대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2023-05-31 14:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531001537
| 기업집단명 : | 롯데 |
| 기업집단 동일인 : | 신 동 빈 |
| 기업집단 대표회사 : | 롯데지주㈜ |
| 작성회사 : | 롯데에너지머티리얼즈㈜ |
| 담당자 : | 이은경 (과장) , 전화번호(02-707-9130) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금융회사 | 롯데에너지머티리얼즈㈜ | 김연섭 | 1987.08.11 | 2023.05.01 | C2629(기타 전자 부품 제조업) | 553 | 상장 | 2022.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데에너지머티리얼즈㈜ | C2629(기타 전자 부품 제조업) | 동박 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비 금 융 회 사 | 롯데에너지머티리얼즈㈜ | 341,571 | 92,444 | 493,849 | 835,420 | 42,182 | 183,343 | 225,524 | 941 | 23,055 | 609,896 | 36.98 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | 롯데에너지머티리얼즈㈜ | 312,422 | 22,540 | 38,998 | 54,536 | 3,455 | 4,885 |
- 해당사항 없음.
| (전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준) |
| 계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 편입 1개 | - | ||
| 롯데에너지머티리얼즈㈜ | 지분취득 | 2023.05.01 | C2629(기타 전자 부품 제조업) |
| 제외 0개 | - | ||
| 순증 1개 | - | ||
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금융회사 | 롯데에너지머티리얼즈㈜ | 김연섭 | 대표이사 | 2023.03.14 | 2023.03.16 | 2025.03.14 | - | 롯데이엠글로벌㈜(계열) LOTTE EM EUROPE S.a r.l.(계열), LOTTE EM SPAIN, S.L.(계열) | 현) 롯데에너지머티리얼즈 대표이사 전) 케미칼 ESG 경영본부 본부장(CSO) | 롯데베르살리스엘라스토머스㈜ 롯데엠시시㈜ 롯데첨단소재㈜,롯데케미칼㈜ | 신임 | - |
| 김연섭 | 사내이사 | 2023.03.14 | 2023.03.16 | 2025.03.14 | - | 롯데이엠글로벌㈜(계열), LOTTE EM EUROPE S.a r.l.(계열), LOTTE EM SPAIN, S.L.(계열) | 현) 롯데에너지머티리얼즈 대표이사 전) 케미칼 ESG 경영본부 본부장(CSO) | 롯데베르살리스엘라스토머스㈜ 롯데엠시시㈜ 롯데첨단소재㈜,롯데케미칼㈜ | 신임 | - | ||
| 박인구 | 사내이사 | 2023.03.14 | 2023.03.16 | 2025.03.14 | - | 롯데이엠글로벌㈜(계열), ㈜아이알엠(계열), LOTTE EM SPAIN, S.L(계열). | 현) 롯데에너지머티리얼즈 경영기획본부장 전) 케미칼 전지소재사업단 전지소재사업부문장 | 롯데건설㈜,롯데렌탈㈜, 롯데물산㈜,롯데상사㈜, 롯데알미늄㈜,롯데첨단소재㈜, 롯데케미칼㈜,캐논코리아㈜, 한국후지필름㈜ | 신임 | - | ||
| 오세민 | 사외이사 | 2023.03.14 | 2023.03.16 | 2025.03.14 | - | - | 전) 포스코케미칼 전문임원(상무) | - | 신임 | - | ||
| 조계연 | 기타비상무이사 | 2023.03.14 | 2023.03.16 | 2025.03.14 | - | - | 현) 화학군HQ 전지소재사업단 사업개발담당 전) 화학군HQ 전지소재사업단 사업개발팀장 | - | 신임 | - | ||
| 박성근 | 감사 | 2023.03.14 | 2023.03.16 | 2026.03.14 | - | - | 전) ㈜유베스타 대표이사 | - | 신임 | - | ||
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 롯데에너지머티리얼즈㈜ | 양점식,허재명,정길수,김기완 | 2022.05.25 | 제1호. 금전소비대차 계약의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2022.09.30 | 의결사항없음 | - | 1 | 0 | - | - | |||
| 2022.11.10 | 제1호. 특수관계인에 대한 자금대여(안) | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | 2022.11.10 | |||
| 2022.11.29 | 제1호. 특수관계인에 대한 자금대여(안) | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | 2022.11.29 | |||
| 제2호. 특수관계인에 대한 자금대여 한도(안) | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 2022.12.15 | 제1호. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정(안) | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | |||
| 2022.12.28 | 제1호. 특수관계인에 대한 자금대여(안) | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | 2022.12.28 | |||
| 제2호. 이사 등과 회사 간의 거래 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 제3호. 2023년 안전보건 계획 승인의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 2022.12.28 | 제1호. 이사 등과 회사 간의 거래 수정(안)(특수관계인에 대한 자금대여) | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.02.16 | 제1호. 제 36기 재무제표(안)승인의 건 | 원안가결 | 0 | 1 | 0 | - | |||
| 제2호. 제 36기 영업보고서(안) 승인의 건 | 원안가결 | 0 | 1 | 0 | - | ||||
| 제3호. 특수관계인에 대한 자산 양도(안)승인의 건 | 원안가결 | 0 | 1 | 0 | - | ||||
| 2023.02.27 | 제1호. 2023년 임시주주총회 소집 승인의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | |||
| 제2호. 정관변경(안) 승인 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 제3호. 이사 선임(안) 승인 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 제4호, 감사 선임(안) 승인 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 2023.03.09 | 제1호. 제 36기 재무제표 수정(안)승인의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | |||
| 제2호. 특수관계인에 대한 자산 양도 및 계약 승계 승인의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 2023.03.14 | 제1호. 특수관계인에 대한 주식의 처분 승인 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | 2023.03.14 | |||
| 제2호. 특수관계인에 대한 주식의 처분 승인 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | 2023.03.14 | ||||
| 김연섭,박인구,오세민,조계연 | 2023.03.14 | 제1호. 이사회 의장 선임의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||
| 제2호. 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 제3호. 사외이사 보수집행 승인의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 2023.03.16 | 제1호. 제 36기 재무제표 수정(안) 승인의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | |||
| 제2호. 제 36기 영업보고서 수정(안) 승인의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 제3호. 제 36기 정기주주총회 소집 승인의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 제4호. 제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 2023.04.17 | 제1호. 이사 겸임(안)승인의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | |||
| 제2호. 경영임원 선임(안) 승인의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 제3호. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 제4호. 이사회 규정 개정(안)승인 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| 제5호. 감사 규정 개정(안)승인 | 원안가결 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
- 해당사항 없음.
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 롯데에너지머티리얼즈㈜ | X | X | - | ○ | 0.63% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음.
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| 비 금 융 회 사 | 롯데에너지머티리얼즈㈜ | 동 일 인 측 | 등기된 임원 | 김훈 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00% | 32 | 0.00 |
| 천창훈 | 43 | 0.00 | 0 | 0.00% | 43 | 0.00 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 롯데케미칼㈜ | 24,578,512 | 53.30% | 0 | 0.00% | 24,578,512 | 53.30% | |||
| ⑩ 동일인측 합계 | X | 24,578,587 | 53.30% | 0 | 0.00% | 24,578,587 | 53.30% | |||
| 기타주주 | 기타 | X | 21,532,248 | 46.70% | 0 | 0.00% | 21,532,248 | 46.70% | ||
| 총 계 | X | 46,110,835 | 100% | 0 | 0.00% | 46,110,835 | 100% | |||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | 롯데테크㈜ | 장부가액 | 6,403 | |
| 보통주 | 430,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 430,000 | 100.00 | |||
| ㈜일진유니스코 | 장부가액 | 27,578 | |||
| 보통주 | 611,800 | 100.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 611,800 | 100.00 | |||
| ㈜아이알엠 | 장부가액 | 0 | |||
| 보통주 | 877,779 | 50.97 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 877,779 | 50.97 | |||
| 이진코㈜ | 장부가액 | 0 | |||
| 보통주 | 28,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 28,000 | 100.00 | |||
| 오리진앤코㈜ | 장부가액 | 9,600 | |||
| 보통주 | 96,000 | 80.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 96,000 | 80.00 | |||
| 롯데이엠글로벌㈜ | 장부가액 | 98,036 | |||
| 보통주 | 50,645,839 | 86.21 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 50,645,839 | 86.21 | |||
| 장부가액 소계 | 141,617 | - | |||
| 합계 | 141,617 | - | |||
- 해당사항 없음.
- 해당사항 없음.
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음.
- 해당사항 없음.
- 해당사항 없음.
- 해당사항 없음.
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음.
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음.
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||
| 소계 | 소계 | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 비금융 회사 | 롯데에너지머티리얼즈㈜ | 1/4 | - | - | - | - | 312,422 | 34,545 | 277,877 |
| 2/4 | - | - | - | ||||||
| 3/4 | - | - | - | ||||||
| 4/4 | - | - | - | ||||||
| 소계 | - | - | - | ||||||
- 2023년 롯데 계열사 공시대상기업집단 신규 편입으로 계열회사간에 대해서는 해당사항이 없으나, 2022년 기준 자회사와의 매출거래가 있습니다.
1. LOTTE EM Malaysia SDN.BHD. : 15,227(백만원)
2. 롯데이엠글로벌㈜ : 439(백만원)
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
- 해당사항 없음.
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음.
가. 물류 거래 현황
<매출>
- 해당사항 없음.
<매입>
- 해당사항 없음.
나. IT서비스 거래 현황
<매출>
- 해당사항 없음.
<매입>
- 해당사항 없음.
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음.
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음.
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음.
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음.
가. 유상거래 현황
- 해당사항 없음.
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음.
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음.
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음.
- 2023년 롯데 계열사 공시대상기업집단 신규 편입으로 계열회사간에 대해서는 해당사항이 없으나, 2022년 기준 국내 자회사와의 채권, 채무잔액이 있습니다.
1. 롯데이엠글로벌㈜
- 실물채권 : 217 (백만원)
- 금융채권: 129,684(백만원)
2. ㈜ 아이알엠
- 금융채권: 3,257 (백만원)
3. 롯데테크디앤디㈜
- 금융채권 : 25,970 (백만원)
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음.
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음.
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음.
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음.
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음.
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음.
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음.
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음.
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음.
- 해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531001537
