주주총회소집결의 2023-03-14 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314800947
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 오정로 443-83 (오쇠동) 본관 4층 OZ HALL | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 ○ 1호 의안 : 제 35기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사외이사 선임의 건 (윤창번) - 제2-2호 사외이사 선임의 건 (강혜련) - 제2-3호 사내이사 선임의 건 (진광호) ○ 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 감사위원회 위원 선임의 건 (윤창번) - 제3-2호 감사위원회 위원 선임의 건 (강혜련) ○ 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤창번 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 現 김앤장 법률사무소 고문 前 대통령비서실 미래전략수석 |
| 강혜련 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 現 이화여대 경영학과 명예 교수 前 경제사회발전노사정위원회「일ㆍ가정 양립을 위한 일자리위원회」위원장 |
| 진광호 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 現 아시아나항공 안전·보안실장 前 아시아나항공 안전·보안담당 임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤창번 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 現 김앤장 법률사무소 고문 前 대통령비서실 미래전략수석 | - |
| 강혜련 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 現 이화여대 경영학과 명예 교수 前 경제사회발전노사정위원회「일ㆍ가정 양립을 위한 일자리위원회」위원장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤창번 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 김앤장 법률사무소 고문 前 대통령비서실 미래전략수석 |
| 강혜련 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 이화여대 경영학과 명예 교수 前 경제사회발전노사정위원회「일ㆍ가정 양립을 위한 일자리위원회」위원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314800947
