주주총회소집공고 2024-05-31 09:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531000121
| 2024 년 5 월 31일 | ||
| 회 사 명 : | 대신정보통신(주) | |
| 대 표 이 사 : | 이재원, 최현택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 서구 상무중앙로 98, 14층(치평동) | |
| (전 화) 02-2107-5000 | ||
| (홈페이지)http://www.dsic.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획실장 | (성 명) 양동해 |
| (전 화) 02-2107-5000 | ||
| (제37기 정기주주총회) |
주주 여러분의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다. 우리회사는 정관 제16조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2024년 6월 21일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-16, 9층(가산동, 하우스디가산퍼스타) 대신정보통신 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제37기('23.4.1~'24.3.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)
승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건
2-2호 의안 : 사외이사 허인석 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
3-1호 의안 : 상근감사 최혜경 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2024년 6월 11일 오전9시~2024년 6월 20일 17시(기간중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증
7. 기타사항
- 금번 주총시에도 참석주주님을 위한 주총 기념품은 별도 지급되지 않습니다.
- 문의전화 : 02-2107-5010, 기획실 허정희 이사
2024년 5월 31일
대신정보통신주식회사 |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 사외이사의 성명 |
|---|---|---|---|
| 허인석 (출석률: 30%) | |||
| - | 2023.04.19 | 사업장 설치의 건(아이티타워지점) | 불참 |
| - | 2023.04.25 | 사업부지개발 관리형토지신탁체결, 금융관련계약체결 등 사전 승인의 건 | 불참 |
| - | 2023.05.04 | 내부회계관리제도 운영실태보고 | 불참 |
| - | 2023.05.19 | 사업장 대표자 변경(아이티타워지점) | 불참 |
| - | 2023.05.26 | 제36기 결산 재무제표 확정의 건 | 찬성 |
| 제36기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건 | 찬성 | ||
| 이사 후보자 결정 | 찬성 | ||
| 감사 후보자 결정 | 찬성 | ||
| 이사 보수한도(안) 결정 | 찬성 | ||
| 감사 보수한도(안) 결정 | 찬성 | ||
| - | 2023.06.12 | 제36기 재무제표 승인의 건 | 불참 |
| 제36기 현금배당 결정의 건 | 불참 | ||
| - | 2023.06.23 | 대표이사 선임의 건 | 불참 |
| - | 2023.08.14 | 제37기 분기 재무제표 확정의 건 | 찬성 |
| - | 2023.11.13 | 제37기 반기 재무제표 확정의 건 | 찬성 |
| - | 2024.01.29 | 사규개정(복지규정) | 불참 |
| - | 2024.02.13 | 제37기 분기 재무제표 확정의 건 | 찬성 |
| - | 2024.03.28 | 사규개정(직제규정 등) | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 2,000 | 24 | 24 | - |
※ 주총 승인금액은 사내이사 2명의 보수를 포함한 금액임
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
시스템통합사업은 사용자의 환경과 요구에 가장 적합한 정보시스템을 구축. 운영하기 위하여 컨설팅, 분석, 설계, 개발, 구축 및 운영, 교육, 유지보수를 종합적으로 수행하는 산업입니다.
시스템통합사업은 지식과 기술집약적인 고부가, 첨단산업으로 국가의 정보화 확산을위한 견인역할을 함과 동시에 산업전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키는 전략적 국가기간 산업으로서 중점 육성되어야 할 분야로 인식되고 있습니다.
IT산업은 모든 산업분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 국내 정보화 수요면에서 공공과 민간의 정보화는 업무효율화 및 생산성 향상을 위한 업무지원수준이 아니라 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 인식되었습니다.
특히, 최근에는 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 빅데이터 솔루션 등 정보통신기술을 사회 전반에 걸쳐 적용하여 전통적인 사회구조를 혁신시키는 디지털 전환에 대한 요구가 증대되고 있는 바, IT산업의 핵심 유관산업인 시스템통합사업은 그 중요성이 커지고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
국내 소프트웨어시장은 패키지 소프트웨어, IT서비스 등 전통 사업의 영역 간 경계가 모호해지고 있는 가운데, 인공지능, 빅데이터, 블록체인, 사물인터넷, 클라우드 등이 주된 이슈로 지속되고 있으며, 이 새로운 기술이 시장성장의 동력으로 작용하고 있습니다.
당사 매출액의 상당부분을 차지하는 공공부문 IT시장은 정부의 소프트웨어사업 예산을 통해 시장 규모를 유추해 볼 수 있는데, 과학기술정보통신부와 행정안전부는 매년 정부의 소프트웨어 수요예보를 발표하고 있습니다.
이 수요예보 확정 결과 자료에 의하면 국가기관, 공공기관, 교육기관, 지방자치단체 등을 대상으로 조사한 2024년 발주 예정 소프트웨어사업 추진계획 및 ICT 장비 구매계획에 따른 공공부문 정보화 예산은 전년 6조 2,238억 원 대비 1.7%가 증가한 6조 3,316억 원으로 집계되었습니다.
공공부문 정보화예산 |
| (단위:백만원) |
| 구 분 | 2024년 | 2023년 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 전 체 | 6,331,645 | 6,223,889 | 1.7% |
| ICT 장비 구매 | 1,255,389 | 1,322,737 | -5.0% |
| 상용SW 구매 | 392,882 | 360,528 | 8.9% |
| SW 구축 | 4,703,373 | 4,540,624 | 3.5% |
※ 출처 : 정보통신산업진흥원 SW산업정보시스템, 2024년 SW수요예보 통계정보
(3) 경쟁요소
공공부문 IT시장은 비전속 시장으로서 2013년 중소소프트웨어사업자를 지원하기 위한 소프트웨어산업진흥법 개정으로 대기업 소프트웨어사업자의 공공부문 사업참여를 제한되고 있습니다.
다만 정부는 대기업의 공공부문 참여제한 예외사업 고시를 통하여 국방, 외교, 치안, 전력, 기타 국가안보 등 일부 사업에 참여를 허용하고 있는 바, 중소소프트웨어사업자가 자유롭게 시장에 참여하고 있어 공공부문 IT시장에서 일감 확보를 위한 기업 간 경쟁은 매우 치열합니다.
한편, 민수기업시장은 국내 대다수의 대기업집단이 IT서비스 기업을 계열회사로 두고 있으며, 동일기업집단 내부 IT사업의 대부분을 사실상 이 IT서비스 기업이 독점하는 전속시장을 형성하고 있어 높은 진입 장벽이 존재합니다.
(4) 자원조달의 특성
IT서비스사업은 핵심기술력과 수행경험을 갖춘 전문고급인력의 확보가 경쟁 우위를 높이는 큰 요소로 작용합니다. 각 기업에서는 현장에 바로 투입하기 위하여 실무경험이 풍부한 경력자 위주의 인력을 필요로 하지만 전문인력의 공급은 수요를 따라가지 못하고 있는 실정입니다. 또한 IT산업 중 응용소프트웨어를 제외한 국내 정보통신장비 및 소프트웨어 시장은 외산 장비들이 대부분을 장악하고 있어 국내 기업체들은 외국본사로부터 수입하거나 외국기업의 국내지사로부터 물품을 조달합니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
회사는 제37기('23.4.1~'24.3.31) 사업연도에 공공부문 ICT 인프라 구축 및 유지관리 사업 수주 호조로 전체 매출액이 전년대비 12% 증가한 2,567억 원을 기록하였습니다. 이에 따라 영업이익이 전년대비 111%가 증가한 88억 원의 실적을 기록하고 당기순이익은 65억원을 거두어 흑자전환하였습니다.
당사는 이번 사업연도에 ICT 인프라 구축 사업, 정보시스템 개발 및 유지관리사업에서 핵심 고객과 사업을 확보하기 위한 전사적인 노력을 기울였습니다. 그 결과 국가정보자원관리원이 발주한 6개 정보자원 통합구축과 한국수출입은행의 데이터센터 구축 이전사업 등 다수의 구축사업과 운영 유지관리사업을 수주하였습니다.
그 동안 당사는 다양한 분야에서 정보자원 인프라 구축 및 정보시스템 유지관리 서비스를 적기에 안정적으로 고객에게 제공함으로써 우수한 사업이행 능력을 보여주었습니다.
앞으로 당사는 고객에 대한 이해를 바탕으로 고품질 제품과 서비스를 제공하고, 사업자간 협력을 더욱 공고히 하여 양질의 서비스를 제공하겠습니다. 또한, 디지털전환을 위한 디지털서비스에 대한 전문성 강화를 위하여 지속적인 투자를 기울이겠습니다.
(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 한국표준산업분류표상 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(J62000)의 단일사업부문을 가지고 있으며 주요제품으로는 공공분야, 금융분야, 물류분야의 정보시스템 구축 및 유지관리, 네트웍 및 보안 컨설팅, 모바일 솔루션 등이 있습니다
(3) 시장의 특성
국내 정보통신시장은 높은 외형 성장에도 불구하고 국내 기업의 경쟁력은 열악합니다. 특히 장비산업에 있어서는 국내 기업들이 외국회사의 대리점 정도의 역할을 수행하고 있는 실정입니다. 정보통신산업의 기술수명주기는 다른 산업에 비하여 빠르며, 정보통신관련 제품의 진부화 속도가 타산업 제품에 비하여 매우 빠릅니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
"해당사항 없음"
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조"
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제37기 2024. 03. 31 현재 |
| 제36기 2023. 03. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제37(당)기 | 제36(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 85,740,834,463 | 70,400,166,517 |
| 현금및현금성자산 | 26,568,962,445 | 22,568,255,053 |
| 매출채권및기타채권 | 9,030,663,350 | 12,092,231,011 |
| 계약자산 | 10,061,852,382 | 9,122,450,474 |
| 재고자산 | 24,950,215,344 | 18,544,026,081 |
| 기타금융자산 | 1,239,153,469 | 512,842,953 |
| 기타유동자산 | 13,889,987,473 | 7,560,360,945 |
| II. 비유동자산 | 18,702,673,991 | 14,681,674,829 |
| 기타금융자산 | 3,836,561,478 | 4,064,939,349 |
| 관계기업투자 | 95,150,508 | 86,627,904 |
| 유형자산 | 13,624,572,276 | 9,346,344,615 |
| 무형자산 | 543,144,191 | 568,730,025 |
| 이연법인세자산 | 603,245,538 | 615,032,936 |
| 자 산 총 계 | 104,443,508,454 | 85,081,841,346 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 42,042,453,159 | 55,301,503,334 |
| 매입채무및기타채무 | 24,149,865,008 | 28,998,822,968 |
| 단기차입금 | - | 10,000,000,000 |
| 선수금 | 186,649,943 | 107,063,858 |
| 계약부채 | 14,824,279,526 | 13,542,201,729 |
| 당기법인세부채 | 981,538,706 | - |
| 기타부채 | 1,618,946,290 | 2,468,704,748 |
| 충당부채 | 281,173,686 | 184,710,031 |
| II. 비유동부채 | 28,017,249,167 | 1,195,122,036 |
| 장기차입금 | 27,000,000,000 | - |
| 기타부채 | 1,017,249,167 | 1,195,122,036 |
| 부 채 총 계 | 70,059,702,326 | 56,496,625,370 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 19,214,457,500 | 19,214,457,500 |
| II. 기타자본 | 566,640,272 | 566,640,272 |
| III. 기타포괄손익누계액 | (117,000,000) | (117,000,000) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 14,719,708,356 | 8,921,118,204 |
| 자 본 총 계 | 34,383,806,128 | 28,585,215,976 |
| 부채 및 자본총계 | 104,443,508,454 | 85,081,841,346 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제37기 (2023. 04. 01 부터 2024. 03. 31 까지) |
| 제36기 (2022. 04. 01 부터 2023. 03. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제37(당)기 | 제36(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 256,790,690,611 | 228,487,621,631 |
| II. 매출원가 | 231,305,180,316 | 210,688,226,087 |
| III. 매출총이익 | 25,485,510,295 | 17,799,395,544 |
| IV. 판매비와관리비 | 16,645,649,025 | 13,624,139,793 |
| V. 영업이익 | 8,839,861,270 | 4,175,255,751 |
| VI. 기타영업외수익 | 117,916,257 | 468,687,858 |
| VII. 기타영업외비용 | 219,565,928 | 4,546,377,384 |
| VIII. 금융수익 | 711,703,866 | 325,089,152 |
| IX. 금융비용 | 1,105,397,699 | 308,128,447 |
| X. 법인세비용차감전이익 | 8,344,517,766 | 114,526,930 |
| XI. 법인세비용 | 1,777,349,314 | 162,884,093 |
| XII. 당기순이익 | 6,567,168,452 | (48,357,163) |
| XIII. 총포괄이익 | 6,567,168,452 | (48,357,163) |
| XIV. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 171 | (1) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제36기 | 제35기 |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) | 20 | 10 |
| 시가배당율(%) | 1.7 | 0.5 |
| 배당금총액(원) | 768,578,300 | 384,289,150 |
| ※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제37기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다. ※ 상기 내용은 제37기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재원 | 1959.02.04 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 허인석 | 1958.08.04 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재원 | 회사임원 | 1984~1986 1997~현재 | 미국 위스콘신대학교 공학박사 대신정보통신 대표이사 | 없음 |
| 허인석 | 세무사 | 2002~현재 2020~현재 | 허인석세무사사무소 대표 대신정보통신 사외이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이재원 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 허인석 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 후보자 : 허인석> 1. 전문성 본 후보자는 경영학, 부동산, 법학을 전공한 후, 금융투자회사에 근무하였고, 현재 세무사사무소를 운영하고 있는 바, 세무 및 재무분야에 대한 많은 지식과 경험을 가지고 있습니다. 저는 이와 같은 전문성을 살려 동사의 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. 2. 독립성 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 동사와 거래관계가 없으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이사회에 참여함에 있어 투명하고 독립적인 의사결정을 할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 본 후보자는 회계, 세무 등 재무분야에 대한 전문지식을 활용하여 주요 의사결정을 관리감독함으로써 기업가치가 증대될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한, 사회적 책임, 준법윤리 등의 가치를 준수하여 회사의 지속가능한 성장을 위하여 노력하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고, 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 : 이재원> 위 후보자는 지난 1997년부터 당사의 대표이사직을 안정적으로 수행하였으며, 공학박사 출신의 IT 전문가로 업종 및 경영전반에 대한 이해가 풍부함. 그동안의 경험 및 노하우 로 기업경영에 대한 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함. <사외이사 후보자 : 허인석> 위 후보자는 지난 4년간 당사의 사외이사직을 수행하였으며, 현직 세무사로서 금융투자회사 근무 경험 및 경영학, 부동산학, 법학 등 다양한 분야에 대한 소양을 갖추고 있어 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. |
확인서
확인서_이재원_240531 |
확인서_허인석_240531 |
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최혜경 | 1971.11. 27 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최혜경 | 회사임원 | 2017~현재 | 디에스인포시스 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최혜경 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 2017년부터 현재까지 IT기업의 대표이사로 재직하고 있는바, 경영 및 IT 산업 전반에 대한 경험과 식견을 가지고 있어 상근감사로서 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨 |
확인서
확인서_최혜경_240531 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,800백만 원 |
| 최고한도액 | 2,000백만 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제36기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 20백만 원 |
| 최고한도액 | 100백만 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제36기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
나. 의안의 요지
- 세법상 한도를 반영하여 지급률을 하향 조정
- 변경 지급률 : 회장, 부회장, 사장에 대한 재임 매 1년에 대한 지급월수 2로, 부사장 이하 임원에 대한 지급률을 1로 함.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024.06.14 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
○ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2024년 6월 14일)까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(PR센터/공지사항)에 게재할 예정입니다.
- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 회사 홈페이지 : www.dsic.co.kr
○ 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.
○ 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART-정기공시에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
▶ 전자투표에 관한 안내 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531000121
