코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

일정 및 장소 등의 변동이 불가피할 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일정/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.iljinm.co.kr/main.jsp)를 참고해 주시기 바랍니다.

제1조(상호)

이 회사는 일진머티리얼즈주식회사라 한다. 영문으로는 “ILJIN Materials Co., Ltd.” 라 표기한다.

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등의 경영상 필요에 의하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등의 경영상 필요에 의하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 사업의 효율성 제고, 시너지 창출, 계열회사의 지배구조 개선 및 효율적 관리 등의 경영상 필요에 의하여 사업적 관련성이 있는 재산(주식 또는 지분증권 포함)을 현물출자 받기 위한 경우
7. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

제58조(시행)

이 정관은 2001년 5월 8일부터 시행한다.

이 정관은 2002년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2002년 6월 1일부터 시행한다.

이 정관은 2003년 3월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 3월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2005년 3월 23일부터 시행한다.

이 정관은 2006년 3월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2007년 3월 23일부터 시행한다.

이 정관은 2008년 3월 17일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 3월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 12월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 10월 8일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 12월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2012년 3월 30일부터 시행한다

이 정관은 2013년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2014년 3월 28일부터 시행한다. 

이 정관은 2015년 3월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

이 정관은 32기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조 제14조, 제15조, 제18조의 2, 제21조의 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

제58조(시행)

이 정관은 2001년 5월 8일부터 시행한다.

이 정관은 2002년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2002년 6월 1일부터 시행한다.

이 정관은 2003년 3월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 3월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2005년 3월 23일부터 시행한다.

이 정관은 2006년 3월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2007년 3월 23일부터 시행한다.

이 정관은 2008년 3월 17일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 3월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 12월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 10월 8일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 12월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2012년 3월 30일부터 시행한다

이 정관은 2013년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2014년 3월 28일부터 시행한다. 

이 정관은 2015년 3월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

이 정관은 32기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조 제14조, 제15조, 제18조의 2, 제21조의 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.
이 정관은 LOTTE BATTERY MATERIALS USA CORPORATION과 허재명 및 특수관계인 2인 사이에 2022년 10월 11일 체결되고 롯데케미칼 주식회사가 2023년 2월 9일 LOTTE BATTERY MATERIALS USA CORPORATION로부터 계약상 지위 및 제반 권리/의무 일체를 이전받은 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 조건으로 그 거래종결 시점부터 시행한다.

김연섭

1963.10.06. 

사내이사

-

이사회

김연섭

롯데그룹 화학군HQ

ESG경영본부장

2019. ~ 현재 

2016. ~ 2019. 

2015. ~ 2016. 

2014. ~ 2015. 

2012. ~ 2013. 

롯데그룹 화학군HQ ESG경영본부 본부장(CSO)

롯데첨단소재 경영기획본부 본부장

롯데케미칼 S사 인수TF팀 팀장(퇴임)

롯데케미칼 안전환경기술부문 부문장

롯데케미칼 기술경영/정보전략담당 담당

김연섭

김연섭 후보자

폭넓은 업무 전문지식과 뛰어난 리더십을 바탕으로 하여, 당사의 지속적인 성장과 구성원들의 통합에 있어서 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

박인구

1967.10.01. 

사내이사

-

이사회

박인구

롯데케미칼

전지소재사업부문장

2022. ~ 현재

2020. ~ 2022. 

2020. ~ 2020. 

2017. ~ 2020. 

2015. ~ 2017. 

2008. ~ 2014..

롯데케미칼 전지소재사업단 전지소재부문장

롯데케미칼 기초소재 CTO 이노베이션센터 센터장

롯데케미칼 CTO 이노베이션센터 센터장

롯데지주 경영전략3팀 팀장

롯데그룹 정책본부 비전전략실 담당임원

롯데그룹 정책본부 국제실(파견)

박인구

박인구 후보자

다양한 업무 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 향후 당사의 기업가치 제고를 위한 중요 의사결정 및 업무추진에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

조계연

1976.02.10. 

기타비상무이사

-

이사회

조계연

롯데케미칼

전지소재사업사업개발담당

2023. ~ 현재

2022. ~ 2022. 

2017. ~ 2022.
2013. ~ 2016. 

롯데케미칼 전지소재사업단 사업개발담당

롯데케미칼 전지소재사업단 사업개발팀장

롯데케미칼 기초소재 신규사업팀장
롯데케미칼 기초소재 신규사업팀

조계연

해당사항 없음

조계연 후보자

롯데케미칼의 신규사업 및 전지소재사업에서의 폭넓은 업무 경험과 전문지식을 갖춘 이사회 구성원으로서 당사의 발전에 기여할 것으로 기대됨.

오세민

1961.03.10. 

사외이사

-

해당사항 없음

이사회

오세민

2차전지소재 컨설턴트

2017. ~ 2020. 

2011. ~ 2016. 

2001. ~ 2010. 

포스코케미칼 전문임원(상무)

포스코케미칼 음극소재사업소장(상무)

카보닉스 대표이사

오세민

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

저는 재료공학 분야를 전공하고 2차 전지 소재개발의 전문가로서 다양하고 폭넓은 경험과 지식을 쌓았습니다. 2차 전지 음극재를 개발, 제조 및 판매하는 카보닉스의 대표이사, 포스코케미칼 2차전지 소재개발센터장, 음극소재사업실장 등을 역임하며 산업 현장에서의 충분한 경험과 축적된 역량을 바탕으로 당사의 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각됩니다. 각종 경영과 관련한 중요한 의사결정 시 고려해야 하는 많은 리스크에 대한 합리적으로 판단하여 회사의 발전에 기여함은 물론, 회사의 경영에 대한 감시, 감독 에도 기여할 수 있을 것입니다. 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. 

저는 앞으로 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 지식을 적극 활용하여 당사가 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

오세민 후보자

포스코케미칼 2차전지 소재개발센터장, 음극소재실장 및 카보닉스 대표이사를 역임한 2차전지 소재 분야 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 중요 의사결정 및 업무추진에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

박성근

1962.08.21. 

해당사항 없음

이사회

유베스타 대표이사

롯데캐피탈 RM본부장

롯데캐피탈 경영전략본부장