주주총회소집결의 2023-02-27 13:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800285
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-14 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 석암로 3길 63-25 본사 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○감사보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (상호 변경 등) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 김연섭 선임의 건 2-2 : 사내이사 박인구 선임의 건 2-3 : 기타비상무이사 조계연 선임의 건 2-4 : 사외이사 오세민 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 박성근 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주확정을 위한 기준일 : 2022년 12월 31일 - 상기 내용은 임시주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연섭 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 2019. ~ 현재 롯데그룹 화학군HQ ESG경영본부 본부장(CSO) 2016. ~ 2019. 롯데첨단소재 경영기획본부 본부장 2015. ~ 2016. 롯데케미칼 S사 인수TF팀 팀장(퇴임) 2014. ~ 2015. 롯데케미칼 안전환경기술부문 부문장 2012. ~ 2013. 롯데케미칼 기술경영/정보전략담당 담당 |
| 박인구 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 2022. ~ 현재 롯데케미칼 전지소재사업단 전지소재부문장 2020. ~ 2022. 롯데케미칼 기초소재 CTO 이노베이션센터 센터장 2020. ~ 2020. 롯데케미칼 CTO 이노베이션센터 센터장 2017. ~ 2020. 롯데지주 경영전략3팀 팀장 2015. ~ 2017. 롯데그룹 정책본부 비전전략실 담당임원 2008. ~ 2014. 롯데그룹 정책본부 국제실(파견) |
| 조계연 | 1976-02 | 2 | 신규선임 | 2023. ~ 현재 롯데케미칼 전지소재사업단 사업개발담당 2022. ~ 2022. 롯데케미칼 전지소재사업단 사업개발팀장 2017. ~ 2022. 롯데케미칼 기초소재 신규사업팀장 2013. ~ 2016. 롯데케미칼 기초소재 신규사업팀 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세민 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 2017. ~ 2020. 포스코케미칼 전문임원(상무) 2011. ~ 2016. 포스코케미칼 음극소재사업소장(상무) 2001. ~ 2010. 카보닉스 대표이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성근 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2019. ~ 2022. 유베스타 대표이사 2011. ~ 2017. 롯데캐피탈 RM본부장 2007. ~ 2010. 롯데캐피탈 경영전략본부장 |
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