월 29일 제36기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 29일 / 오전  9시
장 소	서울 강서구 오정로 443-83(오쇠동) 아시아나타운 4층 OZ Hall

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024.03.19. ~ 2024.03.28
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능  (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은   오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인  후 의결권 행사  ·주주확인용 인증서의 종류     : 공동인증서 및 민간인증서       (한국예탁결제원 전자투표시스템인에서 사용 가능한        인증서 한정) - 수정동의안 처리  ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가     제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주실 것을  당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 : 제36기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

아시아나항공의 2023년 별도기준 매출액은 전년대비 16% 증가한 65,321억원을 기록하였으며, 영업이익은 4,007억원, 당기순이익은 239억원을 달성하였습니다. 당사는 증가하는 해외여행 및 환승 수요에 맞춰 국제선 운항을 확대한 결과 국제여객 사업 매출이 큰 폭으로 증가하였습니다. 한편 화물사업부문의 경우 세계적인 경기 침체에 따른 항공화물 수요 감소와 여객기 운항 회복에 따른 Belly Cargo 공급 증가 등 대외 불확실성에 대비하여 고정 수요 확보 및 고수익 전세기 유치 등 노력하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며,  외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

 - 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표
제36기말 : 2023년 12월 31일 현재
제35기말 : 2022년 12월 31일 현재
아시아나항공 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제36(당)기말	제35(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산	2,149,756,233,138	2,844,322,554,853
현금및현금성자산	312,484,818,354	586,949,610,660
단기금융상품	966,473,531,953	1,447,408,394,876
유동성당기손익-공정가치측정 금융자산	-	51,404,537,057
매출채권	435,602,561,632	424,314,635,290
미수금	40,294,532,343	27,159,149,802
미수수익	12,546,555,735	21,647,530,540
유동성리스채권	4,279,599,558	3,198,524,162
단기대여금	998,606,739	865,137,905
유동성보증금	20,994,023,964	34,067,303,606
재고자산	231,402,563,331	207,173,856,305
선급금	72,192,951,824	27,056,100,811
선급비용	28,007,401,313	8,654,127,012
선급제세	5,981,359,473	691,707,086
당기법인세자산	15,729,516,536	2,766,482,445
기타유동자산	965,457,296	965,457,296
매각예정자산	1,802,753,087	-
Ⅱ.비유동자산	10,859,724,820,522	10,611,018,856,946
장기금융상품	282,626,151,609	259,340,885,076
당기손익-공정가치측정 금융자산	12,433,187,307	14,422,592,446
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	22,667,917,787	22,277,464,140
관계기업및공동기업투자	104,367,845,849	90,410,028,954
장기대여금	3,728,020,760	4,845,894,368
보증금	531,217,054,011	685,779,719,987
장기선급비용	669,847,919	2,076,575,900
장기미수금	2,339,616,292	3,851,464,348
장기미수수익	-	-
리스채권	15,190,824,349	14,085,247,850
이연법인세자산	675,913,220,981	662,723,319,852
유형자산	9,068,324,836,419	8,714,517,157,146
무형자산	52,204,219,431	57,847,985,587
기타비유동자산	88,042,077,808	78,840,521,292
자산총계	13,009,481,053,660	13,455,341,411,799
부채
Ⅰ.유동부채	5,440,872,417,934	5,976,436,038,608
매입채무	176,349,906,040	117,722,745,303
단기차입금	1,800,000,000,000	2,577,000,000,000
선수금	840,309,831,279	682,248,454,054
선수수익	5,962,713,059	3,823,255,468
예수금	784,537,831,874	760,886,630,636
미지급금	436,548,421,974	380,407,862,741
미지급비용	142,284,683,799	137,126,160,934
미지급법인세	4,258,577,974	18,186,058,278
예수제세	295,367,836,996	217,701,225,963
유동성사채	-	29,969,544,767
유동성장기차입금	6,761,627,250	246,985,510,168
유동성리스부채	742,646,632,543	646,786,999,068
유동성충당부채	205,844,355,146	157,591,591,228
Ⅱ.비유동부채	6,792,563,349,611	6,763,259,802,293
사채	-	-
장기차입금	1,232,545,252	1,294,172,502
리스부채	4,139,738,640,939	4,234,891,443,464
순확정급여부채	385,760,059,306	385,420,819,383
장기선수금	877,257,183,338	846,652,127,878
장기선수수익	72,542,529,164	77,148,483,658
장기미지급금	14,938,260	8,671,890
이연법인세부채	-	-
충당부채	999,265,997,859	906,592,352,891
장기예수금	306,592,566,734	302,707,972,939
기타비유동부채	10,158,888,759	8,543,757,688
부채총계	12,233,435,767,545	12,739,695,840,901
자본
Ⅰ.지배기업 소유주지분	656,873,508,410	691,204,933,688
자본금	372,058,820,000	372,058,820,000
자본잉여금	1,156,780,293,178	1,156,801,061,418
기타자본구성요소	(92,631,305,616)	(92,631,305,616)
기타포괄손익누계액	105,979,818,678	105,742,600,969
결손금	(885,314,117,830)	(850,766,243,083)
Ⅱ.비지배지분	119,171,777,705	24,440,637,210
자본총계	776,045,286,115	715,645,570,898
부채및자본총계	13,009,481,053,660	13,455,341,411,799

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서
제36기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제35기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
아시아나항공 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제36(당)기	제35(전)기
매출	7,623,348,347,364	6,206,669,334,674
매출원가	(6,401,812,312,365)	(5,197,774,778,636)
매출총이익	1,221,536,034,999	1,008,894,556,038
판매비와관리비	(600,861,285,734)	(410,130,781,142)
영업이익	620,674,749,265	598,763,774,896
기타수익	253,959,696,495	447,603,347,058
기타비용	(374,558,752,871)	(673,856,145,517)
금융수익	52,251,965,315	28,588,036,420
금융원가	(426,644,596,477)	(406,492,256,421)
관계기업및공동기업의 당기순손익에 대한 지분 증감	15,931,112,200	(2,306,741,071)
법인세비용차감전순손실	141,614,173,927	(7,699,984,635)
법인세수익	4,536,536,952	34,225,696,238
계속영업손익	146,150,710,879	26,525,711,603
중단영업손익	-	-
당기순손익	146,150,710,879	26,525,711,603
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	301,921,677	466,419,049
순확정급여부채의 재측정요소	2,990,398,765	97,710,274,109
유형자산재평가이익	-	63,296,879,402
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(55,270,014)	187,143,737
해외사업장환산외환차이	(28,982,971)	(45,770,221)
법인세비용차감후기타포괄손익	3,208,067,457	161,614,946,076
총포괄손익	149,358,778,336	188,140,657,679
당기순손익의 귀속:
지배기업 소유주지분	90,716,592,479	110,446,533,188
비지배지분	55,434,118,400	(83,920,821,585)
합계	146,150,710,880	26,525,711,603
총포괄손익의 귀속:
지배기업 소유주지분	96,581,066,178	263,622,900,483
비지배지분	52,777,712,159	(75,482,242,804)
합계	149,358,778,337	188,140,657,679
주당손익
기본 및 희석주당손익	75	498
계속영업 기본 및 희석주당손익	75	498
중단영업 기본 및 희석주당손익		-

2) 별도 재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제36기말 : 2023년 12월 31일 현재
제35기말 : 2022년 12월 31일 현재
아시아나항공 주식회사	(단위: 원)

과목	제36(당)기말	제35(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산	1,773,853,718,529	2,447,954,108,709
현금및현금성자산	220,446,786,935	287,872,277,250
단기금융상품	704,383,300,159	1,392,702,404,771
유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	38,800,000,000
매출채권	410,501,158,424	391,726,965,834
미수금	33,559,608,252	53,053,170,804
미수수익	8,650,936,707	20,297,359,711
유동성리스채권	53,265,216,186	-
유동성보증금	13,433,328,515	29,260,751,604
선급금	69,067,680,637	25,314,866,240
선급비용	25,963,092,411	6,673,324,806
선급제세	2,604,084,307	1,433,772,279
당기법인세자산	12,436,937,340	-
재고자산	219,541,588,656	200,819,215,410
Ⅱ. 비유동자산	10,073,092,033,439	10,136,557,063,669
장기금융상품	229,624,151,609	223,338,885,076
당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,399,486,689	4,998,755,238
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	22,667,916,787	22,277,463,140
종속기업및관계기업투자	433,612,565,481	492,563,390,605
장기매출채권	3,178,812,690	9,928,993,964
장기미수금	24,589,678,116	18,407,247,218
장기미수수익	8,831,390,440	20,281,955,382
장기대여금	52,387,011,002	47,063,889,497
보증금	523,316,615,738	677,093,109,257
장기선급비용	183,047,069	120,152,681
리스채권	259,034,528,909	326,000,986,875
이연법인세자산	489,055,369,960	506,860,178,994
유형자산	7,900,783,701,187	7,675,058,248,879
투자부동산	16,753,228,906	17,089,565,842
무형자산	22,960,490,046	23,028,805,800
기타비유동자산	80,714,038,810	72,445,435,221
자산총계	11,846,945,751,968	12,584,511,172,378
부채
Ⅰ. 유동부채	5,073,840,752,149	5,664,581,417,481
매입채무	135,127,593,316	92,023,764,821
단기차입금	1,800,000,000,000	2,556,000,000,000
선수금	760,167,308,662	572,248,770,427
선수수익	3,957,972,039	3,476,458,234
예수금	776,612,477,153	751,121,714,050
미지급금	413,350,466,963	357,707,473,136
미지급비용	116,111,245,609	119,010,876,033
미지급법인세	-	14,539,389,626
예수제세	273,201,790,352	201,466,074,659
유동성사채	-	29,969,544,767
유동성장기차입금	6,761,627,250	246,761,627,250
유동성리스부채	629,003,151,935	594,408,916,616
유동성충당부채	182,002,794,114	125,846,807,862
Ⅱ. 비유동부채	6,030,168,952,771	6,124,468,843,316
장기차입금	1,232,545,252	1,294,172,502
리스부채	3,777,094,181,747	3,885,357,320,153
순확정급여부채	350,781,724,256	347,224,543,907
장기선수금	798,338,765,516	846,652,127,878
장기선수수익	73,906,178,265	77,148,483,658
장기예수금	302,300,650,094	304,686,346,954
충당부채	697,459,657,192	656,420,743,853
기타비유동부채	6,599,575,205	5,685,104,411
부채총계	11,104,009,704,920	11,789,050,260,797
자본
자본금	372,058,820,000	372,058,820,000
자본잉여금	1,156,780,293,178	1,156,801,061,418
기타자본구성요소	(30,231,658,487)	(30,231,658,487)
기타포괄손익누계액	99,279,094,629	98,977,172,952
결손금	(854,950,502,272)	(802,144,484,302)
자본총계	742,936,047,048	795,460,911,581
부채및자본총계	11,846,945,751,968	12,584,511,172,378

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서
제36기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제35기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
아시아나항공 주식회사	(단위: 원)

과목	제 36(당)기	제 35(전)기
매출	6,532,127,311,775	5,630,017,478,049
매출원가	(5,588,110,919,945)	(4,546,169,557,783)
매출총이익	944,016,391,830	1,083,847,920,266
판매비와관리비	(543,364,843,035)	(350,310,129,375)
영업이익	400,651,548,795	733,537,790,891
기타수익	317,156,617,400	607,402,272,892
기타비용	(353,184,307,186)	(824,465,403,577)
금융수익	63,039,402,662	58,554,270,469
금융원가	(388,038,859,718)	(371,027,883,054)
법인세비용차감전당기순손익	39,624,401,953	204,001,047,621
법인세비용(수익)	15,727,931,360	(24,115,450,756)
당기순손익	23,896,470,593	228,116,498,377
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	8,747,025,992	129,154,974,757
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	301,921,677	466,419,049
순확정급여부채의 재측정요소	8,445,104,315	78,552,264,172
유형자산재평가이익	-	50,136,291,536
당기총포괄손익	32,643,496,585	357,271,473,134
주당손익
기본 및 희석 주당순손익	(823)	2,060

 - 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
제36기말 : 2023년 12월 31일 현재
제35기말 : 2022년 12월 31일 현재
	(단위: 천원)

구분	당기		전기
	처리예정일: 2024년 3월 29일		처리확정일: 2023년 3월 31일
Ⅰ. 미처리결손금		(875,522,263)		(822,716,245)
전기이월미처리결손금	(822,716,245)		(1,055,986,831)
신종자본증권의 배당	(85,147,593)		(73,398,177)
당기순이익(손실)	23,896,471		228,116,498
순확정급여부채의 재측정요소	8,445,104		78,552,265
Ⅱ. 차기이월미처리결손금		(875,522,263)		(822,716,245)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

    : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제2호 : 이사 선임의 건)

     (제2-1호) 사외이사 선임의 건 (이인형)
     (제2-2호) 사내이사 선임의 건 (원유석)
     (제2-3호) 사내이사 선임의 건 (임수성)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이인형	1964.02.10	사외이사	-	없음	사외이사후보 추천위원회
원유석	1964.10.13	사내이사	-	없음	이사회
임수성	1970.08.15	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이인형	자본시장연구원 동향분석실 선임연구위원/실장	2020 ~ 현재	자본시장연구원 동향분석실  선임연구위원/실장	없음
		2014 ~ 2019	자본시장연구원 부원장
		2008 ~ 2014	자본시장연구원 선임연구위원
원유석	아시아나항공 대표이사 사장	2023 ~ 현재	아시아나항공 대표이사	없음
		2022 ~ 2022	아시아나항공 화물본부장
		2021 ~ 2022	아시아나항공 경영관리본부장
임수성	아시아나항공 전략기획본부장	2023 ~ 현재	아시아나항공 전략기획본부장	없음
		2019 ~ 2023	아시아나항공 전략기획담당

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이인형 사외이사 후보자 1. 전문성 본 후보자는 미국 브라운대에서 경제학 박사 학위를 취득하였으며, 수원대학교 경상대학 경영학부 부교수 역임, 자본시장연구원 동향분석실 선임연구위원/실장에 재임중인 재무분야 전문가입니다. 관련 분야의 오랜 경력과 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조의3(이사의 충실의무) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 수원대학교 경상대학 교수 및 자본시장연구원 선임연구위원, 부원장 등의 전문경력을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이인형 사외이사 후보자 미국 브라운대 경제학 박사로서 자본시장연구원 선임연구위원, 부원장 등의 전문 경력 및 상법상 자격요건을 모두 갖추고 있어 독립적인 위치에서 경영진 감독, 조언의 역할이 가능하며 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다. □ 원유석 사내이사 후보자   아시아나항공 경영관리본부장, 화물본부장을 역임한 항공업 및 인사-노무 분야 전문가로서 관련 분야의 전문 경력과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. □ 임수성 사내이사 후보자 아시아나항공 전략기획본부장에 재임중인 항공업 및 전략기획 분야 전문가로서 관련 분야의 전문 경력과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

(제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박해식))

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박해식	1963.04.20	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회 및 이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박해식	한국금융연구원 선임연구위원	2009 ~ 현재	한국금융연구원 선임연구위원 (은행연구실)	없음
		2018 ~ 2021 2015 ~ 2016	한국금융연구원 국제금융연구실장
		2008 ~ 2009	한국금융연구원 금융시장연구실장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박해식 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 1. 전문성 본 후보자는 미국 브라운대에서 경제학 박사 학위를 취득하였으며, 한국금융연구원에서 금융시장을 연구해온 재무분야 전문가입니다. 해당 분야의 오랜 경력과 통찰을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조의3(이사의 충실의무) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 한국금융연구원 금융시장 및 국제금융연구실 실장 등 전문 경력을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박해식 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 미국 브라운대 경제학 박사로서 한국금융연구원의 금융시장연구실장 및 국제금융시장연구실장 등 전문 경력 및 상법상 자격요건을 모두 갖추고 있어 독립적인 위치에서 경영진 감독, 조언의 역할이 가능하며, 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

(제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이인형))

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이인형	1964.02.10	사외이사	-	없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이인형	자본시장연구원 동향분석실 선임연구위원 /실장	2020 ~ 현재	자본시장연구원 동향분석실  선임연구위원/실장	없음
		2014 ~ 2019	자본시장연구원 부원장
		2008 ~ 2014	자본시장연구원 선임연구위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이인형 감사위원회 위원 후보자 재무분야 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무 경험이 풍부하여, 당사의 지속가능경영의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제5호 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건)

가. 의안 제목

   - 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 

나. 의안의 요지

   - 직급별 지급배수 변경

구분	개정전	개정후	비고
부칙	1. 본 규정은 1989년 8월 25일부터 시행한다. 2. 본 규정은 2009년 3월 27일부터 개정 시행한다.	1. 본 규정은 1989년 8월 25일부터 시행한다. 2. 본 규정은 2024년 4월 1일(이하 '개정일'이라 한다)부터 개정 시행한다. 단, 본 규정의 개정일 현재 재임 중인 임원에 관하여, 본 규정의 개정일까지의 재임기간에 대하여는 본 규정 개정 시행 전 별표의 지급배수 등 지급률을 적용하고, 그 이후부터 퇴직 시까지는 본 규정 개정 시행에 따른 별표의 지급배수 등 지급률을 적용한다. 본 규정의 개정일 이후에 선임된 임원에 관하여는 그 재임기간 전부에 대하여 본 규정 개정 시행에 따른 별표의 지급배수 등 지급률을 적용한다.	-
별표	구분 지급배수 사장 재임 1년에 대하여 5배수 부사장 재임 1년에 대하여 4배수 전무 재임 1년에 대하여 4배수 상무 재임 1년에 대하여 3배수	구분 지급배수 사장 재임 1년에 대하여 3배수 부사장 재임 1년에 대하여 3배수 전무 재임 1년에 대하여 2배수 상무 재임 1년에 대하여 2배수	-

□ 이사의 보수한도 승인

(제6호 : 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(4)
보수총액 또는 최고한도액	18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(4)
실제 지급된 보수총액	6.1억원
최고한도액	18억원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000514