주주총회소집결의 2024-03-05 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800798
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 오정로 443-83 (오쇠동) 본관 4층 OZ HALL | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이인형) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (원유석) 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (임수성) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박해식) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이인형) ○ 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원유석 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 現 아시아나항공 대표이사 사장 前 아시아나항공 화물본부장 前 아시아나항공 경영관리본부장 |
| 임수성 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 現 아시아나항공 전략기획본부장 前 아시아나항공 전략기획담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박해식 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 現 한국금융연구원 선임연구위원 前 한국금융연구원 국제금융연구실장 | NH투자증권 |
| 이인형 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 現 자본시장연구원 선임연구위원/실장 前 자본시장연구원 부원장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박해식 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국금융연구원 선임연구위원 前 한국금융연구원 국제금융연구실장 |
| 이인형 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 자본시장연구원 선임연구위원/실장 前 자본시장연구원 부원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800798
