의결권대리행사권유참고서류 2024-05-31 09:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531000162
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 5 월 31 일 | |
| 권 유 자: | 성 명:대신정보통신(주) 주 소:광주광역시 서구 상무중앙로 98 전화번호: 02-2107-5000 |
| 작 성 자: | 성 명: 양동해 부서 및 직위: 기획실 전무 전화번호: 02-2107-5000 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 대신정보통신(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.05.31 | 라. 주주총회일 | 2024.06.21 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.06.11 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대신정보통신(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재원 | 최대주주 | 보통주 | 3,061,000 | 7.97 | 최대주주 | - |
| 양회경 | 주주 | 보통주 | 1,370,000 | 3.57 | 주주 | - |
| 양미경 | 주주 | 보통주 | 1,176,721 | 3.06 | 주주 | - |
| 최현택 | 임원 | 보통주 | 1,085,000 | 2.82 | 임원 | - |
| 이정은 | 주주 | 보통주 | 270,000 | 0.70 | 주주 | - |
| 이지은 | 주주 | 보통주 | 90,000 | 0.23 | 주주 | - |
| 이용희 | 주주 | 보통주 | 26,500 | 0.07 | 주주 | - |
| 이효민 | 주주 | 보통주 | 10,000 | 0.03 | 주주 | - |
| 계 | - | 7,089,221 | 18.45 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양동해 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
| 허정희 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
| 김도훈 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이경찬 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.05.31 | 2024.06.11 | 2024.06.20 | 2024.06.21 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 3월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 6월 11일 9시~6월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전 (2024.06.20 .17:00)까지 입니다. |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ○ 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 169-16, 6층 (가산동, 하우스디가산퍼스타) 대신정보통신 기획실 (우편번호 : 08500) - 전화번호 / 팩스번호 : 02-2107-5000 / 02-2107-5015 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024.06.11 ~ 2024.06.21 (제37기 정기주주총회 개시전) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 6월 21일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-16 (가산동, 하우스디가산퍼스타) 9층 대신정보통신 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 6월 11일 9시~6월 20일 17시 (기간중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 당사는 이번 정기 주주총회에서도 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 활용하기로 결정하였으므로, 주주님께서도 이를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주실 것을 요청드립니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
회사는 제37기('23.4.1~'24.3.31) 사업연도에 공공부문 ICT 인프라 구축 및 유지관리 사업 수주 호조로 전체 매출액이 전년대비 12% 증가한 2,567억 원을 기록하였습니다. 이에 따라 영업이익이 전년대비 111%가 증가한 88억 원의 실적을 기록하고 당기순이익은 65억원을 거두어 흑자전환하였습니다.
당사는 이번 사업연도에 ICT 인프라 구축 사업, 정보시스템 개발 및 유지관리사업에서 핵심 고객과 사업을 확보하기 위한 전사적인 노력을 기울였습니다. 그 결과 국가정보자원관리원이 발주한 6개 정보자원 통합구축과 한국수출입은행의 데이터센터 구축 이전사업 등 다수의 구축사업과 운영 유지관리사업을 수주하였습니다.
그 동안 당사는 다양한 분야에서 정보자원 인프라 구축 및 정보시스템 유지관리 서비스를 적기에 안정적으로 고객에게 제공함으로써 우수한 사업이행 능력을 보여주었습니다.
앞으로 당사는 고객에 대한 이해를 바탕으로 적기에 고품질 서비스를 제공하고, 사업자간 협력을 공고히 하여 양질의 서비스를 제공하겠습니다. 또한, 디지털전환을 위한 디지털서비스에 대한 전문성 강화를 위하여 지속적인 투자를 기울이겠습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제37기 2024. 03. 31 현재 |
| 제36기 2023. 03. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제37(당)기 | 제36(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 85,740,834,463 | 70,400,166,517 |
| 현금및현금성자산 | 26,568,962,445 | 22,568,255,053 |
| 매출채권및기타채권 | 9,030,663,350 | 12,092,231,011 |
| 계약자산 | 10,061,852,382 | 9,122,450,474 |
| 재고자산 | 24,950,215,344 | 18,544,026,081 |
| 기타금융자산 | 1,239,153,469 | 512,842,953 |
| 기타유동자산 | 13,889,987,473 | 7,560,360,945 |
| II. 비유동자산 | 18,702,673,991 | 14,681,674,829 |
| 기타금융자산 | 3,836,561,478 | 4,064,939,349 |
| 관계기업투자 | 95,150,508 | 86,627,904 |
| 유형자산 | 13,624,572,276 | 9,346,344,615 |
| 무형자산 | 543,144,191 | 568,730,025 |
| 이연법인세자산 | 603,245,538 | 615,032,936 |
| 자 산 총 계 | 104,443,508,454 | 85,081,841,346 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 42,042,453,159 | 55,301,503,334 |
| 매입채무및기타채무 | 24,149,865,008 | 28,998,822,968 |
| 단기차입금 | - | 10,000,000,000 |
| 선수금 | 186,649,943 | 107,063,858 |
| 계약부채 | 14,824,279,526 | 13,542,201,729 |
| 당기법인세부채 | 981,538,706 | - |
| 기타부채 | 1,618,946,290 | 2,468,704,748 |
| 충당부채 | 281,173,686 | 184,710,031 |
| II. 비유동부채 | 28,017,249,167 | 1,195,122,036 |
| 장기차입금 | 27,000,000,000 | - |
| 기타부채 | 1,017,249,167 | 1,195,122,036 |
| 부 채 총 계 | 70,059,702,326 | 56,496,625,370 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 19,214,457,500 | 19,214,457,500 |
| II. 기타자본 | 566,640,272 | 566,640,272 |
| III. 기타포괄손익누계액 | (117,000,000) | (117,000,000) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 14,719,708,356 | 8,921,118,204 |
| 자 본 총 계 | 34,383,806,128 | 28,585,215,976 |
| 부채 및 자본총계 | 104,443,508,454 | 85,081,841,346 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제37기 (2023. 04. 01 부터 2024. 03. 31 까지) |
| 제36기 (2022. 04. 01 부터 2023. 03. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제37(당)기 | 제36(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 256,790,690,611 | 228,487,621,631 |
| II. 매출원가 | 231,305,180,316 | 210,688,226,087 |
| III. 매출총이익 | 25,485,510,295 | 17,799,395,544 |
| IV. 판매비와관리비 | 16,645,649,025 | 13,624,139,793 |
| V. 영업이익 | 8,839,861,270 | 4,175,255,751 |
| VI. 기타영업외수익 | 117,916,257 | 468,687,858 |
| VII. 기타영업외비용 | 219,565,928 | 4,546,377,384 |
| VIII. 금융수익 | 711,703,866 | 325,089,152 |
| IX. 금융비용 | 1,105,397,699 | 308,128,447 |
| X. 법인세비용차감전이익 | 8,344,517,766 | 114,526,930 |
| XI. 법인세비용 | 1,777,349,314 | 162,884,093 |
| XII. 당기순이익 | 6,567,168,452 | (48,357,163) |
| XIII. 총포괄이익 | 6,567,168,452 | (48,357,163) |
| XIV. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 171 | (1) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제36기 | 제35기 |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) | 20 | 10 |
| 시가배당율(%) | 1.7 | 0.5 |
| 배당금총액(원) | 768,578,300 | 384,289,150 |
| ※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제37기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다. ※ 상기 내용은 제37기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이재원 | 1959.02.04 | 사내이사 | - | 이사회 |
| 허인석 | 1958.08.04 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재원 | 회사임원 | 1984~1986 1997~현재 | 미국 위스콘신대학교 공학박사 대신정보통신 대표이사 | 없음 |
| 허인석 | 세무사 | 2002~현재 2020~현재 | 허인석세무사사무소 대표 대신정보토신 사외이사 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 후보자 : 허인석> 1. 전문성 본 후보자는 경영학, 부동산학, 법학을 전공한 후, 금융투자회사에 근무하였고, 현재 세무사사무소를 운영하고 있는 바, 세무 및 재무분야에 대한 많은 지식과 경험을 가지고 있습니다. 저는 이와 같은 전문성을 살려 동사의 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. 2. 독립성 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 동사와 거래관계가 없으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이사회에 참여함에 있어 투명하고 독립적인 의사결정을 할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 본 후보자는 회계, 세무 등 재무분야에 대한 전문지식을 활용하여 주요 의사결정을 관리감독함으로써 기업가치가 증대될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한, 사회적 책임, 준법윤리 등의 가치를 준수하여 회사의 지속가능한 성장을 위하여 노력하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고, 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 : 이재원> 위 후보자는 지난 1997년부터 당사의 대표이사직을 안정적으로 수행하였으며, 공학박사 출신의 IT 전문가로 업종 및 경영전반에 대한 이해가 풍부함. 그동안의 경험 및 노하우 로 기업경영에 대한 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함. <사외이사 후보자 : 허인석> 위 후보자는 지난 4년간 당사의 사외이사직을 수행하였으며, 현직 세무사로서 금융투자회사 근무 경험 및 경영학, 부동산학, 법학 등 다양한 분야에 대한 소양을 갖추고 있어 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. |
확인서
확인서_이재원 |
확인서_허인석 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최혜경 | 1971.11. 27 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최혜경 | 회사임원 | 2017~현재 | 디에스인포시스 대표이사 | 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 2017년부터 현재까지 IT기업의 대표이사로 재직하고 있는바, 경영 및 IT 산업 전반에 대한 경험과 식견을 가지고 있어 상근감사로서 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨 |
확인서
확인서_최혜경 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 18억 원 |
| 최고한도액 | 20억 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제36기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.2억원 |
| 최고한도액 | 1억 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제36기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
가. 의안 제목 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
나. 의안의 요지
- 세법상 한도를 반영하여 지급률을 하향 조정
- 변경 지급률 : 회장, 부회장, 사장에 대한 재임 매 1년에 대한 지급월수를 2로, 부사장 이하 임원에 대한 지급률을 1로 함.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531000162
