의결권대리행사권유참고서류 2023-05-31 10:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531000336
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 5 월 31 일 | |
| 권 유 자: | 성 명:대신정보통신(주) 주 소:광주광역시 서구 상무중앙로 110 전화번호: 02-2107-5000 |
| 작 성 자: | 성 명: 양동해 부서 및 직위: 기획실 전무 전화번호: 02-2107-5000 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 대신정보통신(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.05.31 | 라. 주주총회일 | 2023.06.23 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.06.13 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대신정보통신(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재원 | 최대주주 | 보통주 | 2,880,000 | 7.49 | 최대주주 | - |
| 양회경 | 주주 | 보통주 | 1,370,000 | 3.57 | 주주 | - |
| 양미경 | 주주 | 보통주 | 1,176,721 | 3.06 | 주주 | - |
| 최현택 | 임원 | 보통주 | 915,000 | 2.38 | 임원 | - |
| 이정은 | 주주 | 보통주 | 270,000 | 0.70 | 주주 | - |
| 이지은 | 주주 | 보통주 | 80,000 | 0.21 | 주주 | - |
| 이용희 | 주주 | 보통주 | 26,500 | 0.07 | 주주 | - |
| 이효민 | 주주 | 보통주 | 10,000 | 0.03 | 주주 | - |
| 계 | - | 6,728,221 | 17.51 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양동해 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
| 허정희 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
| 김도훈 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이경찬 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.05.31 | 2023.06.13 | 2023.06.23 | 2023.06.23 |
주) 권유 종료일은 2023. 6.23 주주총회 개최(오전 9시) 전까지
나. 피권유자의 범위
| 2023년 3월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023.06.13~06.22 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전 (2023.06.22 .17:00)까지 입니다. |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ○ 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 169-16, 6층 (가산동, 하우스디가산퍼스타) 대신정보통신 기획실 (우편번호 : 08500) - 전화번호 / 팩스번호 : 02-2107-5000 / 02-2107-5015 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2023.06.13 ~ 2023.06.23 (제36기 정기주주총회 개시전) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 6월 23일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-16 (가산동, 하우스디가산퍼스타) 9층 대신정보통신 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023.06.13~06.22 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 당사는 이번 정기 주주총회에서도 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 활용하기로 결정하였으므로, 주주님께서도 이를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주실 것을 요청드립니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
회사는 제36기('22.4.1~'23.3.31) 사업연도에 공공부문 ICT 인프라 구축 및 유지관리 사업 수주 호조로 전체 매출액이 전년대비 26% 증가한 2,284억 원을 기록하였습니다. 이로 인하여 영업이익은 전년대비 82%가 증가한 41억 원의 실적을 기록하였습니다. 다만, 영업이익이 전년대비 큰폭으로 증가하였음에도 당기순이익은 적자전환하였는 바, 이는 회사가 매출 및 수익 증대를 위하여 보유 부동산을 개발하기 위해 기존 건물 폐기에 따라 발생한 일회성 비용 43억 원을 반영함에 따른 것입니다.
당사는 이번 사업연도에 ICT 인프라 구축 사업, 정보시스템 개발 및 유지관리사업에서 기존 고객을 지키고 핵심 고객을 확보하기 위한 전사적인 노력을 기울였습니다. 그 결과 국가정보자원관리원이 발주한 5개 정보자원 통합구축을 비롯한 다수의 구축사업과 한국공항공사 및 해군본부가 발주한 운영 유지관리사업을 수주하였습니다.
그동안 당사는 다양한 분야에서 정보자원 인프라 구축 및 정보시스템 유지관리서비스를 안정적으로 제공함으로써 우수한 사업이행 능력을 보여주고 있습니다. 앞으로 당사는 고객의 니즈를 정확히 파악하고 사업자간 협력으로 더욱 양질의 서비스를 제공하겠습니다. 또한, 미래 먹거리 발굴을 위하여 디지털서비스, 인공지능, 빅데이터 등 미래지향형 분야에 대한 전문성 강화를 위하여 지속적인 투자를 기울이고 가시적인 성과가 나올 수 있도록 노력하겠습니다
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제36기 2023. 03. 31 현재 |
| 제35기 2022. 03. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제36(당)기 | 제35(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 70,400,166,517 | 58,050,718,973 |
| 현금및현금성자산 | 22,568,255,053 | 19,870,944,88 |
| 매출채권및기타채권 | 12,092,231,011 | 12,956,630,200 |
| 계약자산 | 9,122,450,474 | 8,005,501,658 |
| 재고자산 | 18,544,026,081 | 11,152,639,572 |
| 기타금융자산 | 512,842,953 | 5,091,967,003 |
| 기타유동자산 | 7,560,360,945 | 973,035,656 |
| II. 비유동자산 | 14,681,674,829 | 26,076,668,645 |
| 기타금융자산 | 4,064,939,349 | 3,282,125,134 |
| 지분법적용투자주식 | 86,627,904 | 81,898,584 |
| 투자부동산 | - | 6,940,391,188 |
| 유형자산 | 9,346,344,615 | 14,878,582,366 |
| 무형자산 | 568,730,025 | 254,932,579 |
| 이연법인세자산 | 615,032,936 | 638,738,794 |
| 자 산 총 계 | 85,081,841,346 | 84,127,387,618 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 55,301,503,334 | 44,438,474,973 |
| 매입채무및기타채무 | 28,998,822,968 | 30,573,838,263 |
| 단기차입금 | 10,000,000,000 | - |
| 선수금 | 107,063,858 | 27,905,639 |
| 계약부채 | 13,542,201,729 | 10,987,560,375 |
| 당기법인세부채 | - | 443,225,239 |
| 기타부채 | 2,468,704,748 | 2,298,938,412 |
| 충당부채 | 184,710,031 | 107,007,045 |
| II. 비유동부채 | 1,195,122,036 | 10,671,050,356 |
| 장기차입금 | - | 10,000,000,000 |
| 기타부채 | 1,195,122,036 | 671,050,356 |
| 부 채 총 계 | 56,496,625,370 | 55,109,525,329 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 19,214,457,500 | 19,214,457,500 |
| II. 기타자본 | 566,640,272 | 566,640,272 |
| III. 기타포괄손익누계액 | (117,000,000) | (117,000,000) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 8,921,118,204 | 9,353,764,517 |
| 자 본 총 계 | 28,585,215,976 | 29,017,862,289 |
| 부채 및 자본총계 | 85,081,841,346 | 84,127,387,618 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제36기 (2022. 04. 01 부터 2023. 03. 31 까지) |
| 제35기 (2021. 04. 01 부터 2022. 03. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제36(당)기 | 제35(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 228,487,621,631 | 180,570,933,137 |
| II. 매출원가 | 210,688,226,087 | 166,316,354,018 |
| III. 매출총이익 | 17,799,395,544 | 14,254,579,119 |
| IV. 판매비와관리비 | 13,624,139,793 | 11,971,136,787 |
| V. 영업이익 | 4,175,255,751 | 2,283,442,332 |
| VI. 기타영업외수익 | 468,687,858 | 716,284,535 |
| VII. 기타영업외비용 | 4,546,377,384 | 263,356,671 |
| VIII. 금융수익 | 325,089,152 | 229,437,244 |
| IX. 금융비용 | 308,128,447 | 286,298,131 |
| X. 법인세비용차감전이익 | 114,526,930 | 2,679,509,309 |
| XI. 법인세비용 | 162,884,093 | 629,660,719 |
| XII. 당기순이익 | (48,357,163) | 2,049,848,590 |
| XIII. 총포괄이익 | (48,357,163) | 2,049,848,590 |
| XIV. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (1) | 53 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제35기 | 제34기 |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) | 10 | 10 |
| 시가배당율(%) | 0.5 | 0.5 |
| 배당금총액(원) | 384,289,150 | 384,289,150 |
| ※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제36기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다. ※ 상기 내용은 제36기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 최현택 | 1961.05.12 | 사내이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최현택 | 회사임원 | 2018~현재 2021~현재 2022~현재 | 대신정보통신 대표이사 인공지능산학연협회 회장 한국IT서비스산업협회 회장 | 해당없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 : 최현택> 위 후보자는 대신정보통신 대표이사로 재임하는 동안 회사가 국내 IT서비스업계를 대표하는 중견기업으로 성장하는데 크게 이바지하였으며, 향후 근무 경험 및 활발한 대외활동을 바탕으로 한단계 더 발전하는데 있어 중추적인 역할을 담당할 것으로 기대됩니다. |
확인서
확인서_최현택 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이재권 | 1970.09.30 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재권 | 변호사 | 2004~2011 2011~현재 | 조달청 변호사 법무법인(유) 동인 변호사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <후보자 : 이재권> 본 후보자는 사법연수원을 수료한 이후 조달청 변호사, 배재대 겸임교수를 역임하였고, 2011년부터 현재까지 법무법인 동인 구성원 변호사로 재직하고 있는 바, 관련분야에 대한 충분한 전문성을 보유하고 있어 당사 감사로서 적임자로 판단됩니다. |
확인서
확인서_이재권 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 16억 원 |
| 최고한도액 | 20억 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제36기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.2억원 |
| 최고한도액 | 1억 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제36기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531000336
