자산

　유동자산

30,929,858,692

　　현금및현금성자산

322,938,506

　　매출채권 및 기타유동채권

18,891,565,873

　　재고자산

11,484,586,017

　　기타유동금융자산

2,750,000

　　기타유동자산

219,680,132

　　반품자산

8,338,164

　비유동자산

70,111,390,146

　　유형자산

69,317,466,262

　　사용권자산

1,859,181

　　기타무형자산

507,635,583

　　기타비유동금융자산

284,429,120

　자산총계

101,041,248,838

부채

　유동부채

41,850,960,498

　　매입채무 및 기타유동채무

16,539,100,647

　　단기차입금

19,136,520,000

　　기타유동금융부채

5,272,656,589

　　기타유동부채

555,228,078

　　당기법인세부채

335,444,844

　　유동리스부채

1,025,432

　　유동반품충당부채

10,984,908

　비유동부채

12,346,985,248

　　장기매입채무 및 기타비유동채무

242,335,696

　　퇴직급여부채

6,827,550,198

　　기타비유동금융부채

1,049,274,650

　　비유동배출부채

290,811,800

　　비유동리스부채

-

　　이연법인세부채

3,937,012,904

　부채총계

54,197,945,746

자본

　자본금

3,189,166,000

　자본잉여금

6,590,341,226

　기타자본구성요소

14,484,289,760

　이익잉여금(결손금)

22,579,506,106

　자본총계

46,843,303,092

자본과부채총계

101,041,248,838

주당배당금(원)

제5장 이사 이사회 감사

제5장 이사 이사회

감사→감사위원회 변경

기업회계 투명성과

신뢰성 제고

제25조(이사 및 감사의 수) 

2. 이 회사의 감사는 1명 이상을 둔다.

제25조(이사의 수) 

2. 삭제

제26조(이사 및 감사의 선임)

1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총 수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제26조(이사의 선임)

1. 이사는 주주총회에서 선임한다. 

2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 

제27조의3(이사의 보고의무) 

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제27조의3(이사의 보고의무) 

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

제28조(이사 및 감사의 임기)

2. 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.

제28조(이사의 임기)

2. 삭제

제29조(이사 및 감사의 보선)

1. 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

2. 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

3. 사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.)

제29조(이사의 보선)

1. 이사 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 

2. 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

3. 사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.)

제30조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

1. 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2. 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급 규정에 의한다.

제30조(이사의 보수와 퇴직금) 

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2. 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급 규정에 의한다. 

제31조(감사의 직무)

삭제

제32조(감사의 감사록)

삭제

제33조(이사회의 구성과 소집)

1. 이 회사의 이사회 구성과 운영에 관해서는 별도 이사회 규정으로 정한다.

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하며 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제31조(이사회의 구성과 소집)

1. 이 회사의 이사회 구성과 운영에 관해서는 별도 이사회 규정으로 정한다.

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 에게 통지하며 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

 3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

(신설)

제32조(위원회)

1. 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치 할 수 있다.

1) 감사위원회

2) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2. 각 위원회 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

3. 위원회에 대하여는 제31조 규정을 준용한다.

제35조(이사회의 의사록) 

1. 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.

2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령 그 결과에 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제34조(이사회의 의사록) 

1. 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.

2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령 그 결과에 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 의장과 출석한 이사 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

(신설)

제5장의 2 감사위원회

(신설)

제36조(감사위원회의 구성)

1. 회사는 감사에 갈음하여 제32조 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성 한다.

3. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

(신설)

제36조의 2(위원장의 선임과 위원의 선임)

1. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 위원장을 선임하여야 한다. 이 경우 수인의 위원장을 둘 수 있다.

2. 감사위원회 위원의 해임에 관한 이사회 결의는 이사 총수의 3분의 2이상의 찬성으로 하여야 한다.

(신설)

제36조의 3(감사위원회 직무)

1. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위해 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

4. 감사위원회는 1항 내지 제3항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

5. 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

(신설)

제36조의 4(감사록)

1. 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

2. 감사록에는 감사의 실시 요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제38조(재무제표의 작성 비치)

1. 이 회사의 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 

1) 대차대조표

2) 손익계산서

3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

2. 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 

4. 대표이사는 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전 부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5. 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6. 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 

제38조(재무제표의 작성 비치)

1. 이 회사의 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 

1) 대차대조표

2) 손익계산서

3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

2. 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3. 감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 

4. 대표이사는 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전 부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5. 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6. 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 

제39조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다.

제39조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다.

부칙

5) 이 정관은 제36기 정기 주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일부터 개정 시행한다.

①현수룡
1. 전문성
본 후보자는 수년간의 한국공인회계사와 미국공인회계사 경력을 지닌 회계전문가로 재무 및 회계분야에 대한 다양하고 풍부한 지식과 회계감사 및 경영컨설팅의 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 관련분야의 다양한 조언과 적극적인 의견 개진을 통하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.
2. 독립성
본 후보자들은 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자들은 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,
회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.
① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항 

 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자들은 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행
감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,
이를 엄수할 것임.
②김주남
1. 본 후보자는 서울과학종합대학원 교수로서 전문지식을 보유하고 있으며 조직에서의 리더십과 정책 방향성 등 수년 간의 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하여, 다양한 조언과 적극적인 의견 개진을 통해 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.
2. 독립성
본 후보자들은 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자들은 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,
회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.
① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항 

 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자들은 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행
감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,
이를 엄수할 것임.

[현수룡]
본 후보는 공인회계사로서 32년간 재직하며 재무/회계 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 경북대학교 외래교수로서 회계분야 강의를 진행, 기획재정부 산하기관 결산자문위원, 대구지방국세청 국세심사위원을 역임하는등 다양한 대내경험을수행하였음. 이와 같은 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.
[이문환]
본 후보자는 KT에서 오랜 경력을 보유하여 회사에 대한 이해도가 높으며 회사의 주요업무를 수행함에 있어 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 기여할 것으로 기대하는 바임.
[김주남]
본 후보자는 경영학 박사로서 경영 전반에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, KOTRA 상임이사와 서울과학종합대학원 교수를 역임 하면서 폭넓은 식견을 가지고 있어 해당 회사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함

제4조(퇴직금 산출방법)
2. 임원 퇴직금 지급률은 아래와 같다.

제4조(퇴직금 산출방법) 

2. 임원 퇴직금 지급률은 아래와 같다.

임원 퇴직금 및 관리에 대한 기본적 사항을 규

정하여 공정하고 객관 적인 퇴직금 지급

부칙

본 규정은 2023년 3월 30일부터 시행한다.

부칙

본 규정은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

당사의 주요 임원(등기이사 김준식)은 모기업((주)대동)의 임원으로 겸직하고 있습니다.

겸직현황은 다음과 같습니다
등기이사 김준식 -> (주)대동 대표이사