정기주주총회결과 2023-03-24 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800970
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 378,769 | - 매출액 | 169,434 | |
| - 부채총계 | 104,145 | - 영업이익 | 4,262 | ||
| - 자본금 | 18,482 | - 당기순이익 | -2,540 | ||
| - 자본총계 | 274,624 | *주당순이익(원) | -78 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 318,026 | - 매출액 | 85,237 | |
| - 부채총계 | 52,481 | - 영업이익 | 3,963 | ||
| - 자본금 | 18,482 | - 당기순이익 | 10,223 | ||
| - 자본총계 | 265,545 | *주당순이익(원) | 275 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,848,209,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명/기타비상무이사 1명/사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 - 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 * 배당예정사항 : 보통주 1주당 50원 →원안대로 가결 제2호 의안 - 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 함석형 →원안대로 가결 2-2) 기타비상무이사 김정균 →원안대로 가결 2-3) 사외이사 김명준 →원안대로 가결 2-4) 사외이사 손형만 →원안대로 가결 제3호 의안 - 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 - 감사보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 - 이사회에서 결의한 주식매수선택권 기부여 승인의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당손익을 기준으로 기재하였습니다. 나. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함석형 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학 - (前) CJ ENM 글로벌사업관리팀장 - (前) 패션그룹형지 전략기획담당 - (前) NXN CFO - (現) 키다리스튜디오 전략지원실장 |
| 김정균 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | - (現) IMM 프라이빗에쿼티 투자본부 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명준 | 1955-08 | 1 | 신규선임 | - (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장 - (前) 한국전자통신연구원 원장 | 해당사항 없음 |
| 손형만 | 1951-09 | 1 | 재선임 | - (前) 한국맥아피 대표이사 - (前) 대우정보시스템 대표이사 - (前) 키움스펙 제3호 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 사외이사 | 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800970
